Fiti — AGM Information 2019

May 29, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3413 京鼎　公司提供

序號	2	發言日期	108/05/29	發言時間	15:15:23
發言人	呂軍甫	發言人職稱	副處長	發言人電話	037-580088
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/05/29
說明	1.股東常會日期:108/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案 ，核准普通股現金股利每股配發新台幣7元。 3.重要決議事項二、章程修訂: (1)修訂本公司『公司章程』案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (3)修訂本公司『背書保證作業程序』案。 (4)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告 書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事補選，選舉二名董事(含一名獨立董事)： 董事當選人: 邱耀銓(Chiu, Yao-Chuan) 獨立董事當選人: 吳淑慧(WU,Shu-Hui) 6.重要決議事項五、其他事項:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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