FITH — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3712 永崴投控　公司提供

序號	4	發言日期	112/03/13	發言時間	17:50:42
發言人	駱筱青	發言人職稱	經理	發言人電話	22699866
主旨	公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/13
說明	1.董事會決議日期:112/03/13 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國111年度營業報告 (2)審計委員會查核本公司民國111年度決算表冊報告 (3)本公司民國111年度盈餘及資本公積發放現金情形報告 (4)本公司民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國111年度營業決算報表及盈餘分配表 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項:無

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