Fiti — Board/Management Information 2017

May 26, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3413 京鼎　公司提供

序號	3	發言日期	106/05/26	發言時間	16:54:42
發言人	呂軍甫	發言人職稱	資深經理	發言人電話	037-580088
主旨	公告本公司2017年股東常會決議通過解除董事競業限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	106/05/26
說明	1.股東會決議日:106/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事: 洪誌謙(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人) (2)董事: 傅承祖 (3)獨立董事: 李康智 (4)獨立董事: 陳錫智 3.許可從事競業行為之項目: (1) 鴻揚創業投資股份有限公司 群創光電股份有限公司董事 鴻準精密工業股份有限公司董事 建漢科技股份有限公司董事長 台灣智慧光網股份有限公司董事 天鈺科技股份有限公司董事 和沛科技股份有限公司董事 捷佳科技股份有限公司董事 易積生活科技股份有限公司董事 揚信科技股份有限公司董事長 鑫禧科技股份有限公司董事長 安泰電業股份有限公司董事長 鴻佰科技股份有限公司董事長 台灣準時達國際物流股份有限公司董事長 虹晶科技股份有限公司董事長 經匠精密工業股份有限公司董事長 台灣飛虎樂購資訊有限公司董事長 (2)鴻揚創業投資股份有限公司代表人:洪誌謙 鴻準精密工業股份有限公司董事 鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司董事 鴻富晉精密工業(太原)有限公司董事長 富泰華精密電子(鄭州)有限公司董事 富鼎電子科技(嘉善)有限公司董事 富晉精密工業(晉城)有限公司董事長 (3)董事: 傅承祖 新普科技股份有限公司董事 (4)獨立董事: 李康智 台灣美日先進光罩股份有限公司總經理 (5)獨立董事: 陳錫智 DA HUI limited董事 南俊國際股份有限公司董事 天宇工業股份有限公司獨立董事 首利實業股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司106/05/26股東會決議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 鴻揚創業投資股份有限公司代表人:洪誌謙/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1) 鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司董事 (2) 鴻富晉精密工業(太原)有限公司董事長 (3) 富泰華精密電子(鄭州)有限公司董事 (4) 富鼎電子科技(嘉善)有限公司董事 (5) 富晉精密工業(晉城)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司 河南省鄭州市航空港區振興路東側富士康科技(鄭州)工業園區 (2)鴻富晉精密工業(太原)有限公司 山西省太原市小店區經濟技術開發區龍飛街1號 (3)富泰華精密電子(鄭州)有限公司 河南省鄭州市航空港區振興路東側富士康科技(鄭州)工業園區 (4)富鼎電子科技(嘉善)有限公司 浙江省嘉興市嘉善縣西塘鎮南苑路 (5)富晉精密工業(晉城)有限公司 山西省晉城市經濟技術開發區藍花路1216號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司 從事經營手機、手機零組件之銷售業務 (2)鴻富晉精密工業(太原)有限公司 新型合金材料、精密模具、新型電子元器件、大中型電子電腦、可攜式電腦的產銷 (3)富泰華精密電子(鄭州)有限公司 從事經營手機之產銷業務 (4)富鼎電子科技(嘉善)有限公司 可攜式微型計算機、數位放聲設備、精沖模、精密型腔模及模具標準件之產銷業務 (5)富晉精密工業(晉城)有限公司 自動化設備及關鍵零組件的開發、設計、生產、銷售、配套服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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