Fiti — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：3413】

京鼎精密科技股份有限公司 股務代理人

羅斯證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

115年股東常會

開會通知書請即新聞

(取向郵局窗口交寄)

圖內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第557號

國內郵箱

東寶寶正確聯絡區號者

營業證券交付部資

股東 台啓

股東台啓

集保股票所「股東c服務」電子股票
stockservices.tdcc.com.tw

保險財產法改善審核審查

1. 2020年9月1日，財產法改善為以加入股東權利組合定向《保險及加強保險權、保障保險權上限書手》

2. 應股東卡可享保險份作為登購物庫券，對該庫券內容及使用方式，請至保險館前查閱：

https://www.investorspoolalic.com/tom/股東

1. 保險期限：2020年9月至2027年1月1日，享保庫券內容及適用條款，實際收各位作為寄公告為准。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※銀行名稱及代號（請填寫正確）

	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
1	臺銀行	004	三順路線	147	台北市五信	104
2	新銀行	005	聯邦銀行	803	嘉隆一信	114
3	信達業	006	廣東鐵路	805	嘉隆市二信	115
4	東行	007	元大銀行	806	淡水一信	119
5	明信	008	永豐銀行	807	淡水信信社	120
6	信達行	009	金融業	808	宜蘭信信社	124
7	信達	011	金融業	809	桃園信信社	127
8	信達	012	金融信託	810	新竹一信	130
9	信達	013	信貸業	812	新竹二信	132
10	信達	014	信貸業	813	台中二信	146
11	信達	015	中聯信託	822	彰化市一信	158
12	信達	016	信貸信託	826	彰化市五信	161
13	信達	017	信貸信託	827	彰化二信	162
14	信達	018	信貸信託	828	彰化三信	163
15	信達	019	信貸信託	829	信德	165
16	信達	020	信貸信託	830	嘉義三信	178
17	信達	021	信貸信託	831	信德	179
18	信達	022	信貸信託	832	信德	180
19	信達	023	信貸信託	833	信德	181
20	信達	024	信貸信託	834	信德	182
21	信達	025	信貸信託	836	信德	183

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名				戶號				IY 京鼎
注意事項	一、當股東如收購情況列表登記帳戶 辦理股務，視該帳特意登記帳戶。 二、收辦情況更該其帳號者，請於在 法規比值入於帳號及加長前提份 帳號資料。 三、由股東帳號者將於收出任何發放 以以財號部署或更多元管理。		原登記匯款帳號
			銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
原 管 印 紙			郵件 號	700	均 收 郵 件	999	999
			面列意本人每年有意分配現金號列依上列帶請書方式辦理,若匯謝不成收即撤銷該帳號。

1Y 京鼎精密科技股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月27日（星期三）上午九時整

地點：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以僅補除。

法人指派書	親自出席簽名或簽字
茲指派
出席簽公司本次股東會。
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

出席證編號：

僱求場所及，

人員簽章處

---

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

1

京鼎精密科技股份有限公司 股務代理人 林

杨和證券股份有限公司 股務代理部

開會通知書

一、簽訂於一一五年五月二十七日（星期三）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓，召開一一五年股東常會。會議主委內容：（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。3. 一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。（二）承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 條訂本公司「資金管與他人作業程序」案。2. 條訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（四）選舉事項：全面改選董事案。（五）其他議案：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。（六）臨時動議。

二、董事會決議分派：盈餘現金股利券股配發11元。

三、本次股東會選任董事7人（含獨立董事4人），採候選人提名制，董事候選人名單為鴻揚創業投資股份有限公司代表人：陳偉銘、邱耀鈺、黃榮慶、獨立董事候選人名單為李康智、吳淑慧、黃雅惠、陳嘉明；查詢界學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。

四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、依公司決算165條規定，自115年3月29日至115年5月27日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書及全部折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人楊和證券股份有限公司股務代理部，依經該部核對資料無誤後，緊發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月24日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東x服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為編邦證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

京鼎精密科技股份有限公司 董事會

股榜

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人楊和證券股份有限公司股務代理部。