Founding Construction Development Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

皇鼎建設開發股份有限公司 股勝代理人
台新錄合理參股份有限公司 股勝代理部
台新證券網址：www.tunco.com.tw
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：132
證券代號：5533

受業時間：

星期一至星期五

上午8:30～下午4:30

公車站名：南京建國路口

306、307、672、282、

292、266、棕9

捷運站名：松江南景路（4號出口）

國際銀行印鑰

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

簽字簽字

（未有寫在明郵處掛號者
，應按信函交付郵資）

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議業之意見。

三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、其他議業事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

戶名											戶號							132
銀行帳號	(無證免寄回) 皇鼎
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、當股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。
銀行代號	銀行名稱		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、新台號碼)													簽名或蓋章
郵箱	700	函號							帳號

賣股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用台新證券股務代理部語音查詢系統，

請撥： (02)2504-8125 按1→按3(股東會相關事宜)

(輸入代號：5533)

請由此虛線撕開

(132) 皇鼎建設開發股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間：115年6月23日(星期二)上午9時整 地點：新北市涼止區大同路一段一五二號 (當信大飯店) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章	委 託 書	基於股權法 公告股權法第12條第1項第1項第1款第1項第1款第1項第1款第1項第1款第1項第1款第1項第1款第1項第1款第1項第1款第1項第1	委託人(股東)	編號	115-132
	一、從委託 者(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)本本股東代理人，出席本公司115年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案及勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1. 一一四年度登業報告書暨財務報表案： (1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權 2. 一一四年度盈餘分配業： (1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權 3. 全面改選董事。 二、本股東未於前項☐內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議錄明事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收款，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 皇鼎建設開發股份有限公司 股權日期 年 月 日		股東戶號		簽名或蓋章
			持有股數
			姓名或名稱
			徵求人		簽名或蓋章
	戶號
	姓名或名稱
	受託代理人		簽名或蓋章
	戶號
	姓名或名稱
	身分證字號或統一編號
	住 站

徵求場所及人員簽章處：

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皇鼎建設開發股份有限公司115年股東常會開會通知書

皇鼎建設開發股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月23日（星期二）上午9時整，假新出市汐止區大同路一段一五二號（富信大飯店）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告書。2. 一一四年度審計委員會查核報告書。3. 一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告。4. 一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。（二）承認事項：1. 一一四年度營業報告書暨財務報表案。2. 一一四年度盈餘分配案。（三）選舉事項：全面改選董事。（四）臨時動議。

三、114年度盈餘分配案業經董事會決議通過，現金股利每股分配0.6元。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twsc.com.tw）查詢。

五、依公司法第一六五條規定自115年4月25日起至115年6月23日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印繳卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東需求委託書，本公司將於115年5月22日前製作需求人需求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會全面改選董事9名（含獨立董事3名），採提名制之候選人名單；董事新點股份有限公司代表人：劉信雄、新點股份有限公司代表人：劉琪良、劉華興、財團法人新點社會福利慈善事業基金會代表人：劉芳枝、何明輝、文政投資有限公司代表人：江光輝；獨立董事洪龍平、藍有洙、林金鳳、股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」（網址：https://mops.twsc.com.tw）。

八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請查照辦理為何？

此致

李建

※本次股東常會無發放紀念品

皇鼎建設開發股份有限公司股務代理人

台新綜合證券股份有限公司股務代理等

指派書

茲指派

將

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一五年六月二十三日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

皇鼎建設開發股份有限公司法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日