Fiti — AGM Information 2016

Feb 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3413 京鼎　公司提供

序號	1	發言日期	105/02/25	發言時間	17:09:28
發言人	呂軍甫	發言人職稱	資深經理	發言人電話	037-580088
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/02/25
說明	1.董事會決議日期:105/02/25 2.股東會召開日期:105/05/27 3.股東會召開地點:新竹科學園區竹南鎮科中路16號5樓 4.召集事由: 1.討論事項： (1)修訂公司章程案。 2.報告事項： (1)一百零四年度營業報告。 (2)審計委員會審查一百零四年度決算表冊報告。 (3) 一百零四年度員工及董事酬勞分派報告。 3.承認事項： (1)一百零四年度營業報告書及財務報表案。 (2)一百零四年度盈餘分配案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/03/29 6.停止過戶截止日期:105/05/27 7.其他應敘明事項: 1.受理股東提案期間： 自105年3月21日起至105年3月31日下午五時止。 2.受理股東提案處所： 本公司財務部﹝地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.