FIS — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓（報自辦理地址）

臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）

華經資訊企業股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司 股務代理部

股務語音專線：02723892999 證券代號：2468

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

臺北市政府

本次股東會保實體並以現詳細回報業者方式召開，採用集保純算所之現狀

意識平台 [https://ctaskenviron.bbc.com.tw]，遊玩現狀方式出

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凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

華經資訊企業股份有限公司 回 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記表	登記
	經營從 銀行帳號
	股東 名單 名	銀行代號			帳號(理由正方依序填寫含行別、科目、帳號、詢號、多股空格留名名方)
	☑	☑	☐取消匯款改為郵寄支票 ☐取消匯款改為親自領取支票

受託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司重總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與親支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具微求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任微求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
六、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理機構；凯基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會三日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

受託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司重總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與親支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具微求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任微求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

第二聯 ※ 出供 專 委 造託 知 書 資 信 本 委 託 資 信 本 委 託 資 信 本 委 託 資 信 本 委 託 資 信 本 委 託 資 信 本 委 託 資 信 本 委 託 資 信 本 委 託 資 信 本 委	金 名 度	金 名 度
	一、若委託 產（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月27日舉行之股東常會，代 理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（含權委託） ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各項議案表示非拋或誓成。 1.114年度發業報告書及財務報告。(1)○非拋(2)○反對(3)○棄權 2.114年度退除分組。(1)○非拋(2)○反對(3)○棄權 3.候選一席個立董事。 4.解除本公司新任董事就業禁止之限制案。 (1)○誓成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二) ☐ 之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到予）寄交代理人收款，如因彼改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此股 華經資訊企業股份有限公司 授權日期115年 月 日 115-1	一、第發保☐ 止現結十 交違買萬 付法所元 現取條。 金得舉檢 或及。舉 其使經電 他用查結 利委證。 益託屬三 之書實一 備。者☐ 購可。☐ 委檢最五 託附高四 書具給七 行備予三 為事檢七 。證舉三 同獎三 集金。

股東場所及人員簽章處：

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青蛙資訊
416.05.22
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視訊輔助股東會相關說明：

一、本次股東會股東除現場出席實體股東會外，亦得以視訊方式出席，欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年4月25日起至民國115年5月24日止，登入集保公司股東e服務平台【https://stockservices.tdcc.com.tw】辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於民國115年5月24日下午四時前，送達凱基證券股務代理部（地址：100502臺北市中正區臺慶南路一段2號5樓）辦理登記。（行動裝置可掃描第一聯(決-Code)，並於股東會當日會議開始前30分鐘起開始辦理報到。股東會當日採視訊方式出席之股東，得自會議開始起，至主席宣布投票截止前，行使表決權，並可對各項議案以文字方式提問，每案以2次為限，每次不超過200字，相關操作流程及文件，請參閱集保結算所網頁【https://www.tdcc.com.tw】或掃描下方(決-Code)，如有疑問，可洽詢集保結算所股務部(電話：02-27195805分機188)。倘於股東會當日，因實股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司擬輔負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採出席現場實體股東會。

二、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，致視訊會議無法續行時：

(1) 經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權，股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(電話02-27935566)。

(2) 經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數，出席股份總數未達股東會開會之法定定額，致使會議無法召開或續行時，本公司訂於民國115年5月29日上午9時30分，於(台北市內湖區仁愛路78巷25號2樓會議室)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東若冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。但上述情形如遇有全部議案已宣佈結果而未進行臨時動議時，主席得逕行宣佈賬會。

※以視訊參與之股東，敬請勿以機器或螢幕錄影軟體等方式錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

視訊會議平台操作說明

華經資訊企業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年五月二十七日(星期三)上午九時三十分，假台北市內湖區新湖一路180號7樓(台北設計建材中心群聚廳)，召開一一五年股東常會，本次股東會係採行實體並以視訊輔助股東會方式召開，會議主要內容：（一）報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.114年度員工團勞分派情形報告。4.114年度關係人交易情形報告。5.114年度營業報告查及財務報告。（二）承認事項：1.114年度營業報告查及財務報告。2.114年度盈餘分配。（三）選舉事項：補選一席獨立董事。(四)其他議案：1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分配案，業經董事會決議如後，預擬配發現金股利：1元/股。

三、本公司115年股東常會補選獨立董事1席，採候選人提名制，候選人名單為：獨立董事，黃勢埠，有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twe.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。

四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twe.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

五、檢察本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(受寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午9時，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構，凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件送至會場申請補發。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一任股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月24日止，請逕登入臺港集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月24日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfl.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

十一、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致

貴股東

華經資訊企業股份有限公司董事會
被啟