Fiti — AGM Information 2019

Feb 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3413 京鼎　公司提供

序號	1	發言日期	108/02/27	發言時間	16:57:14
發言人	呂軍甫	發言人職稱	副處長	發言人電話	037-580088
主旨	本公司董事會決議召開一百零八年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/02/27
說明	1.董事會決議日期:108/02/27 2.股東會召開日期:108/05/29 3.股東會召開地點:新竹科學園區竹南鎮科中路16號2樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一百零七年度營業報告。 (2)審計委員會審查一百零七年度決算表冊報告。 (3) 一百零七年度員工及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一百零七年度營業報告書及財務報表案。 (2)一百零七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司『公司章程』案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 7.召集事由四、選舉事項: 補選獨立董事案　 8.召集事由五、其他議案: 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:108/03/31 11.停止過戶截止日期:108/05/29 12.其他應敘明事項: (1)受理股東以書面方式提案及獨立董事候選人提名期間： 自108年3月22日起至108年4月1日下午五時止。 (2)受理股東提案及董事候選人提名處所：本公司財務部 ﹝地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.