Fiti — Board/Management Information 2023

May 30, 2023

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本資料由　 (上市公司) 3413 京鼎　公司提供

序號	2	發言日期	112/05/30	發言時間	16:42:57
發言人	李貞誼	發言人職稱	副總經理	發言人電話	037-580088
主旨	公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	112/05/30
說明	1.股東會決議日:112/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)鴻揚創業投資股份有限公司 (2)董事: 劉揚偉(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人) (3)董事: 邱耀銓 (4)董事: 黃榮慶 (5)獨立董事:陳錫智 (6)獨立董事:李康智 (7)獨立董事:吳淑慧 (8)獨立董事:黃雅惠 3.許可從事競業行為之項目: (1)鴻揚創業投資股份有限公司 芯量科技股份有限公司董事 安泰電業股份有限公司董事長 台灣智慧光網股份有限公司董事 虹晶科技股份有限公司董事長 揚信科技股份有限公司董事長 雲鎂科技股份有限公司董事長 台灣準時達國際物流股份有限公司董事長 康聯生醫科技股份有限公司董事長 天鈺科技股份有限公司董事 富鴻網股份有限公司董事長 思霈科股份有限公司董事長 鴻齡科技股份有限公司董事長 碩禾電子材料股份有限公司董事 三創生活股份有限公司董事長 沃司科技股份有限公司董事 (2)董事:劉揚偉(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人) 鴻海精密工業股份有限公司董事長暨總經理 富泰國際投資股份有限公司董事 鴻華先進科技股份有限公司董事長 財團法人MIHEV研究院董事長 (3)董事: 邱耀銓 ZAP Surgical Systems, Inc.董事 (4)董事: 黃榮慶 日月之光慈善基金會董事 (5)獨立董事:陳錫智 DA HUI limited董事 (6)獨立董事:李康智 台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理 Photronics INC.執行長 Photronics Singapore PTE. LTD.董事 合肥丰創光罩有限公司董事 (7)獨立董事:吳淑慧 迅德興業股份有限公司董事 (8)獨立董事:黃雅惠 國賓大飯店(股)公司獨立董事 昱厚生技股份有限公司獨立董事 新晶投資控股股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數43,686,961權(其中以電子方式行使表決權數33,228,316權) 佔出席總權數78.59%； 反對權數3,468,652權(其中以電子方式行使表決權數3,468,652權) 佔出席總權數6.24%； 無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權) 佔出席總權數0.00%； 棄權/未投票權數8,430,530權(其中以電子方式行使表決權數8,421,530權) 佔出席總權數15.16%， 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 獨立董事: 李康智 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 合肥丰創光罩有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省合肥市高新區明珠大道360號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:平面顯示器用之光罩 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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