Fulin Precision Co., Ltd. — AGM Information 2017

May 17, 2017

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北京市朝阳区幸福二村40 号楼40-3（首开幸福广场） 邮编：100027 F4-5 ， C40-3 ， Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing 电话/ TEL: （ 8610 ） 50867666 传真/ FAX ：（ 8610 ） 50867998 网址 /WEBSITE ： http://www.kangdabj.com

北京市康达律师事务所

关于绵阳富临精工机械股份有限公司

2016 年年度股东大会的法律意见

康达股会字[2017]0290 号

致：绵阳富临精工机械股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《绵阳富临精工机械股份有限公司 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及绵阳富临精工机械股份有限公司（以 下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律 顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2016 年年度股东大会并出具本法律意见书。

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律 意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和 召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意 见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真 实性和准确性等问题发表意见。

本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2016 年年度股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严 重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016 年年度股东大会的必备文件公

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告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判 断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《绵阳富临精工机械股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，公 司董事会于 2017 年 4 月 26 日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。

经验证，公司董事会已于本次股东大会召开二十日以前以公告方式通知各股 东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司 章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次会议网络投票时间：2017 年 5 月 16 日－2017 年 5 月 17 日，其中：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 17 日上午 － － 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 － 体时间为：2017 年 5 月 16 日下午 15:00 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

公司本次股东大会现场会议于 2017 年 5 月 17 日（星期三）下午 14：00 在 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号绵阳富临精工机械股份有限公 司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由曹勇先生主持。 经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》 及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

根据公司出席会议人员签名及授权委托书，现场出席公司本次股东大会的股 东及代理人共 15 名，均为截止 2017 年 5 月 10 日（星期三）下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持

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股份总数 293,045,090 股，占公司有表决权总股份的 57.4609%。其他出席会议的 人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘任的本所律师等相 关人员。

汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票 的股东、股东代表共 20 名，代表公司有表决权的股份数 293,204,390 股，约占公 司有表决权股份总数的 57.4922%。

经验证，上述出席公司本次股东大会现场会议人员及网络投票人员的资格均 合法有效。

根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《绵 阳富临精工机械股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，本次股 东大会由公司董事会召集。

经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，参与投票的股东 以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，并按《公司章程》 规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议记录及决议均由出席会议的公司 董事签名。会议表决结果如下：

1、《2016 年度董事会工作报告》

以 293,195,990 股同意，8,400 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意股份占参 与投票有效表决股份 99.9971%的结果，审议通过了《关于公司 2016 年度董事会 工作报告的议》。

• 2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

以 293,195,990 股同意，0 股反对，8,400 股弃权，0 股回避，同意股份占参 与投票有效表决股份 99.9971%的结果，审议通过了《关于公司 2016 年度监事会 工作报告的议案》。

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• 3、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

以 293,195,990 股同意，0 股反对，8,400 股弃权，0 股回避，同意股份占参 与投票有效表决股份 99.9971％的结果，审议通过了《关于公司 2016 年年度报 告及其摘要的议案》。

• 4、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

以 293,195,990 股同意，0 股反对，8,400 股弃权，0 股回避，同意股份占参 与投票有效表决股份 99.9971%的结果，审议通过了《关于公司 2016 年度财务决 算报告的议案》。

• 5、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

以 293,195,990 股同意，0 股反对，8,400 股弃权，0 股回避，同意股份占参 与投票有效表决股份 99.9971%的结果，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分 配预案的议案》。

• 6、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》

以 293,175,290 股同意，29,100 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意股份占参 与投票有效表决股份 99.9901%的结果，审议通过了《关于公司控股股东及其他 关联方占用资金情况专项审计说明的议案》。

• 7、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》

以 293,195,990 股同意，8,400 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意股份占参 与投票有效表决股份 99.9971%的结果，审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机 构的议案》。

• 8、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》

以 293,055,290 股同意，149,100 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意股份占 参与投票有效表决股份 99.9491%的结果，审议通过了《关于公司董事、监事和 高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》。

• 9、《关于 2017 年度独立董事津贴及费用事项的议案》

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以 293,183,690 股同意，20,700 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意股份占参 与投票有效表决股份 99.9929%的结果，审议通过了《关于 2017 年度独立董事津 贴及费用事项的议案》。

10、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关内容的议案》

以 293,195,990 股同意，8,400 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意股份占参 与投票有效表决股份 99.9971%的结果，审议通过了《关于变更公司注册资本并 修订<公司章程>相关内容的议案》。

11、《关于全资子公司向中国银行醴陵市支行申请授信并由公司股东提供关 联担保的议案》以 232,307,128 股同意，8,400 股反对，0 股弃权，60,888,862 股 回避，同意股份占参与投票有效表决股份 99.9964%的结果，审议通过了《关于 全资子公司向中国银行醴陵市支行申请授信并由公司股东提供关联担保的议案》。 关联股东彭澎、彭澍、彭正国及彭云华回避表决。

12、《关于全资子公司向湖南醴陵农村商业银行股份有限公司申请授信并由 公司股东提供关联担保的议案》

以 232,307,128 股同意，8,400 股反对，0 股弃权，60,888,862 股回避，同意 股份占参与投票有效表决股份 99.9964%的结果，审议通过了《关于全资子公司 向湖南醴陵农村商业银行股份有限公司申请授信并由公司股东提供关联担保的 议案》。关联股东彭澎、彭澍、彭正国及彭云华回避表决。

13、《关于公司孙公司申请贷款并由全资子公司提供反担保的议案》

以 232,307,128 股同意，8,400 股反对，0 股弃权，60,888,862 股回避，同意 股份占参与投票有效表决股份 99.9964%的结果，审议通过了《关于公司孙公司 申请贷款并由全资子公司提供反担保的议案》。关联股东彭澎、彭澍、彭正国及 彭云华回避表决。

经验证，本次股东大会通过的各项议案均获本次股东大会审议通过，公司本 次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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四、结论意见

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》 及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股 东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

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（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于绵阳富临精工机械股份有限公 司 2016 年年度股东大会的法律意见》之专用签章页）

北京市康达律师事务所（公章）

负责人：乔佳平 经办律师：王 华 鹏

纪 勇 健

2017 年 5 月 17 日

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