Fiti — AGM Information 2018

Apr 12, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3413 京鼎　公司提供

序號	4	發言日期	107/04/12	發言時間	16:53:13
發言人	呂軍甫	發言人職稱	資深經理	發言人電話	037-580088
主旨	本公司董事會決議召開107年股東常會事宜(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/12
說明	1.董事會決議日期:107/04/12 2.股東會召開日期:107/05/29 3.股東會召開地點:新竹科學園區竹南鎮科中路16號2樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一百零六年度營業報告。 (2)審計委員會審查一百零六年度決算表冊報告。 (3)一百零六年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (6)本公司公司債募集情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一百零六年度營業報告書及財務報表案。 (2)一百零六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:107/03/31 11.停止過戶截止日期:107/05/29 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：自107年3月23日起至107年4月2日下午五時止。 (2)受理股東提案及董事候選人提名處所：本公司財務部 ﹝地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.