Fon SE — AGM Information 2019

Apr 19, 2019

FON SE Kod rejestru 14617916 Adres: Harju County, Tallinn, Kesklinna city district, Narva mnt 5, 10117, Estonia

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

18.04.2019

Rada Nadzorcza FON SE (zwana dalej "Spółką") składa się z następujących członków:

• Jacek Koralewski,
• Małgorzata Patrowicz,
• Martyna Patrowicz,
• Wojciech Wiesław Hetkowski,

którzy jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:

1. Ustalenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić nastepujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "NWZA"):

1. Zmiana punktu 7.1 Statutu Spółki

1.1. W związku ze zmianą daty rozpoczęcia roku obrotowego Spółki, zmienia się punkt 7.1 Statutu Spółki i zatwierdza go w nowym w następującym brzmieniu:

"7.1. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się w dniu 1 lipca, a kończy się w dniu 30 czerwca."

1.2. Zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki według wyżej wymienionej poprawki.

Niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie, podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, a zatem niniejsza uchwała jest ważna bez uprzedniego zawiadomienia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks handlowy § 323 (6)).

Podpisy:

/ podpisano / Jacek Koralewski

/ podpisano / Malgorzata Patrowicz

/ podpisano / Martyna Patrowicz

/ podpisano / Wojciech Wiesław Hetkowski