Fiti — AGM Information 2022

Feb 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3413 京鼎　公司提供

序號	1	發言日期	111/02/25	發言時間	17:35:08
發言人	陳鎮福	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	037-580088
主旨	本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜案
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/25
說明	1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/05/27 3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一百一十年度營業報告。 (2)審計委員會審查一百一十年度決算表冊報告。 (3)一百一十年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)一百一十年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)一百一十年度私募普通股辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一百一十年度營業報告書及財務報表案。 (2)一百一十年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司『公司章程』案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/29 11.停止過戶截止日期:111/05/27 12.其他應敘明事項: (1)受理股東以書面方式提案期間： 自111年3月21日起至111年3月31日下午五時止。 (2)受理股東提案處所：本公司財務部 ﹝地址：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。 股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查， 如逾越提案期間提出，即不列入股東會議案中，並不再送 請董事會審查；如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公 告、申報等相關作業。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.