Fiti — Board/Management Information 2023

May 30, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3413 京鼎　公司提供

序號	2	發言日期	112/05/30	發言時間	16:39:47
發言人	李貞誼	發言人職稱	副總經理	發言人電話	037-580088
主旨	公告本公司第九屆董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/05/30
說明	1.發生變動日期:112/05/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉 (2)邱耀銓 (3)黃榮慶 (4)陳錫智 (5)李康智 (6)吳淑慧 (7)黃雅惠 4.舊任者簡歷: (1)鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉/本公司董事長、鴻海精密 工業股份有限公司董事長暨總經理 (2)邱耀銓/本公司董事暨總經理 (3)黃榮慶/本公司董事、高雄榮民總醫院院長 (4)陳錫智/本公司獨立董事、DA HUI limited董事 (5)李康智/本公司獨立董事、台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理 (6)吳淑慧/本公司獨立董事、迅德興業股份有限公司董事 (7)黃雅惠/本公司獨立董事、國賓大飯店(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉 (2)邱耀銓 (3)黃榮慶 (4)陳錫智 (5)李康智 (6)吳淑慧 (7)黃雅惠 6.新任者簡歷: (1)鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉/本公司董事長、鴻海精密 工業股份有限公司董事長暨總經理 (2)邱耀銓/本公司董事暨總經理 (3)黃榮慶/本公司董事、高雄榮民總醫院院長 (4)陳錫智/本公司獨立董事、DA HUI limited董事 (5)李康智/本公司獨立董事、台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理 (6)吳淑慧/本公司獨立董事、迅德興業股份有限公司董事 (7)黃雅惠/本公司獨立董事、國賓大飯店(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉: 6,953,272股 (2)邱耀銓: 133,254 股 (3)黃榮慶:0股 (4)陳錫智:0股 (5)李康智:0股 (6)吳淑慧:0股 (7)黃雅惠:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27 11.新任生效日期:112/05/30 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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