Fiti — AGM Information 2016

Jul 20, 2016

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(原名:晶鼎能源科技股份有限公司) 一百零五年股東常會各項議案參考資料

討論事項

第一案

案由：修訂公司章程案，提請 討論。

說明： 一、因營運所需及配合104年5月20日華總一義字第10400058161號令就公

• 司法之修正，擬修訂「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表， 請參閱議事手冊。

二、敬請 決議。

報告事項

第一案

案由：一百零四年度營業報告，報請 公鑒。 說明：一百零四年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

案由：審計委員會審查一百零四年度決算表冊報告，報請 公鑒。 說明：本公司一百零四年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

第三案

案由：一百零四年度員工及董事酬勞分派報告，報請 公鑒。

• 說明：一、依104年12月30日第六屆第十一次董事會通過修正後公司章程第29條 規定『本公司年度如有獲利，應先提撥百分之三至百分之八為員工 酬勞，及提撥董事酬勞不高於千分之一，由董事會決議並報告股東 會。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，其餘額再依前 項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。員工酬勞以股票或現金為之，發 放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。』

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• 二、 本公司104年度獲利新臺幣607,051,727元 (即稅前利益扣除分派員 工及董事酬勞前之利益，再扣除累積虧損），擬提列員工酬勞7.831 ％計新臺幣47,542,961元及董事酬勞0.097％計新臺幣594,287元，均 以現金發放。

• 三、 俟股東常會通過修正公司章程後，再行辦理發放事宜。

承認事項

第一案 (董事會提)

• 案由：一百零四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：一、本公司一百零四年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書經董 事會決議通過及審計委員會審查完峻，其中個體財務報告及合併財務 報告並經資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師及徐永堅會計師查核 簽證完竣，出具無保留意見之查核報告書在案。

  • 二、營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師查核報告書及一百零四 年度財務報表，請參閱議事手冊。

第二案 (董事會提)

案由：一百零四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司一百零四年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案，提請 討論。 說明：一、因營運所需，擬修訂本公司『取得或處份資產處理程序』，修正前後 條文對照表，請參閱議事手冊。

二、敬請 決議。

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