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本資料由　 (上市公司) 3413 京鼎　公司提供


序號	1	發言日期	115/04/15	發言時間	17:09:08
發言人	李貞誼	發言人職稱	副總經理	發言人電話	037-580088
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (增列討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/15
說明	1.董事會決議日期：115/04/15 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。 (3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)：一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (2)：修訂本公司『取得或處分資產處理準則』案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/29 12.停止過戶截止日期：115/05/27 13.其他應敘明事項：(1)增列召集事由討論事項一案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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