Fiti — Board/Management Information 2023

May 30, 2023

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本資料由　 (上市公司) 3413 京鼎　公司提供

序號	3	發言日期	112/05/30	發言時間	16:40:15
發言人	李貞誼	發言人職稱	副總經理	發言人電話	037-580088
主旨	公告本公司第四屆審計委員會及第五屆薪資報酬委員會成員名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/05/30
說明	1.發生變動日期:112/05/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會 (1)陳錫智 (2)李康智 (3)吳淑慧 (4)黃雅惠 薪資報酬委員會 (1)陳錫智 (2)李康智 (3)吳淑慧 4.舊任者簡歷: 審計委員會 (1)陳錫智/本公司獨立董事、DA HUI limited董事 (2)李康智/本公司獨立董事、台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理 (3)吳淑慧/本公司獨立董事、迅德興業股份有限公司董事 (4)黃雅惠/本公司獨立董事、國賓大飯店(股)公司獨立董事 薪資報酬委員會 (1)陳錫智/本公司獨立董事、DA HUI limited董事 (2)李康智/本公司獨立董事、台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理 (3)吳淑慧/本公司獨立董事、迅德興業股份有限公司董事 5.新任者姓名: 審計委員會 (1)陳錫智 (2)李康智 (3)吳淑慧 (4)黃雅惠 薪資報酬委員會 (1)陳錫智 (2)李康智 (3)吳淑慧 6.新任者簡歷: 審計委員會 (1)陳錫智/本公司獨立董事、DA HUI limited董事 (2)李康智/本公司獨立董事、台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理 (3)吳淑慧/本公司獨立董事、迅德興業股份有限公司董事 (4)黃雅惠/本公司獨立董事、國賓大飯店(股)公司獨立董事 薪資報酬委員會 (1)陳錫智/本公司獨立董事、DA HUI limited董事 (2)李康智/本公司獨立董事、台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理 (3)吳淑慧/本公司獨立董事、迅德興業股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 審計委員會:董事全面改選 薪資報酬委員會:董事委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會:109/05/28~112/05/27 薪資報酬委員會:109/07/10~112/05/27 10.新任生效日期:112/05/30 11.其他應敘明事項:無

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