Fraher Group S.A — Board/Management Information 2020

Jul 2, 2020

ACTA DE DIRECTORIO Nº 75:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de Abril de 2020, siendo las 15:00 horas se constituyen en la sede social de FRAHER GROUP S.A., los Señores miembros del directorio, quienes firman al pie de la presente. Inicia el acto el Sr. Presidente, y expresa que la reunión tiene por objeto el siguiente Orden del día:

1. APROBACION DEL BALANCE ANUAL DE FRAHER GROUP S.A. AL 31-12-2019:

La consideración de la Memoria y Reseña Informativa y los Estados Contables Individuales y Consolidados ajustados por inflación correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2019, los cuales se encuentran en poder de los presentes con debida antelación. Tras una breve deliberación, el Directorio aprueba por unanimidad los documentos citados, los cuales quedan redactados de la siguiente manera:

• a) Memoria y Reseña Informativa: según se encuentran transcriptas en el libro Inventario y Balances Nº 2 de Fraher Group S.A.

• b) El Inventario Ajustado, el Estado de Situación Patrimonial Individual y Consolidado Ajustados; el Estado de Resultados Individual y Consolidado Ajustados; el Estado de Evolución del Patrimonio Neto Individual Ajustado; y Estado de Flujo de Efectivo Individual y Consolidado Ajustados; y las Notas que los acompañan, según se encuentran transcriptas en el libro Inventario y Balances Nº 2 de Fraher Group S.A.

Por lo tanto, corresponde convocar a la Asamblea General Ordinaria para su tratamiento. Seguidamente y habiéndose cumplido con los recaudos necesarios para el llamado de Asamblea, se decide de común acuerdo y por unanimidad convocar la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2020 a las 10:00 horas en la sede social, sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día.

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2. Consideración de la Memoria y Reseña Informativa, Estado de Situación Patrimonial Individual y Consolidado Ajustados, Estado de Resultados Individual y Consolidado Ajustados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto Individual Ajustado; y Estado de Flujo de Efectivo Individual y Consolidado Ajustados; y las Notas que los acompañan, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2019 de Fraher Group S.A.

3. Tratamiento de la dispensa a los administradores para preparar la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2019 sin la información adicional requerida por el Artículo 307 de la Resolución General IGJ 7/2015.

4. Consideración del Resultado del Ejercicio de Fraher Group S.A.

5. Consideración de la Gestión del Directorio y de los Honorarios de los Directores.

A continuación agrega el señor Presidente que, habiéndose cumplido con todos los recaudos necesarios para el llamado a Asamblea General Ordinaria, y habida cuenta que la totalidad de los Señores Accionistas han asegurado por anticipado su comparecencia y han adelantado su parecer unánime respecto de las cuestiones a tratar del Orden del Día, propone se omita el recaudo de efectuar las publicaciones en el Boletín Oficial, tal como lo autoriza el Art. 237, último párrafo, de la Ley General de Sociedades referido a Asambleas Unánimes. La moción es aprobada por unanimidad.

2. MODIFICACIÓN DE SEDE SOCIAL:

Retoma la palabra el Sr. Presidente, quien expone la necesidad de modificar la sede social del ente por razones meramente administrativas. Por lo tanto, se designa como nueva sede social la siguiente:

Lavalle 1.616 Piso 8º Dpto. “A”, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. La moción es aprobada por unanimidad de los presentes. Se autoriza a los Dres. Gonzalo Hernán Vidal, CUIL 20-23904147-8, y/o Diego Esteban Alvarez, CUIL 20-30449577-5, para que en forma conjunta o indistinta transcriban la presente acta en los términos de la Resolución IGJ 7/2015, publiquen edictos, efectúen la presentación de lo aquí dispuesto ante la Inspección General de Justicia, contesten vistas, y en general cualquier otro acto tendiente a la inscripción del cambio de sede social. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:00 horas en el lugar y fecha ut supra indicadas. -

Marcelo Alejandro Franco Presidente

Leandro Martín Hernández Vicepresidente