FITH — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3712 永崴投控　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/26	發言時間	18:22:40
發言人	洪雪芬	發言人職稱	經理	發言人電話	22699866
主旨	公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/26
說明	1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國109年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司民國109年度決算表冊報告。 (3)本公司民國109年度盈餘及資本公積發放現金情形報告。 (4)本公司民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國109年度營業決算報表及盈餘分配表。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.