FITH — AGM Information 2020

Jun 30, 2020

永崴投資控股股份有限公司

民國 109 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國 109 年 6 月 24 日 ( 星期三 ) 上午九時 股東會開會地點：新北市土城區中央路四段 49 號 (2 樓會議室 )

承認事項

第一案董事會提

案由：本公司民國 108 年度營業決算報表案，敬請 承認。

說明：本公司民國 108 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，連同營 業報告書亦經審計委員會查核並出具書面查核報告在案，相關表冊請參閱議 事手冊。

決議：

第二案董事會提

案由：本公司民國 108 年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說明：本公司民國 108 年度盈虧撥補表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核 完竣，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

第一案董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請 審議。

說明：本公司遵循法令規定，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂條
文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案董事會提
案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，敬請 審議。

說明：本公司遵循法令規定，擬修訂「背書保證作業程序」部分條文，修訂條文對
   照表，請參閱議事手冊。
決議：

臨時動議

散會