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FIS — AGM Information 2020
Jul 8, 2020
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AGM Information
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股票代碼:2468
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華經資訊企業股份有限公司 FORTUNE INFORMATION SYSTEMS CORP.
109年股東常會
議事手冊
中華民國 109 年 6 月 23 日上午 9 時 台北市內湖區行愛路 78 巷 25 號 2 樓 (華經大樓 2 樓會議室)
目 錄
頁次 開會程序 --------------------------------------------------------------------------------------1 開會議程 --------------------------------------------------------------------------------------2 報告事項 --------------------------------------------------------------------------------------3 承認事項 --------------------------------------------------------------------------------------3 討論事項 --------------------------------------------------------------------------------------4 選舉事項 -------------------------------------------------------------------------------------- 5 其他議案 --------------------------------------------------------------------------------------5 臨時動議 --------------------------------------------------------------------------------------5 附件 1.108 年度營業報告書 -----------------------------------------------------------------------------6 2. 監察人審查報告書 -------------------------------------------------------------------------------8 3. 會計師查核報告書 ( 個體 ) ---------------------------------------------------------------------- 9 4. 資產負債表 ( 個體 ) ------------------------------------------------------------------------------ 13 5. 綜合損益表 ( 個體 ) ------------------------------------------------------------------------------ 14 6. 權益變動表 ( 個體 ) ------------------------------------------------------------------------------ 16 7. 現金流量表 ( 個體 ) ------------------------------------------------------------------------------ 17 8. 會計師查核報告書 ( 合併 ) --------------------------------------------------------------------- 19 9. 資產負債表 ( 合併 ) ------------------------------------------------------------------------------ 23 10. 綜合損益表 ( 合併 ) ---------------------------------------------------------------------------- 24 11. 權益變動表 ( 合併 ) ---------------------------------------------------------------------------- 26 12. 現金流量表 ( 合併 ) ---------------------------------------------------------------------------- 27 13. 盈餘分配表 ------------------------------------------------------------------------------------ 29 14. 公司章程修正條文對照表 ------------------------------------------------------------------ 30 15. 董事及監察人選舉辦法修正條文對照表 ------------------------------------------------ 31 16. 股東會議事規則修正條文對照表 --------------------------------------------------------- 35 附錄 1. 股東會議事規則 -------------------------------------------------------------------------------- 39 2. 董事及監察人選舉辦法 ----------------------------------------------------------------------- 44 3. 公司章程 ----------------------------------------------------------------------------------------- 45 4. 董事、監察人持股情形 ----------------------------------------------------------------------- 50
華經資訊企業股份有限公司 109 年股東常會開會程序
一、宣布開會 二、主席致詞 三、報告事項 四、承認事項 五、討論事項 六、選舉事項 七、其他議案 八、臨時動議 九、散會
-1-
華經資訊企業股份有限公司 109 年股東常會議程
一、時間:中華民國 109 年 6 月 23 日 ( 星期二 ) 上午 9 時
二、地點:台北市內湖區行愛路78 巷25 號2 樓(華經大樓2 樓會議室)
三、宣佈開會
四、主席致詞
五、報告事項
一 ( ) 108 年度營業狀況報告。
( 二 ) 監察人審查 108 年度決算報告。
( 三 ) 108 年度員工酬勞分派案。
六、承認事項
一 ( ) 108 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 ( 二 ) 108 年度盈餘分配案。
七、討論事項
一 ( ) 公司章程修正案。
( 二 ) 董事及監察人選舉辦法修正案。
( 三 ) 股東會議事規則修正案。
八、選舉事項
選舉本公司獨立董事一席。
九、其他議案
一 ( ) 解除本公司新任董事「競業禁止」之限制案。
十、臨時動議
十一、散會
-2-
報告事項
-
一、 108 年度營業狀況報告。
-
說明:營業報告書請參閱附件 1 。
-
二、監察人審查 108 年度決算報告。 說明:監察人審查報告書請參閱附件 2 。
-
三、 108 年度員工酬勞分派案。
-
說明: ( 一 ) 依公司章程第 27 條之 3 規定辦理。
-
( 二 ) 本公司 108 年度扣除分派員工酬勞前之稅前淨利為新台幣 ( 以下
- 同 )59,633,347 元,按該金額之 6% 分派員工酬勞,金額為 3,578,001 元。
-
( 三 ) 上述員工酬勞,全數以現金發放。其中屬經理人員工酬勞部分,另提 報薪酬委員會及董事會審議,其餘員工酬勞授權董事長分配核定。
-
承認事項
第一案
-
案由: 108 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表,提請 承認。 ( 董事會提 )
-
說明:一、本公司 108 年度個體財務報表及合併財務報表,業經勤業眾信聯合會計 師事務所查核完竣,上述財務報表連同營業報告書,並經監察人等查核 竣事認尚無不合。
-
二、本公司 108 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表,請參 閱附件 1 及 3 至 12 。
決議:
第二案
案由: 108 年度盈餘分配案,提請 承認。 ( 董事會提 )
說明:一、依公司章程規定擬訂盈餘分配表,如附件 13 。
- 二、本公司 108 年度稅後盈餘為新台幣 ( 以下同 )45,939,820 元,依法提列法 定盈餘公積 4,561,093 元及特別盈餘公積 1,388,204 元,加計期初未分配 盈餘 169,369,259 元,減除確定福利計畫再衡量數 328,889 元後,可供分 配盈餘為 209,030,893 元,擬分配股東現金股利 34,980,625 元,按本公 司截至 109 年 3 月 25 日可參與配發普通股股數 69,961,249 股計算,每 股配發 0.5 元,俟本年度股東常會決議後,由董事會訂定配息基準日分 派之。
-3-
- 三、上述分配案,若本公司於分配股利基準日前,依證券交易法第 28 條之 2 轉讓 ( 或買回 ) 本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷,致影響流通在 外股數,股東分派現金股利比率因而發生變動者,擬由股東會授權董事 會處理相關事宜。
決議:
討論事項
第一案
案由:公司章程修正案,提請 公決。 ( 董事會提 )
- 說明:依金管會107 年12 月19 日金管證發字第10703452331 號函公告「擴大強制設 置審計委員會之適用範圍」內容,擬修正本公司公司章程,修正條文對照表請 參閱附件14。
決議:
第二案
案由:董事及監察人選舉辦法修正案,提請 公決。(董事會提)
- 說明:依金管會107 年12 月19 日金管證發字第10703452331 號函公告「擴大強制設 置審計委員會之適用範圍」,及108 年4 月25 日金管證交字第1080311451 號 函公告「訂定公司董事及監察人選舉應採候選人提名制度之適用範圍」內容, 擬修正本公司董事及監察人選舉辦法,修正條文對照表請參閱附件15。
決議:
第三案
案由:股東會議事規則修正案,提請 公決。(董事會提)
說明:依金管會107 年12 月19 日金管證發字第10703452331 號函公告「擴大強制設 置審計委員會之適用範圍」內容,及公司法第172 條規定,擬修正本公司股東 會議事規則,修正條文對照表請參閱附件16。
決議:
-4-
選舉事項
案由:補選本公司獨立董事一席。 ( 董事會提 )
-
說明:一、本公司獨立董事唐飛先生於 109 年 1 月 17 日辭任,擬依證券交易法第 14 條之 2 規定,提請股東常會補選一席獨立董事。
-
二、依照本公司章程規定,獨立董事選舉採候選人提名制度,由股東會就獨 立董事候選人名單中選任之,新選任獨立董事任期自 109 年 6 月 23 日 至 110 年 6 月 20 日止。
-
三、經 109 年 5 月 11 日董事會審核通過之獨立董事候選人名單如下:
| 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 林倩如 | 台灣大學會計學研究所 碩士 |
安侯建業會計師事務所 元大證券股份有限公司 琉明光電股份有限公司 台灣高鐵股份有限公司 |
友元會計師事務所 執業會計師 |
四、提請 改選。
選舉結果:
其他議案
-
案由:解除本公司新任董事「競業禁止」之限制案,提請 公決。 ( 董事會提 ) 說明:一、公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 ,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。
-
二、本次補選之獨立董事在無損及本公司利益之前提下,擬依公司法第 209 條規定,提請股東會同意解除該董事之競業禁止限制,內容如下:
| 姓名 | 兼任其他公司名稱及職務 |
|---|---|
| 林倩如 | 友元會計師事務所執業會計師 長生電力股份有限公司經理 |
決議:
臨時動議
散會
-5-
附件1
華經資訊企業股份有限公司108 年度營業報告書
本公司主要營業項目為應用軟體開發、資訊系統整合、金融機構作業自動化、物流倉儲管理 系統、資料影像處理服務、產壽險保險軟體顧問與客製化服務,及影像設備、視訊產品、電腦及 週邊設備之銷售與維護。茲將本公司 108 年度經營及獲利概況分述如下:
| 週邊設備之銷售與維護 | 。茲將本公司108年度經營及獲利概況分述如下: | 。茲將本公司108年度經營及獲利概況分述如下: | 。茲將本公司108年度經營及獲利概況分述如下: |
|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||
| 項 目 |
108年度 | 107年度 | 增(減)比例 |
| 營業收入 | 2,219,941 | 1,658,723 | 33.83% |
| 營業成本 | 2,009,471 | 1,470,521 | 36.65% |
| 營業毛利 | 210,470 | 188,202 | 11.83% |
| 營業毛利率 | 9% | 11% | |
| 營業費用 | 165,539 | 154,224 | 7.34% |
| 營業淨利 | 44,931 | 33,978 | 32.24% |
| 營業外收入及支出 | 11,373 | 18,733 | (39.29%) |
| 稅前淨利 | 56,304 | 52,711 | 6.82% |
| 稅後純益 | 45,940 | 42,486 | 8.13% |
108 年度本公司在營業收入及獲利表現上優於 107 年度,但因大型專案案及配合政府前瞻計 劃各級學校採購資訊設備專案毛利率較低之影響,毛利率下滑,但營業毛利、營業利益及稅後 淨利均較去年同期成長。營業收入較前一年度成長 33.83% ,營業淨利增加 32.24% 。
根據主計處 109 年 2 月 12 日所公布之最新預測, 109 年全年經濟成長率為 2.37% ,較 108 年 的 2.71% 下修 0.34 個百分點。 109 年政府持續投入公共建設支出及前瞻基礎建設計劃預算,期望 帶動民間投資效益,以創造有利的國內經營環境,但需留意的是 109 年因受新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情擴散,對全球經濟恐造成重大影響,本公司將密切觀察因應。
109 年整體環境處於多變的情況,本公司持續投入資源在研發及拓展技術能力,以優化自有 產品、推動勞務服務轉型、擴大服務量能為目標,加速自有產品的銷售,以充裕營收提升獲利績 效,下列為本公司今年度重大計畫:
一、加強軟硬體系統整合技術能力。
-
二、以多角雲管理角度,持續發展CMP(雲管理平台)功能,將雲管理平台朝更優化、模組化 及標準化的方向前進,協助客戶數位轉型。
-
三、開發DOC.M(文件影像管理系統)多元化功能選項,深化客戶對文件資料掃瞄及影像管理 需求,更拓展至醫療、教育等領域。
-
四、強化WMS(倉儲管理系統)應用,以深化食藥及化妝品業的低溫物流為主要方向。
-
五、研發TMS(運輸管理系統),提供運送預測資訊,以提升客戶的物流準時率。
-
六、加強發展各分公司系統整合業務,並著重推廣本公司CMP、WMS 及DOC.M 產品。
-
七、強化維運功能,在電子商務的趨勢帶動下,繼續對郵局智能櫃建置及增強維護經驗。
-6-
本公司秉持著「誠信、服務、創新」的精神,積極落實各項精進計畫以服務滿足客戶的要求, 並期許成為最有競爭力的資訊服務企業。
董事長:魏幸雄 經理人:唐宇華 會計主管:陳秀月
-7-
附件2
監 察 人 審 查 報 告 書
董事會造送本公司 108 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等; 其中財務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出 具查核報告。
上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人等查核,認為 尚無不符,爰依公司法第二百一十九條規定繕具報告。
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華經資訊企業股份有限公司 109 年股東常會
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中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 6 日
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附件3
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附件4
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| 9 - 11 16 2 17 - 7 4 - 66 3 5 15 - 4 - - 7 34 100 - - 2 - 18 4 - - 1 25 - - 1 1 26 46 4 10 - 14 24 - 74 100 |
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-13-
附件5
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( 1,668) ( 3,190) |
( 1,668) ( 3,190) |
( 1,668) 39,296 |
( 1,668) 39,296 |
1,565 1,129,088 |
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- ( 34,981) |
- 45,940 |
( 231) ( 1,718) |
( 231) ( 1,718) |
( 231) 44,222 |
( 231) 44,222 |
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( 2,342) - |
( 27,985) - |
42,486 - |
( 3,177) 1,655 |
39,309 1,655 |
206,145 ( 3,905) |
( 4,249) - |
2,454 - |
( 34,981) - |
45,940 - |
( 329) ( 1,158) |
45,611 ( 1,158) |
$ 214,980 ( $ 5,063) |
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699,612 $ 62,361 $ 154,823 $ 2,453 |
- - 3,692 - |
- - - 2,342 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
699,612 62,361 158,515 4,795 |
- - 4,249 - |
- - - ( 2,454) |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
699,612 $ 62,361 $ 162,764 $ 2,341 |
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| 附件6 | �� | A1 107�1�1��� |
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B3 ������ |
B5 ������ |
D1 108���� |
D3 108���������� |
D5 108�������� |
Z1 108�12�31��� |
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-16-
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附件7
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108�� $ 56,056 15,988 482 ( 2,917 ) - 1,057 ( 5,292 ) ( 5,892 ) ( 3 ) 78 2,866 42,895 5,951 ( 298,287 ) ( 1,332 ) ( 124,351 ) ( 34,872 ) ( 10,761 ) 6,931 202,150 12,763 2,607 ( 133,883 ) 5,175 ( 1,057 ) ( 8,565) ( 138,330) |
107�� |
|---|---|---|
| $ 52,402 8,991 850 - ( 858 ) 63 ( 5,146 ) ( 8,095 ) - ( 535 ) ( 2,145 ) ( 13,936 ) ( 8,234 ) ( 82,894 ) 20 6,518 15,472 3,467 ( 28,835 ) 5,532 9,690 ( 2,124) ( 49,797 ) 5,042 ( 63 ) ( 6,587) ( 51,405) |
�����
-17-
�����
| ����� | ||
|---|---|---|
| � � ��������� B00040 ��������������� B00050 ��������������� B00200 ��������������� ����� B02700 ����������� B02800 ������������� B03700 ����������� B04500 ������ B06700 ��������� B07600 ����� BBBB ���������� ��������� C00100 ������� C00500 �������� C04020 ������ C04300 ������������� C04500 ������ CCCC ������������� DDDD ��������������� EEEE ���������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
108�� ( $ 147,377 ) 139,677 - ( 1,058 ) 4 ( 7,188 ) ( 314 ) ( 226 ) 3,695 ( 12,787) 40,000 59,958 ( 8,873 ) 162 ( 34,981) 56,266 ( 404) ( 95,255 ) 146,510 $ 51,255 |
107�� |
| ( $ 117,919 ) 4,655 12,446 ( 391 ) - 5,324 ( 257 ) ( 1,016 ) 2,464 ( 94,694) - - - ( 151 ) ( 27,985) ( 28,136) 1,257 ( 172,978 ) 319,488 $ 146,510 |
������������������
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-18-
附件8
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-20-
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-21-
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-22-
附件9
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�� 108 �� 107 � 12 � 31 �
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| 【★ | ��108 ��107 � | 12 �31 � | 12 �31 � | ����� | ����� | ��� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � 1100 1120 1136 1140 1150 1172 1200 130X 1410 1470 11XX 1517 1600 1755 1760 1780 1840 1990 15XX 1XXX � � 2100 2110 2130 2150 2170 2219 2230 2280 2300 21XX 2570 2580 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3XXX |
� � ���� �������������� ����������������������������� ������������������������� ����������� ������������� ���������������� ����� ���������� ���� ������ ������ ����� ����������������������������� ������������������� ������������� �������������� ����������� ������������� ������������������ ������� ���� � � � � � ���� ���������� ������������ ��������� ���� ���� ����������� ������������ ������������������ ����������� ������ ����� ������������� ������������������� ������������ ������� ���� �������� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ���� ������� |
108�12�31� | � 5 1 9 11 1 30 - 13 5 1 76 1 13 1 3 - - 6 24 100 2 3 3 - 27 4 - - 1 40 - - - - 40 37 3 9 - 11 20 - 60 100 |
107�12�31� | |||
| � � $ 101,833 15,178 169,216 200,539 27,671 572,465 1,551 245,989 96,257 15,941 1,446,640 22,513 243,243 14,368 63,836 172 1,104 116,263 461,499 $ 1,908,139 $ 40,000 59,988 50,920 73 494,510 79,685 6,413 8,212 15,936 755,737 3,929 6,224 3,920 14,073 769,810 699,612 62,361 162,764 2,341 214,980 380,085 ( 3,729) 1,138,329 $ 1,908,139 |
� � $ 196,764 - 163,154 243,434 29,343 288,849 1,153 113,464 63,325 5,186 1,104,672 38,881 248,245 - 64,616 340 1,023 109,333 462,438 $ 1,567,110 $ - - 48,307 73 297,676 67,211 4,609 - 11,883 429,759 4,485 - 3,778 8,263 438,022 699,612 62,361 158,515 4,795 206,145 369,455 ( 2,340) 1,129,088 $ 1,567,110 |
� | |||||
| 13 - 10 16 2 18 - 7 4 - 70 3 16 - 4 - - 7 30 100 - - 3 - 19 5 - - 1 28 - - - - 28 45 4 10 - 13 23 - 72 100 |
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-23-
附件10
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| 108�� � � � � ������������ ��� 4100 ���� $ 1,780,612 4600 ���� 439,329 4000 ������ 2,219,941 ������������ ��� 5110 ���� 1,613,995 5600 ���� 395,476 5000 ������ 2,009,471 5900 ���� 210,470 6000 ������������� 165,539 6900 ���� 44,931 �������� 7010 ��������� 14,563 7020 ���������� ��� ( 2,133) 7050 ���������� ( 1,057) 7000 �������� �� 11,373 7900 ���� 56,304 7950 ������������� 10,364 8200 ����� 45,940 |
108�� | � 80 20 100 73 18 91 9 7 2 1 - - 1 3 1 2 |
107�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 1,162,278 496,445 1,658,723 1,018,159 452,362 1,470,521 188,202 154,224 33,978 15,607 3,189 ( 63) 18,733 52,711 10,225 42,486 |
� | |||||
( |
70 30 100 62 27 89 11 9 2 1 - - 1 3 1 2 |
�����
-24-
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| ����� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � ������������ ��� 8310 ���������� 8311 �������� ��� 8360 ���������� ��� 8361 �������� ������� �� 8367 �������� ������� ������� ������� 8300 �������� ������� 8500 ��������� ���������� 9710 �� 9810 �� |
108�� | � - - - - 2 |
107�� | |||
| � � ( $ 329) ( 1,158) ( 231) ( 1,718) $ 44,222 $ 0.66 $ 0.65 |
� � ( $ 3,177) 1,655 ( 1,668) ( 3,190) $ 39,296 $ 0.61 $ 0.60 |
� | ||||
- - - - 2 |
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-25-
| 【★】 | �������� | � � |
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$ 3,233 $ 1,117,777 |
- - |
- - |
- ( 27,985) |
- 42,486 |
( 1,668) ( 3,190) |
( 1,668) ( 3,190) |
( 1,668) 39,296 |
( 1,668) 39,296 |
1,565 1,129,088 |
- - |
- - |
- ( 34,981) |
- 45,940 |
( 231) ( 1,718) |
( 231) ( 1,718) |
( 231) 44,222 |
( 231) 44,222 |
$ 1,334 $ 1,138,329 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������������� | ������� | ��108 ��107 �1 �1 ��12 �31 � | � � |
������ | ������ � � � � � � � |
����� � � � � � � ������ ������ ����� |
$ 699,612 $ 62,361 $ 154,823 $ 2,453 $ 200,855 ( $ 5,560) |
- - 3,692 - ( 3,692) - |
- - - 2,342 ( 2,342) - |
- - - - ( 27,985) - |
- - - - 42,486 - |
- - - - ( 3,177) 1,655 |
- - - - 39,309 1,655 |
699,612 62,361 158,515 4,795 206,145 ( 3,905) |
- - 4,249 - ( 4,249) - |
- - - ( 2,454) 2,454 - |
- - - - ( 34,981) - |
- - - - 45,940 - |
- - - - ( 329) ( 1,158) |
- - - - 45,611 ( 1,158) |
$ 699,612 $ 62,361 $ 162,764 $ 2,341 $ 214,980 ($ 5,063) |
������������������ | ������� �������� |
|||||||||
| � � |
������ | 69,961 | - | - | - | - | - | - | 69,961 | - | - | - | - | - | - | 69,961 |
||||||||||||||||
| 附件11 | �� | A1 107�1�1��� |
106��������� | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 ������ |
D1 107���� |
D3 107���������� |
D5 107�������� |
Z1 107�12�31��� |
107��������� | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 ������ |
D1 108���� |
D3 108���������� |
D5 108�������� |
Z1 108�12�31��� |
������� |
-26-
����������������
附件12
�������
�� 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ���� A20010 ������ A20100 ���� A20200 ���� A20300 ��������� A20400 ������������� ����� A20900 ���� A21200 ���� A22500 ������������� ���� A23700 ������������ A24100 ������������� A30000 ������������ A31125 ���� A31130 ���� A31150 ���� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A31240 ������ A32125 ���� A32150 ���� A32180 ����� A32230 ������ A33000 ��������� A33100 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� |
108�� $ 56,304 16,373 482 ( 2,917 ) - 1,057 ( 5,911 ) ( 2 ) 78 3,930 42,895 1,672 ( 280,651 ) ( 221 ) ( 133,563 ) ( 32,932 ) ( 10,787 ) 2,613 196,834 12,504 4,053 ( 128,189 ) 5,764 ( 1,057 ) ( 9,061) ( 132,543) |
107�� |
|---|---|---|
| $ 52,711 9,472 864 - ( 858 ) 63 ( 5,358 ) 8 ( 535 ) ( 2,584 ) ( 13,936 ) ( 8,235 ) ( 100,499 ) 50 3,670 16,209 3,467 ( 34,849 ) 17,362 9,779 ( 1,654) ( 54,853 ) 5,225 ( 63 ) ( 6,885) ( 56,576) |
�����
-27-
�����
| ����� | ||
|---|---|---|
| � � ��������� B00040 ��������������� B00050 ��������������� B00200 ��������������� ����� B02700 ����������� B02800 ������������� B03700 ����������� B04500 ������ B06700 ��������� BBBB ���������� ��������� C00100 ������� C00500 �������� C04020 ������ C04300 ������������� C04500 ������ CCCC ������������� DDDD ��������������� EEEE ���������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
108�� ( $ 147,377 ) 139,677 - ( 1,092 ) 4 ( 7,114 ) ( 314 ) ( 227) ( 16,443) 40,000 59,958 ( 8,873 ) 142 ( 34,981) 56,246 ( 2,191) ( 94,931 ) 196,764 $ 101,833 |
107�� |
| ( $ 117,919 ) 4,655 12,446 ( 971 ) 1 5,542 ( 257 ) ( 1,015) ( 97,518) - - - ( 51 ) ( 27,985) ( 28,036) 2,649 ( 179,481 ) 376,245 $ 196,764 |
������������������
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-28-
附件13
華經資訊企業股份有限公司 民國一○八年 盈餘分配表
| 盈餘分配表 | 盈餘分配表 |
|---|---|
| 期初未分配盈餘 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 調整後未分配盈餘 本期稅後純益 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 可供分配數 分配項目: 股東現金股利(每股分配0.5 元) 期末未分配盈餘 |
169,369,259 (328,889) |
| 169,040,370 45,939,820 (4,561,093) (1,388,204) |
|
| 209,030,893 34,980,625 174,050,268 |
註:本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,配發不足一元之畸零款合計數,
列入公司之其他收入。
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董事長:魏幸雄 經理人:唐宇華 會計主管:陳秀月
-29-
附件14
華經資訊企業股份有限公司章程修正條文對照表
| 條 次 | 修 正 後 條 文 |
修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 第十五條 | 本公司董事會設董事七人(含獨立董 事至少三人,且獨立董事席次不得少 |
含獨立董 | 本公司董事會設董事七人,由股東會 就有行為能力之人中依法選任之。其 全體董事合計持股比例,依證券管理 機關之規定。 前項董事名額中,設置獨立董事至少 二人,採候選人提名制度,由股東會 就獨立董事候選人名單中選任之。專 業資格、持股、兼職限制、提名與選 任方式及其他應遵行事項,依證券主 管機關之相關規定辦理。 |
依107 年12 月19 日金管證發字第 10703452331 號 規定辦理。 |
| 於全體董事席次五分之一),均採候選 | ||||
| 人提命制度,由股東會就董事候選人 | ||||
| 名單中選任之。其全體董事合計持股 比例,依證券管理機關之規定。 前項獨立董事之專業資格、持股、兼 職限制、提名與選任方式及其他應遵 行事項,依證券主管機關之相關規定 辦理。 |
||||
| 第十五條 之一 (本條新增) |
依證券交易法規定,本公司得設置審 |
|||
| 計委員會,審計委員會成立之日同時 | ||||
| 廢除監察人,本章程關於監察人之規 | ||||
定,亦隨即失效。原公司法、證券交 |
||||
| 易法及其他法律規定應由監察人行使 | ||||
| 之職權事項,由審計委員會行之。 審計委員會應由全體獨立董事組成, |
||||
| 審計委員會之人數、任期、職權議事 | ||||
| 規則及行使職權時公司應提供資源等 | ||||
| 事項,依法以審計委員會組織章程另 | ||||
| 訂之。 | ||||
| 第三十條 | 本章程訂立於民國六十六年二月十 三日。 第一次修正於民國六十六年三月十 日。 (第二次至第三十次略) 第三十一次修正於民國一○三年六月 十七日。 第三十二次修正於民國一○五年 六月二十一日。 第三十三次修正於民國一○九年 |
本章程訂立於民國六十六年二月十 三日。 第一次修正於民國六十六年三月十 日。 (第二次至第三十次略) 第三十一次修正於民國一○三年六 月十七日。 第三十二次修正於民國一○五年六 月二十一日。 |
新增修訂過程。 | |
| 六月二十三日。 |
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附件15
華經資訊企業股份有限公司董事及監察人選舉辦法修正條文對照表
| 條 次 | 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 辦法名稱 | 董事選舉辦法 | 董事 | 及監察人選舉辦法 | 依107 年12 月19 日金管證發字第 10703452331 號規 定辦理。 |
| 第 一 條 | 本公司董事之選舉,依本辦法辦理 之。 |
本公司董事及監察人之選舉,依本辦 法辦理之。 |
||
| 第 二 條 (本條新增) |
本公司獨立董事之資格,應符合「公 | 依107 年12 月19 日金管證發字第 10703452331 號規 定辦理。 原辦法第二條條次 調整。 |
||
開發行公司獨立董事設置及應遵循 |
||||
| 事項辦法」第二條、第三條以及第 | ||||
| 四條之規定。 | ||||
| 第 三 條 (本條新增) |
本公司董事之選舉,均應依照公司 | 依108 年4 月25 日金管證交字第 1080311451 號規 定辦理。 原辦法第三條條次 調整。 |
||
法第一百九十二條之一所規定之候 |
||||
| 選人提名制度程序為之,為審查董 | ||||
| 事候選人之資格條件、學經歷背景 | ||||
| 及有無公司法第三十條所列各款情 | ||||
| 事等事項,不得任意增列其他資格 | ||||
| 條件之證明文件,並應將審查結果 | ||||
| 提供股東參考,俾選出適任之董事。 | ||||
| 董事因故解任,致不足五人者,公 | ||||
| 司應於最近一次股東會補選之。但 | ||||
| 董事缺額達章程所定席次三分之一 | ||||
| 者,公司應自事實發生之日起六十 | ||||
| 日內,召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第 |
||||
| 十四條之二第一項但書規定者,應 | ||||
| 於最近一次股東會補選之;獨立董 | ||||
| 事均解任時,應自事實發生之日起 | ||||
| 六十日內,召開股東臨時會補選之。 | ||||
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華經資訊企業股份有限公司董事及監察人選舉辦法修正條文對照表
| 條 次 | 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 | 現 行 條 文 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 第 四 條 (條次調整) |
本公司董事之選舉,採單記名累積投 票法,每一股份有與應選出董事人數 相同之選舉權,得集中選舉一人或分 配選舉數人。選舉人之記名,得以在 選舉票上所印出席證號碼代之。 |
本公司董事及監察人之選舉,採單記 名累積投票法,每一股份有與應選出 董事或監察人人數相同之選舉權,得 集中選舉一人或分配選舉數人。選舉 人之記名,得以在選舉票上所印出席 證號碼代之。 |
依107 年12 月19 日金管證發字第 10703452331 號 規定辦理。 原辦法第二條條 次調整。 |
|
| 第 五 條 (條次調整) |
本公司董事,由股東會就有行為能力 之人選任之,依本公司章程所規定之 名額,分別計算獨立董事、非獨立董 事之選舉權,由得選舉權數較多者, 依次當選,如有二人或二人以上得選 舉權數相同而超過規定名額時,由得 選舉權數相同者,抽籤決定,未出席 者,由主席代為抽籤。 |
本公司董事及監察人,由股東會就有 行為能力之人選任之,依本公司章程 所規定之名額,分別計算獨立董事、 非獨立董事之選舉權,由得選舉權數 較多者,依次當選,如有二人或二人 以上得選舉權數相同而超過規定名額 時,由得選舉權數相同者,抽籤決定, 未出席者,由主席代為抽籤。 依前項同時當選為董事或監察人者, |
依107 年12 月19 日金管證發字第 10703452331 號 規定辦理。 原辦法第三條條 次調整。 |
|
| 應自行決定充任董事或監察人,或當 | ||||
| 選之董事、監察人經查核確認其個人 | ||||
| 資料不符或依相關法令規定不適任 | ||||
| 者,其缺額由原選次多數之被選舉人 | ||||
| 遞充。 | ||||
| 第 六 條 (條次調整) |
選舉開始時,由主席指定監票員、計 票員各若干人,執行各項有關任務。 |
選舉開始時,由主席指定監票員、計 票員各若干人,執行各項有關任務。 |
原辦法第四條條 次調整。 |
|
| 第 七 條 (條次調整) |
董事會應製備與應選出董事人數相同 之選舉票,並加註其選舉權數,分發 出席股東會之股東。 |
董事會應製備與應選出董事或監察人 人數相同之選舉票,並加註其選舉權 數,分發出席股東會之股東。 |
或監察人 | 依107 年12 月19 日金管證發字第 10703452331 號 規定辦理。 原辦法第五條條 次調整。 |
| 第 八 條 (條次調整) |
投票箱由公司製備之,於投票前由監 票員當眾開驗。 |
投票箱由公司製備之,於投票前由監 票員當眾開驗。 |
原辦法第六條條 次調整。 |
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華經資訊企業股份有限公司董事及監察人選舉辦法修正條文對照表
| 條 次 | 修 正 後 條 文 |
修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 | 現 行 條 文 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 九 條 (條次調整) |
被選舉人如為股東身份者,選舉人應 在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉 人姓名及股東戶號;如非股東身份 者,應填明被選舉人姓名及身份證統 一編號。惟政府或法人股東為被選舉 人時,選舉票之「被選舉人」欄應填 列該政府或法人名稱,亦得填列該政 府或法人名稱及其代表人姓名;代表 人有數人時,應分別加填代表人姓名。 |
被選舉人如為股東身份者,選舉人應 在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉 人姓名及股東戶號;如非股東身份 者,應填明被選舉人姓名及身份證統 一編號。惟政府或法人股東為被選舉 人時,選舉票之「被選舉人」欄應填 列該政府或法人名稱,亦得填列該政 府或法人名稱及其代表人姓名;代表 人有數人時,應分別加填代表人姓名。 |
原辦法第七條條 次調整。 |
||
| 第 十 條 (條次調整) |
選舉票有下列情形之一者無效: (一)不用本辦法所規定之選舉票者。 (二)以空白選舉票投入投票箱者。 (三)字跡模糊,無法辨認者。 (四)所填被選舉人如為股東身份者, 其姓名、股東戶號與股東名簿所 列不符者;所填被選舉人如非股 東身份者,其姓名、身份證統一 編號經核對不符者。 (五)除填被選舉人之姓名或股東戶號 或身分證字號及分配選舉權數 外,夾寫其他文字者。 (六)所填被選舉人之姓名與其他股東 姓名相同,而未註明股東戶號或 身分證字號以資識別者。 |
選舉票有下列情形之一者無效: (一)不用本辦法所規定之選舉票者。 (二)以空白選舉票投入投票箱者。 (三)字跡模糊,無法辨認者。 (四)所填被選舉人如為股東身份者, 其姓名、股東戶號與股東名簿所 列不符者;所填被選舉人如非股 東身份者,其姓名、身份證統一 編號經核對不符者。 (五)除填被選舉人之姓名或股東戶號 或身分證字號及分配選舉權數 外,夾寫其他文字者。 (六)所填被選舉人之姓名與其他股東 姓名相同,而未註明股東戶號或 身分證字號以資識別者。 (七)同一選舉票填列被選舉人二人或 |
依108 年4 月25 日金管證交字第 1080311451 號規 定辦理。 原辦法第八條條 次調整。 |
||
| 二人以上者。 (八)未填被選舉人之姓名或股東戶號 |
|||||
| 或身分證字號。 | |||||
| 第十一條 (條次調整) |
投票完畢後當場開票,開票結果由主 席當場宣佈董事當選名單及當選權數 。 |
投票完畢後當場開票,開票結果由主 席當場宣佈。 |
依108 年4 月25 日金管證交字第 1080311451 號規 定辦理。 原辦法第九條條 次調整。 |
||
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華經資訊企業股份有限公司董事及監察人選舉辦法修正條文對照表
| 條 次 | 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 第十二條 (條次調整) |
當選之董事由董事會分別發給當選通 知書。 |
當選之董事及監察人由董事會分別發 給當選通知書。 |
原辦法第十條 條次調整。 |
| 第十三條 (條次調整) |
本辦法經董事會通過並經股東會通過 後施行,修正時亦同。 |
本辦法經董事會通過並經股東會通過 後施行,修正時亦同。 |
原辦法第十一 條條次調整。 |
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附件16
華經資訊企業股份有限公司股東會議事規則修正條文對照表
| 條 次 | 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 第 三 條 | (第一項略) 本公司應於股東常會開會三十日前 或股東臨時會開會十五日前,將股東 會開會通知書、委託書用紙、有關承 認案、討論案、選任或解任董事事項 等各項議案之案由及說明資料製作 成電子檔案傳送至公開資訊觀測 站。並於股東常會開會二十一日前或 股東臨時會開會十五日前,將股東會 議事手冊及會議補充資料,製作電子 檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會 開會十五日前,備妥當次股東會議事 手冊及會議補充資料,供股東隨時索 閱,並陳列於本公司及本公司所委任 之專業股務代理機構,且應於股東會 現場發放。 通知及公告應載明召集事由;其通知 經相對人同意者,得以電子方式為 之。 選任或解任董事、變更章程、減資、 申請停止公開發行、董事競業許可、 |
(第一項略) 本公司應於股東常會開會三十日前或 股東臨時會開會十五日前,將股東會 開會通知書、委託書用紙、有關承認 案、討論案、選任或解任董事、監察 人事項等各項議案之案由及說明資料 製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測 站。並於股東常會開會二十一日前或 股東臨時會開會十五日前,將股東會 議事手冊及會議補充資料,製作電子 檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會 開會十五日前,備妥當次股東會議事 手冊及會議補充資料,供股東隨時索 閱,並陳列於本公司及本公司所委任 之專業股務代理機構,且應於股東會 現場發放。 通知及公告應載明召集事由;其通知 經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程、 公司解散、合併、分割或公司法第一 百八十五第一項各款、證券交易法第 二十六條之一、第四十三條之六、發 行人募集與發行有價證券處理準則第 五十六條之一及第六十條之二之事項 應在召集事由中列舉,不得以臨時動 議提出。 |
依107 年12 月19 日金管證發字第 10703452331 號 規定辦理。 依公司法第172 條第5 項規定辦 理。 |
| 盈餘轉增資、公積轉增資、公司解 散、合併、分割或公司法第一百八十 五第一項各款、證券交易法第二十六 條之一、第四十三條之六、發行人募 集與發行有價證券處理準則第五十 六條之一及第六十條之二之事項應 在召集事由中列舉並說明其主要內 容,不得以臨時動議提出;其主要內 容得置於證券主管機關或公司指定 |
|||
| 之網站,並應將其網址載明於通知。 |
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華經資訊企業股份有限公司股東會議事規則修正條文對照表
| 條 次 | 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 第 三 條 | 股東會召集事由已載明全面改選董 | 持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。但以一項為限,提案超 過一項者,均不列入議案。另股東所 提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一,董事會得不列為 議案。 本公司應於股東常會召開前之停止股 票過戶日前公告受理股東之提案、受 理處所及受理期間;其受理期間不得 少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三 百字者,不予列入議案;提案股東應 親自或委託他人出席股東常會,並參 與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前,將 處理結果通知提案股東,並將合於本 條規定之議案列於開會通知。對於未 列入議案之股東提案,董事會應於股 東會說明未列入之理由。 |
依經濟部107年8 月6 日經商字第 10702417500 號 函規定辦理。 依公司法第172 條之1 規定辦理。 依公司法第172 條之1 規定辦理。 |
| 事,並載明就任日期,該次股東會改 | |||
| 選完成後,同次會議不得再以臨時動 | |||
| 議或其他方式變更其就任日期。 持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向本公司提出 股東常會議案,但以一項為限,提案 超過一項者,均不列入議案。但股東 提案係為敦促公司增進公共利益或 |
|||
| 善盡社會責任之建議,董事會仍得列 | |||
| 入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之 一,董事會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之停止 股票過戶日前公告受理股東之提 案、書面或電子受理方式、受理處所 及受理期間;其受理期間不得少於十 日。 股東所提議案以三百字為限,超過三 百字者,不予列入議案;提案股東應 親自或委託他人出席股東常會,並參 與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前,將 處理結果通知提案股東,並將合於本 條規定之議案列於開會通知。對於未 列入議案之股東提案,董事會應於股 東會說明未列入之理由。 |
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華經資訊企業股份有限公司股東會議事規則修正條文對照表
| 條 次 | 修 正 後 條 文 |
修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 第 六 條 | (第一至四項略) 本公司應將議事手冊、年報、出席證、 發言條、表決票及其他會議資料,交 付予出席股東會之股東;有選舉董事 者,應另附選舉票。 (以下略) |
(第一至四項略) 本公司應將議事手冊、年報、出席 證、發言條、表決票及其他會議資 料,交付予出席股東會之股東;有選 舉董事、監察人者,應另附選舉票。 (以下略) |
依107 年12 月19 日金管證發字第 10703452331 號 規定辦理。 |
|
| 第 七 條 | (第一至二項略) 董事會所召集之股東會,董事長宜親 自主持,且宜有董事會過半數之董 事、至少一席獨立董事親自出席,及 各類功能性委員會成員至少一人代表 出席,並將出席情形記載於股東會議 事錄。 (以下略) |
(第一至二項略) 董事會所召集之股東會,董事長宜親 自主持,且宜有董事會過半數之董 事、至少一席監察人親自出席,及各 類功能性委員會成員至少一人代表 出席,並將出席情形記載於股東會議 事錄。 (以下略) |
依107 年12 月19 日金管證發字第 10703452331 號 規定辦理。 |
|
| 第 十 條 | 股東會如由董事會召集者,其議程由 董事會訂定之,相關議案(包括臨時動 議及原議案修正)均應採逐案票決,會 議應依排定之議程進行,非經股東會 決議不得變更之。 (第二至三項略) 主席對於議案及股東所提之修正案或 臨時動議,應給予充分說明及討論之 機會,認為已達可付表決之程度時, 得宣布停止討論,提付表決,並安排 適足之投票時間。 |
股東會如由董事會召集者,其議程由 董事會訂定之,會議應依排定之議程 進行,非經股東會決議不得變更之。 (第二至三項略) 主席對於議案及股東所提之修正案 或臨時動議,應給予充分說明及討論 之機會,認為已達可付表決之程度 時,得宣布停止討論,提付表決。 |
配合107 年起上 市上櫃公司全面 採行電子投票, 並落實逐案票決 精神,及避免影 響股東行使投票 權利,進行修正 |
|
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華經資訊企業股份有限公司股東會議事規則修正條文對照表
| 條 次 | 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 第十三條 | (第一項略) 本公司召開股東會時,應採行以電子 方式並得採行以書面方式行使其表 決權);其以書面或電子方式行使表 決權時,其行使方法應載明於股東會 召集通知。以書面或電子方式行使表 決權之股東,視為親自出席股東會。 但就該次股東會之臨時動議及原議 案之修正,視為棄權,故本公司宜避 免提出臨時動議及原議案之修正。 (以下略) |
(第一項略) 本公司召開股東會時,得採行以書面 |
配合107 年起上 市上櫃公司全面 採行電子投票進 行修正。 |
| 或電子方式行使其表決權(依公司法 | |||
| 第一百七十七條之一第一項但書應採 | |||
| 行電子投票之公司:本公司召開股東 會時,應採行以電子方式並得採行以 書面方式行使其表決權);其以書面或 電子方式行使表決權時,其行使方法 應載明於股東會召集通知。以書面或 電子方式行使表決權之股東,視為親 自出席股東會。但就該次股東會之臨 時動議及原議案之修正,視為棄權, 故本公司宜避免提出臨時動議及原議 案之修正。 (以下略) |
|||
| 第十四條 | 股東會有選舉董事時,應依本公司所 訂相關選任規範辦理,並應當場宣布 選舉結果,包含當選董事之名單與其 當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員 密封簽字後,妥善保管,並至少保存 一年。但經股東依公司法第一百八十 九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 為止。 |
股東會有選舉董事、監察人時,應依 本公司所訂相關選任規範辦理,並應 當場宣布選舉結果,包含當選董事、 監察人之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員 密封簽字後,妥善保管,並至少保存 一年。但經股東依公司法第一百八十 九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 為止。 |
依107 年12 月19 日金管證發字第 10703452331 號 規定辦理。 |
| 第十五條 | (第一至二項略)。 議事錄應確實依會議之年、月、日、 場所、主席姓名、決議方法、議事經 過之要領及表決結果(包含統計之權 數)記載之,有選舉董事時,應揭露 每位候選人之得票權數。在本公司存 續期間,應永久保存。 |
(第一至二項略)。 議事錄應確實依會議之年、月、日、 場所、主席姓名、決議方法、議事經 過之要領及其結果記載之,在本公司 存續期間,應永久保存。 |
為落實逐案票決 精神進行修正。 |
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附錄1
華經資訊企業股份有限公司股東會議事規則
102 年 6 月 17 日訂立 104 年 6 月 17 日修訂
-
第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依上市上櫃公司治 理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。
-
第二條 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。
-
第三條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通知書、 委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及 說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東 臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資 訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨 時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構,且應於股東會現場發放。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。
選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第 一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券 處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議 提出。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一,董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理 期間;其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應親自或委託他 人出席股東常會,並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案 列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。
第四條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出席股東 會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司,委託 書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應 於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人 出席行使之表決權為準。
第五條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之,會 議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及時間,應充分考量獨立董
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事之意見。
第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標示,並 派適足適任人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件 出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文 件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出席股 東會之股東;有選舉董事、監察人者,應另附選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得 指派一人代表出席。
- 第七條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指 定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理 人者,由常務董事或董事互推一人代理之。
前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之 常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。
董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事、至少一席監 察人親自參與出席,及各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於 股東會議事錄。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有 二人以上時,應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第八條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不 間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存 至訴訟終結為止。
- 第九條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書面或 電子方式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二 次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法 第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東 會。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作
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成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
- 第十條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經股東 會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會; 主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以 出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會,認為已 達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
- 第十一條出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號)及戶名, 由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言 內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟股東 發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主 席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
第十二條股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表決,並 不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委託 時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決 權,不予計算。
- 第十三條股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者,不在 此限。
本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權(依公司法第一百七十七 條之一第一項但書應採行電子投票之公司:本公司召開股東會時,應採行以電子方式並 得採行以書面方式行使其表決權);其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應 載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。 但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議 及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公司,意
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思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會二日前 以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電 子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席 股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過 之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決總數後,由股東逐案進行 投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測 站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過 時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。
計票應於股東會場內公開為之,表決之結果,應當場報告,並作成紀錄。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後,當 場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
- 第十四條股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉 結果,包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但經股 東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
- 第十五條股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄 分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其 結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
- 第十六條徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式 編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司 (財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心) 規定之重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資 訊觀測站。
第十七條辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序 時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾察 員或保全人員請其離開會場。
第十八條會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停止
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會議,並視情況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用,得 由股東會決議另覓場地繼續開會。
股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。
第十九條本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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附錄2
董事及監察人選舉辦法
91 年5 月27 日修訂 103 年6 月17 日修訂
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一、 本公司董事及監察人之選舉,依本辦法辦理之。
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二、 本公司董事及監察人之選舉,採單記名累積投票法,每一股份有與應選出董事或監察人人數相 同之選舉權,得集中選舉一人或分配選舉數人。選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號 碼代之。
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三、本公司董事及監察人,由股東會就有行為能力之人選任之,依本公司章程所規定之名額,分別 計算獨立董事、非獨立董事之選舉權,由得選舉權數較多者,依次當選,如有二人或二人以上 得選舉權數相同而超過規定名額時,由得選舉權數相同者,抽籤決定,未出席者,由主席代為 抽籤。
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依前項同時當選為董事或監察人者,應自行決定充任董事或監察人,或當選之董事、監察人經 查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者,其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
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四、 選舉開始時,由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有關任務。
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五、 董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票,並加註其選舉權數,分發出席股東會 之股東。
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六、 投票箱由公司製備之,於投票前由監票員當眾開驗。
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七、被選舉人如為股東身份者,選舉人應在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名及股東戶號; 如非股東身份者,應填明被選舉人姓名及身份證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時, 選舉票之「被選舉人」欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓 名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。
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八、選舉票有下列情形之一者無效:
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(一) 不用本辦法所規定之選舉票者。
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(二) 以空白選舉票投入投票箱者。
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(三) 字跡模糊,無法辨認者。
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(四) 所填被選舉人如為股東身份者,其姓名、股東戶號與股東名簿所列不符者;所填被選 舉人如非股東身份者,其姓名、身份證統一編號經核對不符者。
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(五) 除填被選舉人之姓名或股東戶號或身分證字號及分配選舉權數外,夾寫其他文字者。
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(六) 所填被選舉人之姓名與其他股東姓名相同,而未註明股東戶號或身分證字號以資識別 者。
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(七) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
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(八) 未填被選舉人之姓名或股東戶號或身分證字號。
九、投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。
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十、當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。
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十一、本辦法經董事會通過並經股東會通過後施行,修正時亦同。
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附錄3
華經資訊企業股份有限公司章程
第 一 章 總 則
第一條: 本公司依照公司法規定組織之。定名為「華經資訊企業股份有限公司」。
第二條: 本公司業務範圍如左:
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一、 事務機器、器具、辦公室自動化設備及其零件、配件、用品之代理、進出口買賣、 租賃、修理、維護業務。
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二、 電腦及其他資訊器材、其週邊設備、零件、配件及用品之代理、進出口買賣、租賃、 修理、維護、設計、製造、加工及裝配業務。
-
三、 電腦及其他資訊軟體之系統分析、程式設計。
-
四、 利用電腦輔助之教育設備、設計設備、製造設備、機械自動化設備、機械電腦化設 備及機器人以及其零件、配件、用品之代理、進出口買賣、租賃、修理維護、設計 及裝配業務。
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五、 微縮影器材及電腦輸出微縮影設備以及其零件、配件、用品之代理、進出口買賣、 租賃、修理、維護業務。
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六、 利用電腦微縮影器材或其他資訊器材代客處理資料業務。
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七、 電腦資訊管理諮詢顧問。
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八、 電腦資訊資料處理及電信加值網路業務之經營。
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九、 前各項有關產品之進出口貿易及代理業務。
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十、 I301030 電子資訊供應服務業。
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十一、IZ12010 人力派遣業。
十二、ZZ9999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
第二條之一:本公司因業務需要,經董事會通過,得與有關企業對外相互保證。
第二條之二:本公司轉投資金額,不受實收股本百分之四十之限制。
第三條: 本公司設總公司於台北市,必要時經董事會之決議,得在國內外設立分公司。
第四條: (刪除)
第 二 章 股 份
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第五條:本公司資本額定為新台幣十億七仟萬元,分為一億七佰萬股,每股金額新台幣壹拾元,分 次發行。
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公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時,授權董事會依法令規定之。 第一項資本額內保留新台幣壹億元供發行員工認股權憑證,共計壹仟萬股,每股壹拾元, 得依董事會決議分次發行。
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第五條之一:本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應依相 關規定,提報最近一次股東會決議通過後,始得辦理轉讓。
本公司如擬發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證,應 依相關規定,提報最近一次股東會決議通過後,始得發行。
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第六條: 本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章、編號,依法經主管機關或其核定之 發行登記機構簽證後發行之。
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前項規定發行之股份,應洽證券集中保管事業機構登錄或保管,亦得依證券集中保管事業 機構之請求,合併換發大面額證券。
本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。
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第七條:本公司股務處理皆依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。
第八條:(刪除)
- 第九條: 本公司股東轉讓股票時,除相關法令另有規定外,應由股東與受讓人共同具名向本公司 申請過戶,並登記於股東名簿,原股東權利義務,自本公司登記完成時起轉移於受讓人。 在股東常會開會前六十日內,臨時股東會開會前之三十日內,或本公司決定分派股息紅 利或其他利益之基準日前五日內依法停止過戶。
第 三 章 股 東 會
第十條: 本公司股東會分左列二種:
-
1、股東常會: 每年於公司所在地開會一次,由董事會於會計年度終了後六個月內依法召 開之。
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2、股東臨時會:於必要時依相關法令召集之。 監察人認為必要時亦得召集臨時股東會。
第十一條: 股東會常會之召集應於三十日前通知各股東;臨時會之召集,應於十五日前通知各股東。
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第十二條: 本公司股東會除法律另有規定外,以代表股份總數半數以上之出席,出席股東表決權半 數以上之同意為決議,但有左列情事其表決權應有已發行股份總數三分之二股東之親自 或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
1、購買或合併國內外其他企業。
-
2、解散或清算、分割。
股東表決權為每股一權。但股東有公司法第179 條第二項規定之情形者,其股份無表 決權。
股東之選舉權每股有與應選舉人數相同之權利。
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第十三條: 股東會開會時以董事長為主席,董事長不能出席時,如設有副董事長,由副董事長代理 之,副董事長亦因故不能出席或未選任副董事長時,由董事互推一人為主席,由董事會 以外之其他召集權人召集,主席由該召集權人擔任,召集權人有二人以上時應互推一人 擔任。
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股東不能出席股東會時,得出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,依公司法及主管 機關公佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定,委託代理人出席股東 會。
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第十四條: 股東會之決議事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內將議事錄分 發各股東。議事錄分發得以公告方式為之。 前項議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。
第 四 章 董 事 及 董 事 會
- 第十五條: 本公司董事會設董事七人,由股東會就有行為能力之人中依法選任之。其全體董事合 計持股比例,依證券管理機關之規定。
前項董事名額中,設置獨立董事至少二人,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候 選人名單中選任之。專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項, 依證券主管機關之相關規定辦理。
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第十六條: 董事任期為貳年,連選得連任。
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董事缺額達三分之一,董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之,其任期以補足原任 之期限為限。
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- 第十七條:本公司設董事長一人,由三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之同意互選之, 另得設副董事長一人,以同一方式互選之。
第十八條:董事長依法代表本公司,並主持董事會。
第十九條:本公司董事會,應依法令之規定定期召開,由董事長召集並為主席。倘有緊急狀況,董 事會得以電子郵件方式不限以書面方式通知,隨時召集之。董事會之決議除公司法另有 規定外,應有過半數董事出席,以出席董事過半數之同意行之,董事長因故不能出席董 事會,如設有副董事長,由副董事長代理之,副董事長亦因故不能行使職權或未選任副 董事長時,得由董事長指定董事一人代表為主席,董事因故不能出席會議得委託其他董 事代理。
董事會開會時,如以視訊會議為之,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。
第廿條: 董事會之職權如左:
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1、公司組織規程及辦事細則之訂定。
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2、核定業務及財務方針。
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3、核定預決算。
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4、盈餘分配案之擬定。
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5、提出股東會之報告及重要提案之核定。
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6、核定各項重要章則。
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7、核定各項重要契約。
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8、分支機構之設置與裁撤之核定。
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9、依本章程第廿五條之規定,對本公司經理以上人員之任免。 10、其他重要事項之核定。
第廿一條: 董事會休會時,由董事長執行公司業務。
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第廿二條: 本公司設監察人二人,由股東會就有行為能力之人中依法選任之。其全體監察人合計持 股比例,依證券管理機關之規定。
第廿三條: 監察人任期為貳年,連選得連任。監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨 時會補選之,其任期以補足原任之期限為限。
第廿四條: 監察人之職權如左:
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1、公司業務及財務狀況之查核。
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2、年度決算之審查。
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3、公司帳冊文件記錄之查核。
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4、其他依法賦予之職權。
第 六 章 經 理 人
第廿五條: 本公司得設總經理若干,其委任、解任及報酬皆依公司法第二十九條規定辦理。
==> picture [118 x 12] intentionally omitted <==
第廿六條: 本公司以每年一月一日至十二月卅一日止,為一會計年度,每年年終決算後,造具左列 表冊,送經監察人查核無誤後,提請股東常會承認。 1、營業報告書。
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2、財務報表。
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3、盈餘分派或虧損彌補之議案。
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-
第廿七條:本公司年度總決算於完納稅捐,彌補以往虧損後,分配盈餘時,應先提百分之十為法定 盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列,其餘再依法令規定 提列或迴轉特別盈餘公積後,如尚有餘額,併同累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分 配案提請股東會決議分配之。
-
第廿七條之一: 董事、監察人之車馬費及董事長薪資,由董事會參照相關同業水準議定。董事長 並比照從業人員薪給待遇之相關規定,支給其他給與。
-
第廿七條之二: 本公司產業之生命週期正處於成長期,為考量公司未來之資金需求,及滿足股東 對現金流入之需求,公司於年度決算如有盈餘,每年發放之現金股利不高於當年 度發放之現金及股票股利合計數之百分之五十。 惟當年度每股盈餘低於三元時,得提高現金股利發放比率,最高至百分之百止。
-
第廿七條之三: 本公司年度如有獲利時,應就扣除分派員工酬勞前之本期稅前淨利,提撥百分之 六為員工酬勞。但公司如尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。
員工酬勞以股票或現金分派發放時,應由董事會依法決議行之,並報告股東會。
第 八 章 附 則
第廿八條: 本公司之組織規程及辦理細則另訂之。
第廿九條: 本公司章程如有未盡事宜,悉依照公司法及有關法令之規定辦理。
第三十條: 本章程訂立於民國六十六年二月十三日。
第一次修正於民國六十六年三月十日。 第二次修正於民國六十八年二月十日。 第三次修正於民國七十年十月二十日。 第四次修正於民國七十一年三月十日。 第五次修正於民國七十一年四月五日。 第六次修正於民國七十一年五月十二日。 第七次修正於民國七十三年四月二十七日。 第八次修正於民國七十四年六月十五日。 第九次修正於民國七十六年四月二十三日。 第十次修正於民國七十七年四月十五日。 第十一次修正於民國七十七年十二月二十一日。 第十二次修正於民國七十八年四月七日。 第十三次修正於民國八十年四月二十三日。 第十四次修正於民國八十一年八月二十五日。 第十五次修正於民國八十三年五月三日。 第十六次修正於民國八十五年五月二十一日。 第十七次修正於民國八十六年五月三十日。 第十八次修正於民國八十七年五月二十一日。 第十九次修正於民國八十八年五月六日。 第二十次修正於民國八十九年六月十六日。 第二十一次修正於民國九十年五月十日。 第二十二次修正於民國九十一年五月二十七日。 第二十三次修正於民國九十二年五月十五日。 第二十四次修正於民國九十四年六月十四日。 第二十五次修正於民國九十五年六月十五日。 第二十六次修正於民國九十七年六月十三日。
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第二十七次修正於民國九十八年六月十日。 第二十八次修正於民國九十八年九月十一日。 第二十九次修正於民國九十九年六月十七日。 第三十次修正於民國一○一年六月十八日。 第三十一次修正於民國一○三年六月十七日。 第三十二次修正於民國一○五年六月二十一日。
華經資訊企業股份有限公司 董 事 長: 魏 幸 雄
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==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
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附錄4
華經資訊企業股份有限公司
董事、監察人持股情形
-
一、本公司額定資本額為新台幣(下同)1,070,000,000 元,含可轉換公司債200,000,000 元及 員工認股權憑證100,000,000 元,實收資本額為699,612,490 元,已發行股份總數為 69,961,249 股。
-
二、依證交法第26 條及「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」規定,全體董事 最低應持有股數計5,596,899 股,全體監察人最低應持有股數計559,689 股。
-
三、截至本次股東會停止過戶日股東會記載之個別及全體董事、監察人持有股數如下所示:
109 年 4 月 23 日
| 109年4月23 日 | |||
|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 持有股數 | 持股比例 |
| 董事 | 中國電子股份有限公司 代表人:魏幸雄 蘇美春 唐宇華 |
22,282,954 | 31.85% |
| 董事 | 標朔股份有限公司 代表人:王正霄 裘雅琴 |
23,441,327 | 33.51% |
| 獨立董事 | 林詩梅 | 0 | 0.00% |
| 董事合計 | 45,724,281 | 65.36% | |
| 監察人 | 雷柯電子股份有限公司 代表人:王美娟 |
1,502,435 | 2.15% |
| 監察人 | 王 馨 | 3,940 | 0.01% |
| 監察人合計 | 1,506,375 | 2.16% |
註:本公司獨立董事唐飛先生於109 年1 月17 日辭任。
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