Fiti — Board/Management Information 2017

May 26, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3413 京鼎　公司提供

序號	5	發言日期	106/05/26	發言時間	16:55:18
發言人	呂軍甫	發言人職稱	資深經理	發言人電話	037-580088
主旨	公告本公司第二屆審計委員會及第三屆薪資報酬委員會成員名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/05/26
說明	1.發生變動日期:106/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 審計委員會 獨立董事: 李康智/台灣美日先進光罩股份有限公司總經理 獨立董事: 陳錫智/展岳聯合會計師事務所執業會計師 獨立董事: 傅正輝/群益金鼎證券股份有限公司資深副理 薪資報酬委員會 獨立董事: 李康智/台灣美日先進光罩股份有限公司總經理 獨立董事: 陳錫智/展岳聯合會計師事務所執業會計師 獨立董事: 傅正輝/群益金鼎證券股份有限公司資深副理 4.新任者姓名及簡歷: 審計委員會 獨立董事: 李康智/台灣美日先進光罩股份有限公司總經理 獨立董事: 陳錫智/展岳聯合會計師事務所執業會計師 獨立董事: 傅正輝/群益金鼎證券股份有限公司資深副理 薪資報酬委員會 獨立董事: 李康智/台灣美日先進光罩股份有限公司總經理 獨立董事: 陳錫智/展岳聯合會計師事務所執業會計師 獨立董事: 傅正輝/群益金鼎證券股份有限公司資深副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董事全面改選 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/24 8.新任生效日期:106/05/26 9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.