Fiti — AGM Information 2017

Apr 14, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3413 京鼎　公司提供

序號	1	發言日期	106/04/14	發言時間	16:00:30
發言人	呂軍甫	發言人職稱	資深經理	發言人電話	037-580088
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會事宜(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/04/14
說明	1.董事會決議日期:106/04/14 2.股東會召開日期:106/05/26 3.股東會召開地點:新竹科學園區竹南鎮科中路16號5樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一百零五年度營業報告。 (2)審計委員會審查一百零五年度決算表冊報告。 (3) 一百零五年度員工及董事酬勞分派報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一百零五年度營業報告書及財務報表案。 (2)一百零五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (3)修訂本公司『公司章程』案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉第七屆董事七名。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:106/03/28 11.停止過戶截止日期:106/05/26 12.其他應敘明事項:無

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