Fiti — AGM Information 2018

Jun 1, 2018

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一○七年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案 (董事會提)

• 案由：一百零六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：一、本公司一百零六年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書經董 事會決議通過及審計委員會審查完竣，其中個體財務報告及合併財務 報告並經資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師及徐永堅會計師查核 簽證完竣，出具無保留意見之查核報告書在案。

  • 二、營業報告書、審計委員會查核報告書、會計師查核報告書及一百零六 年度財務報表，請參閱議事手冊。

第二案 (董事會提)

• 案由：一百零六年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明：一、106 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

  • 二、擬自 106 年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 472,500,000 元，每 股配發新台幣 6 元，計算至元為止（元以下捨去），分配未滿一元之 畸零款合計數，列入公司之其他收入；另提撥股東股票股利新台幣 39,375,000 元，轉增資發行新股 3,937,500 股。

  • 三、本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、 發放日及其他相關事宜。

  • 四、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致 配股配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其 相關法令規定全權處理之。

討論事項

第一案 (董事會提)

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

• 說明：一、為充實營運資金並增進經營實力，擬自106年度可分配盈餘中提撥股 東股票股利新台幣39,375,000元，轉增資發行新股3,937,500股，每股 面額新台幣10元，按發行新股基準日股東名冊記載之股東持有股份， 每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票 停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記， 未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第240條規定，按面額折付 現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額 承購之。

  • 二、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致 配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關 法令規定全權處理之。

  • 三、本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股 基準日、發放日及其他相關事宜。

  • 四、本次發行新股採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。

第二案 (董事會提)

案由： 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，報請 公鑒。

• 說明：本公司「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表，請參閱議事手 冊。