FIS — Board/Management Information 2021

Jul 20, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2468 華經　公司提供

序號	4	發言日期	110/07/20	發言時間	18:16:21
發言人	陳秀月	發言人職稱	財務副總經理	發言人電話	27935566-2226
主旨	公告本公司110年股東常會全面改選董事選舉結果
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/20
說明	1.發生變動日期:110/07/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:中國電子(股)公司代表人魏幸雄先生(華經資訊企業股份有限公司董事長) 董事:中國電子(股)公司代表人蘇美春女士(中國電子(股)公司董事長) 董事:中國電子(股)公司代表人唐宇華女士(華經資訊企業股份有限公司總經理) 董事:標朔股份有限公司代表人王正霄先生(中華民國台灣飛行安全基金會秘書長) 董事:標朔股份有限公司代表人裘雅琴女士(標朔(股)公司董事長) 獨立董事:林詩梅女士(澄理法律事務所主持律師) 獨立董事:林倩如女士(友元會計師事務所執業會計師) 監察人:王馨女士(玫瑰道明法律事務所法務經理) 監察人:雷柯電子股份有限公司代表人王美娟女士(中國電子(股)公司總管理處經理) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:中國電子(股)公司代表人魏幸雄先生(華經資訊企業股份有限公司董事長) 董事:中國電子(股)公司代表人蘇美春女士(中國電子(股)公司董事長) 董事:標朔股份有限公司代表人王正霄先生(中華民國台灣飛行安全基金會秘書長) 董事:標朔股份有限公司代表人唐宇華女士(華經資訊企業股份有限公司總經理) 獨立董事:林詩梅女士(澄理法律事務所主持律師) 獨立董事:林倩如女士(友元會計師事務所執業會計師) 獨立董事:劉玉山先生(中華大學特聘講座教授) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期 屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 董事:中國電子(股)公司代表人魏幸雄先生 22,282,954股 董事:中國電子(股)公司代表人蘇美春女士 22,282,954股 董事:標朔股份有限公司代表人王正霄先生 23,441,327股 董事:標朔股份有限公司代表人唐宇華女士 23,441,327股 獨立董事:林詩梅女士 0股 獨立董事:林倩如女士 0股 獨立董事:劉玉山先生 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~110/07/20 9.新任生效日期:110/07/20 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措 施」，本公司股東常會延期至110/07/20召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選 時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/07/20。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.