FitTech Co., Ltd. — AGM Information 2026

May 12, 2026

惠特科技股份有限公司

115年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國115年6月12日(星期五)上午九時

開會地點：台中市西屯區工業區9路8號

一、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：114年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：
一、本公司民國114年度之營業報告書、個體及合併財務報表，業已編製完竣並委請勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠會計師及呂宜真會計師查核。
二、上述財務報表併同勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠會計師及呂宜真會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿，請參閱議事手冊。
三、營業報告書請參閱議事手冊。

決議：

第二案(董事會提)

案由：114年度虧損撥補案，提請承認。

說明：本公司114年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決議：

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二、討論事項：

第一案(董事會提)

案由：修訂「公司章程」案。

說明：一、擬修訂公司章程第二十條，修正前後條文請參閱議事手冊。

決議：

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