Fiti — AGM Information 2017

Jun 2, 2017

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一○六年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：一百零五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：一、本公司一百零五年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書經董 事會決議通過及審計委員會審查完竣，其中個體財務報告及合併財務 報告並經資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師及徐永堅會計師查核 簽證完竣，出具無保留意見之查核報告書在案。

• 二、營業報告書、審計委員會查核報告書、會計師查核報告書及一百零五 年度財務報表，請參閱議事手冊。

第二案 (董事會提)

案由：一百零五年度盈餘分配案，提請 承認。 說明：一、105 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• 二、擬自 105 年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 300,000,000 元，每 股配發新台幣 4 元，計算至元為止（元以下捨去），分配未滿一元之 畸零款合計數，列入公司之其他收入；另提撥股東股票股利新台幣 37,500,000 元，轉增資發行新股 3,750,000 股。

• 三、本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、 發放日及其他相關事宜。

• 四、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致 配股配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其 相關法令規定全權處理之。

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討論事項

第一案 (董事會提) 案由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

• 說明：一、為充實營運資金並增進經營實力，擬自105年度可分配盈餘中提撥股 東股票股利新台幣37,500,000元，轉增資發行新股3,750,000股，每股 面額新台幣10元，按發行新股基準日股東名冊記載之股東持有股份， 每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票 停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記， 未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第240條規定，按面額折付 現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額 承購之。

• 二、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致 配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關 法令規定全權處理之。

• 三、本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股 基準日、發放日及其他相關事宜。

• 四、本次發行新股採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。

第二案 (董事會提)

案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案，提請 討論。

• 說明：一、依據金管會106.2.9金管證發字第1060001296號函，擬修訂本公司『取 得或處分資產處理程序』，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 二、敬請 決議。

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第三案 (董事會提)

案由：修訂本公司『公司章程』案，提請 討論。

說明：一、配合公司實務需求擬修訂公司章程，修正前後條文對照表請參閱議事

• 手冊。

• 二、敬請 決議。

選舉事項

( 董事會提 )

案由：董事全面改選案，提請 選舉。

• 說明：一、本公司現任董事任期於106 年6 月24 日屆満，擬於本年度股東常會 全面改選之。

• 二、依照本公司章程第十七條規定，擬選出董事七人(含獨立董事3 人)， 董事之選任依公司法第192 條之1 及公司章程規定採候選人提名制。

• 三、新任董事之任期自股東會選舉之日起就任，自民國一○六年五月二十 六日起至民國一○九年五月二十五日止，任期三年。

• 四、本次董事之選舉係採候選人提名制度，有關本次提名董事之候選人名 單與其學歷、經歷、持有股份載明如下：

					持有股份數額
類別	姓名	學歷	經歷	現職
					(單位:股)
董事	劉應光	華夏工專機械 工程科	1.鴻海精密工業股份 有限公司資深副總經 理 2.京鼎精密科技股份 有限公司中國營運本 部副總	1.京鼎精密科技股份有限公司董 事長暨總經理 2. Mindtech Corp.(Samoa)董事 3.Success Praise Corporation 董 事 4.Loyal News International Limited 董事 5.Foxsemicon Integrated TechnologyInc.(Samoa)董事 6.Smart Advance Corporation 董 事	1,307,737
董事	鴻揚創業投資 股份有限公司 代表人：洪誌謙	中央大學機械 工程所碩士	鴻海集團 執行副總	1.鴻準精密工業股份有限公司董 事 2.鴻富錦精密電子(鄭州)有限公 司董事 3.鴻富晉精密工業(太原)有限公 司董事長 4.富泰華精密電子(鄭州)有限公 司董事 5.富鼎電子科技(嘉善)有限公司 董事 6.富晉精密工業(晉城)有限公司	4,714,987

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				董事長 7.京鼎精密科技股份有限公司董 事
董事	傅承祖	清華大學材料 所博士	國立聯合技術學院副 教授兼系主任	1.新普科技股份有限公司董事 2.京鼎精密科技股份有限公司自 動化事業處副總經理 3.京鼎精密科技股份有限公司董 事	220,424
董事	黃榮慶	德國漢堡大學 醫學博士	1.高雄榮民總醫院院 長 2.國立陽明大學泌尿 學科兼任教授	1.私立財團法人天主教聖功醫院 兼職醫師. 2.京鼎精密科技股份有限公司董 事 3.國防醫學院外科學科兼任教授 4.捷醫診所負責人	0
獨立董事	李康智	美國俄亥俄州 辛辛那堤大學 材料學博士	1.中寧半導體公司 CEO 2.中華開發工業銀行 股份有限公司董事	1.京鼎精密科技股份有限公司董 事 2.台灣美日先進光罩股份有限公 司總經理	0
獨立董事	陳錫智	文化大學會計 研究所碩士	1.勤業眾信會計師事 務所審計部組長 2.證券櫃檯買賣中心 上櫃審查部専員 3.創智聯合會計師事 務所執業會計師 4.科智聯合會計師事 務所執業會計師	1.DA HUI limited 董事 2.南俊國際股份有限公司董事 3.天宇工業股份有限公司獨立董 事 4.首利實業股份有限公司獨立董 事 5.展岳聯合會計師事務所執業會 計師 6.京鼎精密科技股份有限公司獨 立董事	0
獨立董事	傅正輝	輔仁大學金融 所碩士	1.玉山證券襄理 2.合庫證券經理	1.群益金鼎證券股份有限公司資 深副理 2.京鼎精密科技股份有限公司獨 立董事	0

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其他議案

( 董事會提 )

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。 說明：為協助本公司順利拓展業務，擬依公司法第 209 條規定解除董事競業禁止 之限制，提請同意解除下列董事候選人競業禁止之限制。

候選人類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董事	鴻揚創業投資股份有限公司	1.群創光電股份有限公司董事 2.鴻準精密工業股份有限公司董事 3.建漢科技股份有限公司董事長 4.台灣智慧光網股份有限公司董事 5.天鈺科技股份有限公司董事 6.和沛科技股份有限公司董事 7.捷佳科技股份有限公司董事 8.易積生活科技股份有限公司董事 9.揚信科技股份有限公司董事長 10.鑫禧科技股份有限公司董事長 11.安泰電業股份有限公司董事長 12.鴻佰科技股份有限公司董事長 13.台灣準時達國際物流股份有限公司董事長 14.虹晶科技股份有限公司董事長 15.經匠精密工業股份有限公司董事長 16.台灣飛虎樂購資訊有限公司董事長
董事(代表人)	洪誌謙	1.鴻準精密工業股份有限公司董事 2.鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司董事 3.鴻富晉精密工業(太原)有限公司董事長 4.富泰華精密電子(鄭州)有限公司董事 5.富鼎電子科技(嘉善)有限公司董事 6.富晉精密工業(晉城)有限公司董事長
董事	傅承祖	新普科技股份有限公司董事
獨立董事	李康智	台灣美日先進光罩股份有限公司總經理
獨立董事	陳錫智	1.DA HUI limited董事 2.南俊國際股份有限公司董事 3.天宇工業股份有限公司獨立董事 4.首利實業股份有限公司獨立董事

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