FITH — AGM Information 2020

May 8, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3712 永崴投控　公司提供

序號	2	發言日期	109/05/08	發言時間	20:20:35
發言人	洪雪芬	發言人職稱	經理	發言人電話	22699866
主旨	代子公司星崴股份有限公司公告董事會決議召開109年股東常 會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/08
說明	1.董事會決議日期:109/05/08 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)監察人審查108年度決算表冊報告。 (3)董事會議事辦法報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司108年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修正「公司章程」部分條文案。 (2)訂定「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易程序」、「資金貸與他人 作業程序」、「為他人背書或提供保證作業程序」、「董事及監察人選舉辦法」、「股 東會議事規則」案。 (3)討論轉投資境外公司Shinfox Energy International INC清算案。 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/05/13 11.停止過戶截止日期:109/06/11 12.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國109年5月9日起至109年5月19日(每日上午9時至 下午5時)止，凡有意提案之股東務請於上述時間內親臨或郵寄送達本公司，以利董事 會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以 掛號函件寄送。(地址:新北市土城區中央路四段49號6樓)

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