FitTech — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

100502

臺北市東慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）

臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）

惠特科技股份有限公司 投務代理機構

凱基證券股份有限公司 投務代理部

股務語音專線：(02)23892999 證券代號：6706

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

講取東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

※紀念屆領取方式請詳第二聯※

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北市第1304號

國內郵箱

燕法投還請退回原處

(未書寫正確郵還原號)

者，應按信函交付郵資)

戶號：

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

惠特科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月12日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	凱基證券股份有限公司
(簡稱：
凱基證/
凱基証/
凱基證券/
凱基證券/
凱基證寄/
凱基證寄/股
凱基證券/股)公司)	1. 旺厚管理顧問有限公司
2. 錫數投資有限公司
3. 朗裕實業股份有限公司
4. 賴允聲
5. 徐秋田	1. 凱基證券股份有限公司
地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓
電話：(02)2389-2999

1. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所
   地址：台北市博愛路80號B1
   電話：(02)2388-8750

【徵求股數限1,000股(會)以上】

※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfl.org.tw/）查詢。

紀念品領取方式

一、紀念品名稱：【統一超商50元商品卡】。

二、紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第三聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辨。

(一) 徵求期間：115年5月12日起至115年6月5日止。

(二) 徵求股數：限徵求股數1,000股(含)以上。

(三) 徵求地點詳第二聯、第四聯。

四、股東會當天會場領取紀念品：

(一) 親自出席股東會者：不限股數。

(二) 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。

(三) 請持開會通知書第三聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後勿不發放亦不郵寄。

五、核電子方式行使表決權且投票成功之股東，請於下述期間持出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)至下列地點領取紀念品。

(一) 領取紀念品期間：115年7月16日至115年7月20日（例假日除外，每日上午9時至下午5時止）。

(二) 領取紀念品地點：凯基證券股份有限公司（台北市重慶南路一段2號1樓或5樓）。

| 第三聯
※出供
券委
送之
股
表
代
表 | 惠特科技股份有限公司
一一五年股東常會
出席通知書 |
| --- | --- |
| 時間：115年6月12日(星期五)上午九時整
地點：台中市西北區三業區9路8號 |
| 股東戶號：
股東戶名： |
| 普通股股數： |
| 法人指派書
茲指派
書
提供本公司之法人代表
，出席者公司本次股
東會，依法行使一切股
東權利。
(法人股東親自出席券項) | 親屬
出
出
出
聯
章 | |
| 現場
出
出
聯 |
| 委託書 |
| --- |
| 一、茲委託
者（因由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）
☐(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未有違者，視為將本項議案表示非因或替或。
1. 114年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 非認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
2. 114年度勘探解釋案。 (1) ☐ 非認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
3. 修行「公司章程」案。 (1) ☐ 替或(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
二、本股東未於前項☐內有違授權範圍或同時有違者，視為全權委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得視會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽約卡）寄交代理人收款，如因收託期間會，本委託書仍基考效（限此一會期）。
此股
惠特科技股份有限公司
授權日期115年 月 日 115-1 |
| 委託人(股東) | | 編號 | 6666 |
| --- | --- | --- | --- |
| 股東戶號 | | 簽名或蓋章 | |
| 持有股數 | | | |
| 股名或名稱 | | | |
| 徵求人 | | 簽名或蓋章 | |
| 戶號 | | | |
| 姓名或名稱 | | | |
| 受託代理人 | | 簽名或蓋章 | |
| 戶號 | | | |
| 姓名或名稱 | | | |
| 身分證明號
或統一編號 | | | |
| 股數 | | | |

徵求場所及人員簽章處：

---

1

1

長龍會議顧問股份有限公司（全台146微求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”）

微求點地址	微求點電話
台北市中正區博愛路80號01	(02)2388-8750
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537
台北市中正區健學街29號1樓(壹幢壁彩參行)	0980-137-003
台北市中正區重慶南路一段13號(經帳師隔壁彩參行內)	(02)2375-3556
台北市中正區中華路一段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路一段251號(彩參行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路一段148號tvf1w服務(松江路口,路易涉旁)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段90號	0972-891-240
台北市松山區重興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市萬華區大理街22號(建運龍山寺苑9號出口對面)	(02)2336-3999
台北市萬華區東國街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2397-1773
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市上林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區大興街23巷4號(北聯福利後面)	(02)2895-6645
台北市北投區裕民八路90巷1弄20號(近石牌建運前界證參後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近建運內湖苑2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段900號1樓(駱駒900)	0975-756-871
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號9k屋利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學習補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路185之1號(國泰世界銀行對面)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金商興線路行)	(02)2927-0606
新北市上城區柏生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市二峽區民生街154號819(民生花坊旁)	0970-476-060
新北市二重區重陽路一段118號(春木竿竿舞山規則處正對面)	(02)2982-4289
新北市新店區新泰路225巷23弄12號(台北首邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
江蘭縣關東潮林森路111號(諾貝爾醫仙店後面)	0928-740-835
新竹市北區和福街2號(北大路駿駿街旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛西醫巷內)	(03)526-8892
微求點地址	微求點電話
---	---
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街興局對面)	(03)555-5276
新竹縣竹東網中正路7號	(03)594-2471
桃園市中壢區民權路214號(高利市場對面?-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市龍潭區龍青路3號-到印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山東路199號(青凍國中對面)	(03)331-8844
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,至昌口街國聖一街交叉口)	0965-355-336
桃園市盧竹區奉化路54號	0936-584-639
常榮縣竹南網龍泉街33號	0921-480-228
常榮縣常榮市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳表演(大醫奕斜對面)	(04)2203-9343
台中市北屯區文心路四段938號(西線國小建運站店)	0963-681-368
台中市大寮區民生路一段133巷21號(國泰世界銀巷子進入)	(04)2560-3566
台中市沙鹿區網南路二段279號(松邦文昌)	0933-553-624
彰化縣彰化市中山路一段885-2號1樓(金伍翔創門窗)	(04)720-1027
彰化縣神港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家屋利商店斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
嘉義市西區忠義街129號(近中山路口第二家)	(05)222-2705
嘉義縣民雄鄉中華村保生街32號(民雄鄉公所北邊)	0952-750-619
崇林縣斗六市城頂街62-2號(明志劇物醫院)	0910-544-688
台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
台南市東區大同路一段45巷5號(東門師現旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)290-3856
高雄市秀寮區英明路171之1號(英明百貨行)	(07)713-3839
高雄市二民區重慶街48號(近後火車站)	(07)311-8641
高雄市楠梓區後白路831巷51號(生驅福利中心斜對面)	(07)360-5953
高雄市鳳山區二鍋路13號(近五甲樓、福鋪高中)	(07)823-0388
財東縣財東市日由路785號(國民製廠對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路456號	(089)323-909
花蓮縣吉安鄉白強路449號1樓(捷宏電器行)	(038)567-001

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與與支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具微求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任微求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：恕嘉證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繳銷委託之通知；違期繳銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

惠特科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年六月十二日(星期五)上午九時整，假台中市西屯區工業區8路8號，召開一一五年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.114年度營業報告、2.審計委員會審查114年度決算表修報告、3.114年度員工及董事酬勞提撥情形報告、（二）承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案、2.114年度虧損撥補案、（三）討論事項：1.修訂「公司章程」案、(四)臨時動議。

二、董事會決議114年度不發放股利。

三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twsc.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

四、檢察本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二輪出席通知書上簽名或蓋章(受寄回)，於開會當日擱任會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三輪委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，遴還應於開會五日前送達本公司股務代理機構，第及證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利常發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件遲至會場申請補發。

五、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

六、依證券交易法第26條之2規定，「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東#服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

八、本次股東會委託者統計驗證機構為第及證券股份有限公司股務代理部。

九、股東會紀念品（統一超商50元商品卡）發放原則：持股未滿1.000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。領取方式：

1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情形，本公司依規定將於115年5月12日前上傳徵求人徵求資料彙總表至請基會網站(https://free.sfl.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得派網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

2. 於115年5月13日至115年6月9日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年7月16日至115年7月20日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東#服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(僅一個可)，至削基請券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。

3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此 致

曾股東

惠特科技股份有限公司董事會

青莲會

A01