F.T.C — Board/Management Information 2020

Jun 19, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1434 福懋　公司提供

序號	2	發言日期	109/06/19	發言時間	14:06:38
發言人	李敏章	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8770-1688
主旨	公告本公司109年6月19日股東常會改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/19
說明	1.發生變動日期:109/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:王文淵) (2)鎧福興業股份有限公司(代表人:謝式銘) (3)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:洪福源) (4)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:呂文進) (5)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:李敏章) (6)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:蔡天玄) (7)財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會(代表人:李滿春) (8)謝明德 (9)鄭優(獨立董事) (10)王弓(獨立董事) (11)郭家琦(獨立董事) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:王文淵) (2)鎧福興業股份有限公司(代表人:謝式銘) (3)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:洪福源) (4)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:呂文進) (5)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:李敏章) (6)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:蔡天玄) (7)財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會(代表人:李滿春) (8)謝明德 (9)林聖忠(獨立董事) (10)郭年雄(獨立董事) (11)郭家琦(獨立董事) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: (1)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵、洪福源、呂文進、李敏章、蔡天玄) 持有630,022,431股 (2)鎧福興業股份有限公司(代表人:謝式銘)持有113,000股 (3)財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會(代表人：李滿春) 持有4,151,942股 (4)謝明德持有15,548,068股 (5)林聖忠(獨立董事)持有0股 (6)郭年雄(獨立董事)持有0股 (7)郭家琦(獨立董事)持有3,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/22 9.新任生效日期:109/06/19 10.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:本公司改選董事席次11人(含獨立董事3人)，並於股東常會後召開 董事會推選王文淵、謝式銘、林聖忠3人為常務董事，並由常務董事 中互選王文淵續任董事長，謝式銘續任副董事長。

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