Fon SE — AGM Information 2021

Mar 31, 2021

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY FON SE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 14 MAJA 2021

1. Zmiana statutu spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu spółki

1.1. W związku ze zmniejszeniem wartości księgowej (Est. Arvestuslik väärtus) akcji Spółki, w celu zmiany punktu 2.4 statutu Spółki zatwierdza się jego nowe następujące brzmienie:

"2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 262.500.000 (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy), największa liczba akcjispółki to 1.050.000.000 (jeden miliard pięćdziesiąt milionów)."

1.2. Postanowiono zatwierdzić nową wersję statutu Spółki z powyższą poprawką.

2. Obniżenie wartości księgowej akcji Spółki bez zmiany kapitału zakładowego Spółki

• 2.1 Obniżenie wartości księgowej (Est. Arvestuslik väärtus) wszystkich akcji Spółki pięć (5) razy bez zmiany kapitału zakładowego Spółki z 0,55 EUR na akcję do 0,11 EUR na akcję, następuje poprzez równoczesny proporcjonalny wzrost liczby akcji pięć (5) razy z istniejących 52 500 000 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji do 262 500 000 (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji (podział akcji).
• 2.2 W wyniku podziału akcji (split) dotychczasowi akcjonariusze Spółki otrzymają za każdą 1 (jedną) akcję Spółki o wartości księgowej 0,55 EUR, 5 (pięć)akcji o wartości księgowej 0,11 EUR każda.
• 2.3 W związku z tym kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i będzie nadal wynosił 28 875 000 EUR (dwadzieścia osiem milionów euro osiemsetsiedemdziesiąt pięć tysięcy) i będzie podzielny na 262 500 000 (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości księgowej 0,11 EUR każda akcja.
• 2.4 Celem zmniejszenia wartości księgowej akcji Spółki i proporcjonalnego zwiększenia ich liczby jest poprawa płynności akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
• 2.5 Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości księgowej i liczby akcji Spółki oraz zmianą statutu Spółki wynikającą z treści tych uchwał, w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

2.5.1 upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej w celu obniżenia wartości księgowej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ich liczby w Estońskim Rejestrze Handlowym;

2.5.2 upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do zarejestrowania obniżenia wartości księgowej i zwiększenia liczby akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym dla Spółki

2.5.3 upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości księgowej i zwiększenia liczby akcji Spółki uczestniczących w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2.6 Punkty 1 i 2.1-2.4 niniejszych uchwał wchodzą w życie z chwilą wpisania nowej wersji statutu Spółki przyjętej na podstawie tych uchwał do estońskiego rejestru handlowego. Pozostałe części tych uchwał wchodzą w życie z chwilą ich przyjęcia.