Fon SE — AGM Information 2023

Jul 24, 2023

FON SE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Time of the meeting: 21 July 2023, starting at 12.00 (CET).

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 21 July 2023, and in accordance with the Statute of FON SE (hereinafter referred to as the "Company"), the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617916, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5, 10145, Estonia with the share capital of 187 500 euros, which is divided into 1 875 000 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 14 July 2023 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 14 July 2023, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the owner of 713 344 of the Company's shares, it is Patro Invest OÜ (Estonian registration code 14381342), which holds in its account 713 344 shares/votes without par value.

The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes (Annex 1). This list and the previous section show that 713 344 (i.e. 38,05%) of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.

The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are

FON SE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Üldkoosoleku toimumise koht: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poola.

Üldkoosoleku toimumise aeg: 21 juulil 2023. a, algusega kell 12.00 (CET).

Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna 21 juulil 2023 a keskandmebaasi väljatrükile ja vastavalt FON SE (edaspidi nimetatud "Selts") põhikirjale, on Selts kantud 30.11.2018 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 14617916 all, asukohaga Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 187 500 eurot, mis jaguneb 1 875 000 nimiväärtuseta aktsiaks.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud seisuga 14 juulil 2023 a kell 23.59 (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule seisuga 14 juulil 2023 a kell 23.59, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), omanik 713 344 Seltsi aktsiatest on Patro Invest OÜ (Eesti kood 14381342), kelle kontol on 713 344 nimiväärtuseta aktsiat/häält nimiväärtuseta aktsiate seeriat.

Koosolekul osalenud Seltsi aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (Lisa 1). Sellest nimekirjast ja eelmisest lõigust nähtub, et üldkoosolekul oli kõikidest aktsiatega esindatud häältest nõuetekohaselt esindatud 713 344 häält (ehk ca 38,05%).

Seltsi üldkoosoleku pidamisel lähtutakse äriseadustiku §-st 296, mis sätestab, et kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu

FON SE PROTOKÓŁ Z ROCZNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Miejsce spotkania: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09- 402, Poland.

Czas spotkania: 21 lipca 2023 roku o 12.00 (CET).

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 21 lipca 2023 r. oraz zgodnie ze Statutem FON SE (dalej "Spółka"), Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14617916, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym w wysokości 187 500,00 euro, który dzieli się na 1 875 000 akcji bez wartości nominalnej.

Akcjonariusze uprawnieni do udziału w walnym zgromadzeniu zostali ustaleni na godz 23:59 w dniu 14 lipca 2023 r. Według księgi akcyjnej Spółki z godz. 23:59 z dnia 14 lipca 2023 roku. r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE (łotewski kod rejestru 40003242879), posiadaczem 713 344 akcji Spółki jest to Patro Invest OÜ (estoński kod rejestracyjny 14381342), który posiada na swoim koncie 713 344 akcji/głosów bez wartości nominalnej.

Lista akcjonariuszy Spółki obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Załącznik 1). Z listy tej oraz z poprzedniej części wynika, że 713 344 sztakcji (tj. 38,05%) wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Do odbycia walnego zgromadzenia Spółki stosuje się § 296 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu

violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.

Therefore, the meeting has a quorum.

I. OPENING THE GENERAL MEETING

The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz (personal identification code 49909190016) was elected the recorder ofthe meeting /the person co-ordinating the voting.

The Chair of the meeting and the recorder / voting co ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.

võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida.

Seega on koosolek otsustusvõimeline.

49909190016).

dotyczących zwołania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przysługuje prawo do zwołania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani. Uchwały podjęte na tym zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których został naruszony tryb zwołania zgromadzenia, wyrażą zgodę na uchwały.

Dlatego zebranie ma kworum.

I. ÜLDKOOSOLEKU AVAMINE I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Üldkoosoleku avas Damian Patrowicz. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Damian Patrowicz (Eesti isikukood 39008050063) ja protokollijaks/hääletamise korraldajaks Martyna Patrowicz (isikukood Walne zgromadzenie otworzył Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (estoński kod identyfikacyjny 39008050063) został wybrany na przewodniczącego obrad, a Martyna Patrowicz (kod 49909190016) została wybrana na protokolanta obrad / osobę koordynującą głosowanie.

Voting results:	Hääletamise tulemused:			Wyniki głosowania:
Number of shares: 1 875 000	Aktsiate arv: 1 875 000			Liczba akcji: 1 875 000
Total number of votes at the meeting:713 344	Häälte koguarv koosolekul: 713 344			Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 713 344
In favour: 713 344 votes, i.e. 100% of the votes	Poolt: 713 344 häält ehk	100% koosolekul	esindatud	Za: 713 344 głosów, czyli 100% głosów
represented at the meeting	häältest			reprezentowana na zgromadzeniu
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting	Vastu: 0 häält ehk 0% Erapooletu: 0 häält ehk	koosolekul esindatud 0% koosolekul	häältest esindatud	Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented	häältest			Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych
at the meeting	Ei hääletanud: 0 häält ehk	0% koosolekul	esindatud	głosów na zgromadzeniu
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented	Häältest			Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na
at the meeting				zgromadzeniu
Therefore, the Chair ofthe meeting and the recorder	Seega on koosoleku	juhataja ja	koosoleku	W związku z tym wybrano przewodniczącego obrad i
of the meeting / voting co-ordinator have been elected.	protokollija/hääletamise	korraldaja valitud.		protokolanta obrad / koordynatora głosowania.
				Przewodniczący zgromadzenia oraz protokolant /
The Chair of the meeting and the recorder / voting co-	Koosoleku juhataja	ja	koosoleku	koordynator głosowania zweryfikowali zdolność

2

protokollija/hääletamise korraldaja on kontrollinud koosolekul osalenud aktsionäride õigusvõime ja esindajate isikusamasuse ja esindusõiguse. prawną akcjonariuszy uczestniczących w zgromadzeniu oraz tożsamość i prawo reprezentacji przedstawicieli.

The management board of the Company provided an overview of the last annual report and the economic activities of the Company for the current year.

Seltsi juhatus andis ülevaate eelneva aasta majandusaasta aruandest ja Seltsi käesoleva aasta majandustegevusest.

Zarząd Spółki dokonał przeglądu ostatniego raportu rocznego oraz działalności gospodarczej Spółki za rok bieżący.

II. AGENDA

Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 29 June 2023 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:

1. To approve the annualreport of the Company for the financial year 2021/2022.

III. VOTING AND RESOLUTIONS

1. Approving the annual report of the Company for the financial year 2021/2022

1.1. To approve the annual report of the Company for the financial year 2021/2022. 1.2. Not to make distributions to the legal reserve or other reserves of the Company. 1.3. Not to distribute profit.

Voting results:

Number of shares: 1 875 000 Total number of votes at the meeting: 713 344 In favour: 713 344 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

II. PÄEVAKORD

Vastavalt 29 juunini 2023 a aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele, mis on Seltsi nõukogu poolt heaks kiidetud, on üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Seltsi 2021/2022 majandusaasta aruande kinnitamine.

III. HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

• 1. Seltsi 2021/2022 majandusaasta aruande kinnitamine
• 1.1. Kinnitada Seltsi 2021/2022 majandusaasta aruanne.
• 1.2. Mitte teha väljamakseid Seltsi kohustuslikku reservkapitali või muudesse reservidesse.
• 1.3. Kasumit mitte jaotada.

II. PORZĄDEK OBRAD

Zgodnie zzawiadomieniem o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 29.06.2023 r. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2021/2022.

III. GŁOSOWANIE I TREŚCI UCHWAŁ

1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2021/2022

1.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2021/2022.

1.2. Niedokonywanie wypłat na ustawowy funduszu rezerwowy lub na inne rezerwy Spółki. 1.3. Nierozdzielanie zysku.

Hääletamise tulemused: Aktsiate arv: 1 875 000 Häälte koguarv koosolekul: 713 344 Poolt: 713 344 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud Häältest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 1 875 000 Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 713 344 Za: 713 344 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na

Häältest

zgromadzeniu

The resolution of the meeting was adopted.

The meeting ended at: 12.30.

The meeting was held in the Polish language.

Koosoleku otsus võeti vastu.

Koosolek lõppes kell 12.30.

Koosolek peeti poola keeles.

Uchwała została podjęta.Zgromadzenie zakończyło się ^o godz. 12.30.

Zgromadzenie odbyło się w języku polskim.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA:

CHAIR OF THE MEETING: PROTOKOLANT:

RECORDER / VOTING CO-ORDINATOR

imię i nazwisko podpis given name and surname signature

OF THE MEETING: imię i nazwisko podpis given name and surname signature

FON SE

Lista akcjonariuszy uczestniczących w zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2023 r. List of shareholders participating in the annual general meeting of shareholders held on July 21,2023

Nr Dane akcjonariusza: No Shareholder's name:	Sposób uczestniczenia akcjonariusza w zgromadzeniu (osobiście lub reprezentowanie przez pełnomocnika) Manner of participating of the shareholder in the meeting (personally or being represented by an authorised representative)	Nazwisko pełnomocnika akcjonariusza, w przypadku pełnomocnika data udzielenia pełnomocnictwa potwierdzającego prawo do reprezentacji The name of the shareholder's representative, in the case of a representative, the date of the power of attorney evidencing of the right of	Liczba głosów Number of votes	Podpis akcjoanariusza lub pełnomocnika Signature of the shareholder or the representative
Patro Invest OÜ 2. (Eesti registrikood / Estonian registry code 14381342)	Członek Zarządu Member of the Management Board	representation Damian Patrowicz	713 344	Podpisano cyfrowo /Signed digitally

PRZEWODNICZĄCY

CHAIR OF

THE MEETING: Imię i nazwisko Podpis given name and surname signature

PROTOKOLANT

RECORDER / VOTING CO-ORDINATOR

OF THE MEETING: Imię i nazwisko Podpis given name and surname signature