FITH — Board/Management Information 2019

Dec 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3712 永崴投控　公司提供

序號	1	發言日期	108/12/27	發言時間	17:06:47
發言人	洪雪芬	發言人職稱	經理	發言人電話	22699866
主旨	代子公司富崴能源股份有限公司公告依股份轉換協議書之承 諾事項辦理，原任董監事全部辭任，並由單一法人股東依法指派 之
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/12/27
說明	1.發生變動日期:108/12/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 法人董事、星崴(股)公司代表人胡惠森-富崴能源(股)公司董事。 法人董事、勁永國際(股)公司代表人林坤煌-富崴能源(股)公司董事。 法人董事、勁永國際(股)公司代表人劉素芳-富崴能源(股)公司董事。 自然人監察人、卜慶藩-富崴能源(股)公司監察人。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 法人董事、星崴(股)公司代表人胡惠森-富崴能源(股)公司董事。 法人董事、星崴(股)公司代表人林坤煌-富崴能源(股)公司董事。 法人董事、星崴(股)公司代表人劉素芳-富崴能源(股)公司董事。 法人監察人、星崴(股)公司代表人卜慶藩-富崴能源(股)公司監察人。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因: 依股份轉換協議書第八條第三項約定，董監事於股份轉換基準日前全部辭任，並由星崴 (股)公司指派之，另依公司法128條之一，富崴能源董事會代行股東會職權，董監事全 面改選由單一法人股東指派。 7.新任者選任時持股數:67,200,000股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/29~111/06/28 9.新任生效日期:108/12/27 10.同任期董事變動比率:不適用(單一法人股東依法指派之) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(單一法人股東依法指派之) 12.同任期監察人變動比率:不適用(單一法人股東依法指派之) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。

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