Fon SE — AGM Information 2019

Jul 8, 2019

FON SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	FON SE AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.	Üldkoosoleku toimumise koht: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poola.
Time of the meeting: 8 July 2019, starting at 11.00 (Warsaw Time).	Üldkoosoleku toimumise aeg: 8. juuli 2019. a., algusega kell 11.00 (Varssavi aeg).
Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 8 July 2019, and in accordance with the Statute of FON SE (hereinafter referred to as the "Company"), the Company is an undertaking with passive legal capacity, which was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617916, Tornimäe tn 5, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, 10145, Tallinn, Estonia, with the share capital 7,700,000 euros, which is divided into 8,750,000 non par value shares.	Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna keskandmebaasi väljatrükile 8. juuli 2019.a. ja vastavalt FON SE (edaspidi nimetatud "Selts") põhikirjale, on Selts õigusvõimeline äriühing, mis on kantud 30.11.2018 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 14617916 all, asukoht Tornimäe tn 5, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, 10145, Tallinn, Eesti, aktsiakapitaliga 7 700 000 eurot, mis jaguneb 8 750 000 nimiväärtuseta aktsiaks. of
The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 1.07.2019 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 1.07.2019, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the Company has 2 shareholders who hold altogether 8,750,000 non par value shares / votes:	Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud seisuga 1.07.2019.a. kell 23.59 (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule seisuga 1.07.2019.a. kell 23.59, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on Seltsil 2 aktsionäri, kes omavad kokku 8,750,000 nimiväärtuseta aktsiat/häält:
1. Polish register of securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the "KDPW")), which holds 5,937,500 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.	1. Poola väärtpaberite register (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Poola registrikood PL-0000081582 (edaspidi "KDPW")), mis omab 5 937 500 nimiväärtuseta aktsiat/häält enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest.
2. Patro Invest OÜ, Estonian registry code 14381342, which holds 2,812,500 non par value shares/votes.	2. Patro Invest OÜ, registrikood 14381342, mis omab 2 812 500 nimiväärtuseta aktsiat/häält.
The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes (Annex 1). This shows that2,812,500 (i.e. ca 32.14%) of allthe votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.	Koosolekul osalenud Seltsi aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (Lisa 1). Sellest nähtub, et üldkoosolekul oli nõuetekohaselt esindatud 2 812 500 häält ehk ca 32.14% kõikide aktsiatega esindatud häältest.
Pursuant to section 4.5 of the Company's Statute the general meeting has a quorum if more than one half of the votes represented by the shares are represented at the general meeting, unless a requirement for a higher quorum is prescribed by applicable legal acts. As the general meeting was a new general meeting within the meaning of § 297 (2) of the Commercial Code and section 4.5.1 of the Company's Statute, which was convened without changing the agenda of the meeting held on 7.06.2019 (which did not have a quorum pursuant to section 4.5 of the Company's Statute), then the general meeting of 8.07.2019 is competent to adopt resolutions regardless of the votes represented at the meeting.	Seltsi põhikirja punkti 4.5 kohaselt on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häältest, kui kehtivate õigusaktidega ei ole ette nähtud suuremat häälteenamust. Kuivõrd üldkoosoleku näol oli tegemist uue koosolekuga äriseadustiku § 297 lg 2 ja Seltsi põhikirja punkti 4.5.1 tähenduses, mis sai kokku kutsutud 7.06.2019. a. toimunud üldkoosoleku (mis ei olnud tulenevalt Seltsi põhikirja punktist 4.5 otsustusvõimeline) päevakorda muutmata, siis on 8.07.2019. a. toimunud koosolek pädev otsuseid vastu võtma koosolekul esindatud häältest sõltumata.
The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the	Seltsi üldkoosoleku pidamisel lähtutakse äriseadustiku §-st 296, mis sätestab, et kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja

financial statements for the year 2018, 2019 and for the evaluation of the Company's	ja 2018. ja 2019. majandusaasta aruannete hindamiseks
annual reports for the year 2018, 2019	Audiitorettevõtjaks, kes auditeerib Seltsi 2018. ja
Decided to choose Hansa Audit osaühing based in Pärnu mnt. 377, 10919, Tallinn, company code 10616667, as an auditing company that will audit the Company's financial statements for 2018 and 2019 and will evaluate the Company's annual financial statements for 2018 and 2019. The remuneration for the auditor will be paid in accordance with the contract concluded between FON SE and Hansa Audit osaühing on market terms.	2019. aasta finantsaruanded ja hindab 2018. ja 2019. majandusaasta aruanded, määrati Hansa Audit osaühing, asukohaga Pärnu mnt. 377, 10919, Tallinn, registrikood 10616667. Audiitorettevõtjale makstakse tasu turutingimustel vastavalt FON SE ja Hansa Audit osaühingu vahel sõlmitud lepingule.
Voting results: Number of shares: 8,750,000 Total number of votes at the meeting: 2,812,500 In favour: 2,812,500 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting	Hääletamise tulemused: Aktsiate arv: 8 750 000 Häälte koguarv koosolekul: 2 812 500 Poolt: 2 812 500 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest
The resolution of the meeting was adopted.	Koosoleku otsus võeti vastu.
2. Determining the last day of the reporting period started on January 1,2018 for which the company will prepare financial statements.	2. 1. jaanuaril 2018 alanud aruandeperioodi viimase kuupäeva määramine, mille kohta Selts koostab finantsaruanded
The financial year started on January 1, 2018 will end on December 31, 2018. The financial year started on January 1, 2019 will end on June 30, 2020.	1. jaanuaril 2018 alanud majandusaasta lõpeb 31. detsembril 2018. 1. jaanuaril 2019 alanud majandusaasta lõpeb 30. juunil 2020.
Voting results: Number of shares: 8,750,000 Total number of votes at the meeting: 2,812,500 In favour: 2,812,500 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting	Hääletamise tulemused: Aktsiate arv: 8,750,000 Häälte koguarv koosolekul: 2,812,500 Poolt: 2,812,500 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest
The resolution of the meeting was adopted.	Koosoleku otsus võeti vastu.
3. Determining a financial reporting standard in which the Company will prepare financial statements.	3. Finantsaruandlusstandardi määramine, mille kohaselt Selts koostab finantsaruanded.
Financial statements will be prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS).	Finantsaruanded koostatakse vastavalt rahvusvahelisele finantsaruandlusstandardile (IFRS).
Annexes:	Lisad:
1. The list of shareholders participating at the extraordinary general meeting of shareholders held on 8 July 2019;	1. 8. juuli 2019. a. toimunud aktsionäride erakorralisest üldkoosolekust osa võtnud aktsionäride nimekiri;

The meeting ended at: 11.20 Koosolek lõppes kell 11.20 The meeting was held in the Polish language. Koosolek peeti poola keeles. These minutes have been prepared on five (5) sheets Käesolev protokoll on koostatud viiel (5) leheküljel ja and in one bilingual copy (in the Estonian and English ühes kakskeelses (eesti- ja ingliskeelses) eksemplaris, languages), which have been signed digitally by Chair mis on koosoleku juhataja ja protokollija poolt of the meeting and recorder of the meeting. digitaalallkirjastatud.

RECORDER / VOTING CO-ORDINATOR OF THE MEETING:		ees- ja perekonnanimi given name and surname	allkiri signature
KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA/ HÄÄLETAMISE KORRALDAJA:	digitally	Małgorzata Patrowicz	Allkirjastatud digitaalselt/Signed
CHAIR OF THE MEETING:		ees- ja perekonnanimi given name and surname	allkiri signature
KOOSOLEKU JUHATAJA:	digitally	Damian Patrowicz	Allkirjastatud digitaalselt/Signed

FON SE

8. juuli 2019. a. toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul osalenute nimekiri

FON SE

List of shareholders participating in the extraordinary general meeting of shareholders held on 8 July 2019

Nr No	Aktsionäri nimi: Shareholder's name:	Aktsionäri üldkoosolekul osalemise viis (isiklik või volitatud	Aktsionäri esindaja nimi, volitatud esindaja korral esindusõigust tõendava volikirja kuupäev The name of the	Häälte arv Number of votes	Aktsionäri või tema esindaja allkiri Signature of the shareholder or the representative
		esindaja kohalolek) Manner of participating of the shareholder in the meeting (personally or being represented by an authorised representative)	shareholder's representative, in the case of a representative, the date of the power of attorney evidencing of the right of representation
1.	Patro Invest OÜ (Eesti registrikood / Estonian registry code 14381342)	Juhatuse liige/seaduslik esindaja Member of the Management Board/Legal representative	Damian Patrowicz Eesti isikukood/Estonian personal identification code 39008050063	2,812,500	Allkirjastatud digitaalselt/Signed digitally

KOOSOLEKU JUHATAJA:
CHAIR OF	digitally	Damian Patrowicz	Allkirjastatud digitaalselt/Signed
THE MEETING:		ees- ja perekonnanimi given name and surname	allkiri signature
KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA/ HÄÄLETAMISE KORRALDAJA:	digitally	Małgorzata Patrowicz	Allkirjastatud digitaalselt/Signed
RECORDER / VOTING CO-ORDINATOR OF THE MEETING:		ees- ja perekonnanimi given name and surname	allkiri signature