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May 21, 2026

皇鼎建設開發股份有限公司

一一五年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一一五年六月廿三日(星期二)上午九時整

地點：新北市汐止區大同路一段一五二號(富信大飯店)

開會方式:實體股東會

承認事項

第一案：董事會提

案 由：一一四年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說明：（一）本公司一一四年度之營業報告書及財務報表經董事會編造完成，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠會計師及呂宜真會計師查核簽證完竣，並出具查核報告在案。

（二）營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

第二案：董事會提

案 由：一一四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一一四年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

選舉事項

董事會提

案 由：全面改選董事。

說明：（一）本屆董事任期將於一一五年六月八日屆滿，依法應於本次股東常會辦理改選事宜。

（二）依本公司章程第十三條及第十三條之一規定，本次應選出董事九席（其中三席為獨立董事），採候選人提名制度，任期三年。

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（三）新任董事任期自民國一一五年六月廿三日至民國一一八年六月廿二日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

（四）董事暨獨立董事候選人資料如下：

職稱	姓名	學歷	經歷	持有股數
董事	新點(股)公司代表人劉信雄	中國文化大學法律系學士	皇鼎建設開發股份有限公司董事長
新點股份有限公司董事
紀隆建設總經理	22,918,571
董事	新點(股)公司代表人劉珉良	UBC General Arts	皇鼎建設開發股份有限公司副董事長
美雄投資股份有限公司董事
新點股份有限公司負責人
富信大飯店股份有限公司監察人
欣隆興投資股份有限公司董事	22,918,571
董事	財團法人新點社會福利慈善事業基金會代表人劉芳奴	加拿大麥基爾大學建築系學士	美雄投資股份有限公司董事長
新點基金會董事長
新點股份有限公司監察人
富隆昌投資股份有限公司監察人	940,000
董事	文瑞投資有限公司代表人江光輝	私立萬能工專工程科	文瑞投資有限公司董事
文德老人長照中心負責人
內湖區瑞陽里里長	549,209
董事	劉華興	逢甲大學會計系學士	皇鼎建設開發股份有限公司顧問
皇鼎建設開發股份有限公司總經理
中央信託局專員	4,005,089

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職稱	姓名	學歷	經歷	持有股數
董事	何明輝	清華大學電機所碩士	富信大飯店股份有限公司負責人
台欣管理科技顧問股份有限公司總經理	41,855
獨立董事	洪龍平	中國文化大學會計系學士	全信聯合會計師事務所經理
尚信企管顧問有限公司負責人	200,760
獨立董事	藍有涼	中國文化大學經濟系學士	中央信託局經理
皇鼎建設開發股份有限公司監察人	-
獨立董事	林金鳳	中國文化大學法律系學士	臺灣臺北地方法院公證人
臺灣臺北地方法院所屬民間公證人中山聯合事務所公證人	-