FIRST HOTEL — Board/Management Information 2016

Jun 23, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2706 第一店　公司提供

序號	3	發言日期	105/06/23	發言時間	17:13:42
發言人	顧安生	發言人職稱	董事長	發言人電話	25418234
主旨	公告本公司105年股東常會改選董事五名(含獨立董事二名) 及監察人二名
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/23
說明	1.發生變動日期:105/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董 事 上准工程股份有限公司　代表人：顧安生 萬華企業股份有限公司　代表人：黃世宇 財團法人台北市東海社會福利慈善事業基金會　代表人：陳美貞 港九香滿樓餐廳股份有限公司　代表人：徐金梅 上准工程股份有限公司　代表人：周秀琴 監 察 人 今日股份有限公司　代表人：杜正庚 財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會　代表人：周美珍 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董　事　姓　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簡　　歷 上准工程股份有限公司　代表人：顧安生　　　　　　　　　　　第一飯店董事長 萬華企業股份有限公司　代表人：黃世宇　　　　　　　　　　　第一飯店董事 財團法人台北市東海社會福利慈善事業基金會　代表人：陳美貞　第一飯店董事 獨立董事　李協鴻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上準金屬公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經理 獨立董事　楊一吾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豪惠公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業務主管 　監　察　人　姓　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簡　　歷 今日股份有限公司　代表人：杜正庚　　　　　　　　　　　　　第一飯店監察人 財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會　代表人：周美珍　　　第一飯店監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:105年股東常會改選。 7.新任者選任時持股數: 董事五名（含獨立董事二名）： 上准工程股份有限公司　　　　　　　　　　　　　32,627股 代表人：顧安生 0股 萬華企業股份有限公司 83,205,591股 代表人：黃世宇 3,261股 財團法人台北市東海社會福利慈善事業基金會 2,374股 代表人：陳美貞 0股 獨立董事　李協鴻 0股 獨立董事　楊一吾 0股 監察人二名： 今日股份有限公司　 　　　　　　　 12,743,761股 代表人：杜正庚　　　　　　　　　　　　　　　　　 0股　 財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會　　　　　 2,374股 代表人：周美珍　　　　　　　　　　　　　　 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/19~105/06/18 9.新任生效日期:105/06/23 10.同任期董事變動比率:不適用(董事及監察人任期屆滿改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事及監察人任期屆滿改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用(董事及監察人任期屆滿改選) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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