F.T.C — AGM Information 2014

Jul 4, 2014

福懋興業股份有限公司

10508 福懋興業股份有限公司 股務組 地址：台北市松山區敦化北路 201 號後棟 1 樓 股務專線： (02)27189898

開會通知請即拆閱

本年股東常會恕 不發放紀念品 國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第1414號 平 信 無 法 投 遞 請 即 退 回 股東 台啟

中華民國 1 0 3 年 5 月 2 6 日 (103)福懋股字第14B5003075DB號

召開１０３年股東常會通知書 受文者：貴股東惠鑒：

１.本公司訂於103年6月26日（星期四）上午10時整，假雲林縣斗六市石榴路317號，召開103 年股東常會，會議主要內容：一、報告事項：(一)102年度營業報告。(二)監察人審查102年 度決算報告。二、承認事項：(一)為依法提出本公司102年度決算表冊(含營業報告書、財務報 告)承認案。(二)為依法提出本公司102年度盈餘分派案。三、討論事項1：(一)為修正本公司 「取得或處分資產處理程序」案。四、選任董事及監察人事項。五、討論事項2：(一)為解除 董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。 ２.本公司102年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣1元，俟股東常會決議 通過後，再訂定配發基準日辦理發放。

• ３.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自103年5月26日起至103年6月23日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁，依相關說明投票。 （網址：www.stockvote.com.tw）

• ４.本公司受理股東報到時間自103年6月26日上午9時30分起，股東本人或股東委託之代理人應 憑出席證、出席簽名卡或其他證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文 件，以備核對。

• ５.本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於103年5月26日以電 子檔案傳送至證基會，敬請 貴股東是日起進入證基會網站【網址： http://free.sfi.org.tw】點選「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇右側「查詢 委託書公告開會資料由此進入」即可（本公司證券代號：1434）。

• ６.本公司股東常會改選董事8席、獨立董事3席及監察人3席，依規定採候選人提名制度，經董事 會審查符合董事、監察人應具備條件，蓷薦名單如背面附表，請參閱。

• ７.檢奉出席通知書及委託書各乙份， 貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名 或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往股東會場辦理報到出席；如委託代理人出席時，請於 委託書上簽名或蓋章，並親自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務 組，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ８.委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。 ９.特此通知。

本出席通知書，通訊地址變更等事項，務請於 103 年 6 月 16 日前寄達公司。敬請配合，以利 作業。

• 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報 到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五 日前送達本公司股務組，以憑寄發簽到卡予受託代理人。

• 本公司現金股利俟股東常會決議通過後，訂定配發基準日辦理發放，現金股利全面採行匯 款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請 貴股東核對帳號，無誤免寄 回，如欲辦理變更銀行（或郵局）者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印 鑑後，於 103 年 8 月 10 日前寄達本公司憑以辦理。

需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

福懋興業股份有限公司董事會

103 如委託代理人出席時 103 26 ，請於委託書上簽名 或蓋章，以憑寄發出 本公司股東常會，請查照。 席簽到卡予受託代理 人。 福懋興業股份有限公司 貴股東如親自出席， 請於此聯簽名或蓋章 後，親自至股東會場 辦理報到出席。 本年股東常會恕 時間： 103 年 6 月 26 日上午 10 時整 不發放紀念品 地點：雲林縣斗六市石榴路317號本公司斗六廠

確

、

委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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經103年5月12日本公司103年第2次董事會審查通過之董事候選 人共8人名單如下： 獨立董事候選人共3 人，名單如下：

姓 名	學 歷	經 歷	持有股數		姓 名	學 歷	學 歷	學 歷	經 歷	經 歷	持有 股數
台灣化學纖維 (股)公司代表人 王文淵	美國德州 休士頓大 學工業工 程碩士	1、曾任台灣化學纖 維公司總經理 2、現任台塑關係企 業總裁、台灣化 學纖維、福懋興 業、福懋科技、 麥寮汽電公司 董事長	630,022,431
					鄭優	政治大學 企管碩士			1、曾任財團法人中央廣播 電台董事長、台灣電視 公司總經理、行政院公 平交易委員會副主任委 員、工商時報副社長 2、現任台塑石化、福懋科 技及達能科技公司獨立 董事		0
鎧福興業(股) 公司代表人 謝式銘	工專結業	1、曾任裕源紡織公司 董事長 2、現任福懋科技公 司副董事長、福 懋興業公司 總經理	113,000
					王弓	美國麻省理工學院 博士			1、曾任行政院公平交易委 員會委員、新竹科學園 區管理局局長 2、現任中國科技大學講座 教授、佳世達科技、台 灣化學纖維及福懋科技 公司獨立董事		0
台灣化學纖維 (股)公司代表人 洪福源	中原大學 化工系	1、曾任台灣化學纖 維公司副總經理 2、現任台灣化學纖 維公司總經理	630,022,431
					盧銘偉	台灣大學 會計系 中國上海財經 大學管理學 碩士			1、曾任勤業眾信聯合會計 師事務所領組 2、現任郭家琦會計師事務 所會計師、至興精機、 眾達科技及福懋科技公 司獨立董事		0
台灣化學纖維 (股)公司代表人 黃棟騰	台北工專 化工科	1、曾任台灣化學纖 維公司 資深副總經理 2、現任台灣化學纖 維公司 執行副總經理	630,022,431
					監察人候選人共3 人，名單如下：
台灣化學纖維 (股)公司代表人 蔡天玄	逢甲大學 紡織系	1、曾任福懋興業公司 協理 2、現任福懋興業公司 副總經理	630,022,431
					姓 名		學 歷	經 歷		持有股數
					峰星投資(股) 公司代表人 呂勝夫		淡水工商 專會統科	1、曾任台灣化學纖維公司 主任 2、現任台灣化學纖維公司 副總經理		916,880
台灣化學纖維 (股)公司代表人 李敏章	逢甲大學 紡織系	1、曾任福懋興業公司 協理 2、現任福懋興業公司 副總經理	630,022,431
					財團法人彰化 縣私立賴樹旺 社會福利慈善 事業基金會 代表人 李滿春		政治大學 會計碩士	1、曾任審計部台灣省審 計處審計員 2、現任李滿春會計師事 務所會計師、賴樹旺 基金會執行長、逢甲 大學及靜宜大學會計 系兼任講師		4,151,942
黃明堂	中興大學 化學系	1、曾任福懋興業公司 協理 2、現任福懋興業公司 副總經理	145,747
謝明德	光武工專 機械科	1、曾任裕源紡織公司 總經理 2、現任裕源紡織、 順晉實業公司 董事長	15,548,068
					黃皓堅		逢甲大學 機械系	1、曾任福懋興業公司 協理 2、現任福懋興業公司 監察人		138,365

委 託 書 委託人（股東） 編號 格式一、 格式二、 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 一、玆委託 一、玆委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 君（須由委託人親自填 代替）為本股東代理人，出席本公司 103 年 6 月 26 日舉行之 寫，不得以蓋章方式代 股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 姓名或名稱 替）為本股東代理人， 託表示之權利與意見。 出席本公司 103 年月 6 26 （一） 102 年度決算表冊承認案： □ 1. 承認□ 2. 反對□ 3. 棄權 日舉行之股東常會，代 （二） 102 年度盈餘分派案： □ 1. 承認□ 2. 反對□ 3. 棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 理本股東就會議事項行 （三）為修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： 使股東權利，並得對會 □ 1. 贊成□ 2. 反對□ 3. 棄權 戶 號 議臨時事宜全權處理之 （四）選任董事及監察人事項。 。二、請將出席證（或出席簽 （五）為解除董事競業禁止之限制案：□ 1. 贊成□ 2. 反對□ 3. 棄權 姓名或名稱 名卡）寄交代理人收執 （六）臨時動議。 ，如因故改期開會，本 二、本股東對上述議案未勾選者視為對各該議案表示承認或贊成。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 委託書仍屬有效（限此 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 戶 號 一會期）。 四、請將出席證（或出席簽名卡）交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 姓名或名稱 身分證字號 此 致 此 致 或統一編號 福懋興業股份有限公司 福懋興業股份有限公司 授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 住 址

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