Fon SE — AGM Information 2020

Mar 20, 2020

FON SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	FON SE AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.	Üldkoosoleku toimumise koht: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poola.
Time of the meeting: 20 March 2020, starting at 12.00 (Warsaw Time).	Üldkoosoleku toimumise aeg: 20. märts 2020.a., algusega kell 12.00 (Varssavi aeg).
Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 20 March 2020, and in accordance with the Statute of FON SE (hereinafter referred to as the "Company"), the Company is an undertaking with passive legal capacity, which was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617916, Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia with the share capital of 7,700,000.00 euros, which is divided into 52,500,000 non par value shares.	Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna keskandmebaasi väljatrükile 20. märts 2020.a. ja vastavalt FON SE (edaspidi nimetatud "Selts") põhikirjale, on Selts õigusvõimeline äriühing, mis on kantud 30.11.2018 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 14617916 all, asukohaga Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 7 700 000,00 eurot, mis jaguneb 52 500 000 nimiväärtuseta aktsiaks.
The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 13.03.2020 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 13.03.2020, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the Company has 2 shareholders who hold altogether 52,500,000 non par value shares / votes:	Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud seisuga 13.03.2020.a. kell 23.59 (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule seisuga 13.03.2020.a. kell 23.59, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on Seltsil 2 aktsionäri, kes omavad kokku 52,500,000 nimiväärtuseta aktsiat/häält:
1. Polish register of securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the "KDPW")), which holds 35,625,000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.	1. Poola väärtpaberite register (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Poola registrikood PL-0000081582 (edaspidi "KDPW")), mis omab 35 625 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest.
2. Patro Invest OÜ, Estonian registry code 14381342, which holds 16,875,000 non par value shares/votes.	2. Patro Invest OÜ, registrikood 14381342, mis omab 16 875 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält.
The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes (Annex 1). This list and the previous section show that 7,124,250 (i.e. ca 13,57%) of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.	Koosolekul osalenud Seltsi aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (Lisa 1). Sellest ja eelnevast lõigust nähtub, et üldkoosolekul oli nõuetekohaselt esindatud 7 124 250 häält ehk ca 13,57% kõikide aktsiatega esindatud häältest.
Pursuant to section 4.5 of the Company's Statute the general meeting has a quorum if more than one half of the votes represented by the shares are represented at the general meeting, unless a requirement for a higher quorum is prescribed by applicable legal acts. As the general meeting was a new general meeting within the meaning of § 297 (2) of the Commercial Code and section 4.5.1 of the Company's Statute, which was convened without changing the agenda of the meeting held on 20.02.2020 (which did not have a quorum pursuant to section 4.5 of the Company's Statute), then the general meeting of 20.03.2020 is competent to adopt resolutions regardless of the votes represented at the meeting.	Seltsi põhikirja punkti 4.5 kohaselt on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häältest, kui kehtivate õigusaktidega ei ole ette nähtud suuremat häälteenamust. Kuivõrd üldkoosoleku näol oli tegemist uue koosolekuga äriseadustiku § 297 lg 2 ja Seltsi põhikirja punkti 4.5.1 tähenduses, mis sai kokku kutsutud 20.02.2020. a. toimunud üldkoosoleku (mis ei olnud tulenevalt Seltsi põhikirja punktist 4.5 otsustusvõimeline) päevakorda muutmata, siis on 20.03.2020. a. toimunud koosolek pädev otsuseid vastu võtma koosolekul esindatud häältestsõltumata.
The holding of the general meeting of the Company is	Seltsi üldkoosoleku pidamisel lähtutakse äriseadustiku

financial statements for the year 2019, 2020 and for the evaluation of the Company's annual reports for the year 2019 and 2020.	ja 2019. ja 2020. majandusaasta aruannete hindamiseks
Decided to choose Number RT OÜ based in Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sule tn 1, 11317, company code 10213553, as an auditing company that will audit the Company's financial statements for2019 and 2020 and will evaluate the Company's annual financial statements for 2019 and 2020. The remuneration for the auditor will be paid in accordance with the contract concluded between FON SE and Number RT OÜ on market terms.	Audiitorettevõtjaks, kes auditeerib Seltsi 2018. ja 2019. aasta finantsaruanded ja hindab 2019. ja 2020. majandusaasta aruanded, määrati Number RT OÜ osaühing, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sule tn 1, 11317, registrikood 10213553. Audiitorettevõtjale makstakse tasu turutingimustel vastavalt FONL SE ja Number RT OÜ vahel sõlmitud lepingule.
Voting results: Number of shares: 52,500,000 Total number of votes at the meeting: 7,124,250 In favour: 7,124,250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting	Hääletamise tulemused: Aktsiate arv: 52 500 000 Häälte koguarv koosolekul: 7,124,250 Poolt: 7,124,250 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest
The resolution of the meeting was adopted.	Koosoleku otsus võeti vastu.
The meeting ended at: 12.30.	Koosolek lõppes kell 12.30.
The meeting was held in the Polish language. These minutes have been prepared on four (4) sheets and in two bilingualcopies (in the Estonian and English languages), one of which is retained by the Company, and one will be filed with the Commercial Register.	Koosolek peeti poola keeles. Käesolev protokoll on koostatud neljal (4) leheküljel ja kahes kakskeelses (eesti- ja ingliskeelses) eksemplaris, millest üks jääb Seltsile ja üks esitatakse äriregistrile.

KOOSOLEKU JUHATAJA:

CHAIR OF THE MEETING:

ees- ja perekonnanimi allkiri given name and surname signature

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA/ HÄÄLETAMISE KORRALDAJA:

RECORDER / VOTING CO-ORDINATOR OF THE MEETING:

ees- ja perekonnanimi allkiri given name and surname signature

FON SE

20. märts 2020. a. toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul osalenute nimekiri

FON SE

List of shareholders participating in the extraordinary general meeting of shareholders held on

March 20, 2020

Nr No	Aktsionäri nimi: Shareholder's name:	Aktsionäri üldkoosolekul osalemise viis (isiklik või volitatud esindaja kohalolek) Manner of participating of the shareholder in the meeting (personally or being represented by an authorised representative)	Aktsionäri esindaja nimi, volitatud esindaja korral esindusõigust tõendava volikirja kuupäev The name of the shareholder's representative, in the case of a representative, the date of the power of attorney evidencing of the right of representation	Häälte arv Number of votes	Aktsionäri või tema esindaja allkiri Signature of the shareholder or the representative
1.	Patro Invest OÜ (Eesti registrikood / Estonian registry code 14381342)	Juhatuse liige/seaduslik esindaja Member of the Management Board/Legal representative	Damian Patrowicz Eesti isikukood/Estonian personal identification code 39008050063	7,124,250	Allkirjastatud digitaalselt/Signed digitally

KOOSOLEKU JUHATAJA:

CHAIR OF THE MEETING:

ees- ja perekonnanimi allkiri given name and surname signature

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA/ HÄÄLETAMISE KORRALDAJA:

RECORDER / VOTING CO-ORDINATOR OF THE MEETING:

ees- ja perekonnanimi allkiri given name and surname signature