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FIRST HOTEL Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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第一筆僑大飯店股份有限公司股務課
台北市中正區(100005)中華路一段41號11樓
電話：(02)2375-3211（代表號）
本公司股務課所蒐集之個人資料，僅會在辦理
股務業務之目的範圍內爲處理或利用，相關資
科研依法令之保存期限保存，特此告知。
股東會通知請即新聞，如無法經邀請即退回
本次股東常會即不發放紀念品
臺
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北市第2353號
國內郵簡
股東 台修
※（未書寫正確郵遞區號
者，應按信函交付郵資）
本次股東常會得以電子方式行使表決權，請退登入網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
結 言
第一筆僑大飯店股份有限公司股東印鑑卡
第一筆僑大飯店股份有限公司115年現金股利匯款帳戶登記申請書(限本人帳戶)
| 戶號 | 戶名 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原銀行登記帳號 | ||||||||||||||
| 新增 變更 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 存戶帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)請附存摺封面影本 | |||||||||||
| 如有變更帳號請填妥帳號於7月31日前寄回 | 原留 印鑑 |
註：原銀行登記帳號爲集保提供。
尚未留存印鑑卡者：
股東請填妥正確戶籍通訊加蓋印鑑並檢附身分證影印本正反面乙份。
未成年股東請加蓋父母雙方印鑑並檢附戶口名簿影印本乙份。
請核對左列現金股利匯款領取方式登記表，帳號無誤免寄回。
結 言
115 出席通知書
本股東決定親自出席115年6月29日舉行之本公司股東常會，即請察照並將出席簽到卡寄交本人收款。
此 致
第一筆僑大飯店股份有限公司
股東： 戶號 ： 股東 ： 戶名 ： 年 月 日
| 本簽到卡未經本公司股務 課加蓋登記章者無效。 | 第一筆僑大飯店股份有限公司股東常會 |
|---|---|
| 115 股自 臺託 出席簽到卡 | |
| 時間：115年6月29日上午9時30分 | |
| 地點：臺北市中山區南宮東路二段63號 | |
| 股東戶號： 持有股數： |
指派書
裁指派
赴擬任本公司之法人代表，
出席書公司115年6月29日股東常會，依法行使一切股東權利
此 致
第一筆僑大飯店股份有限公司
法人股東蓋章：
中華民國 115 年 月 日
開會通知
一、茄勺於民國(下同)115年6月20日(星期一)上午9時30分(受理股東報到時間：上午9時)假臺北市中山區南京東路二段63號召開)15年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一四年度營業概況及其他事項報告。2.一一四年度營收員工酬勞暨董事酬勞報告。3.審計委員會審查一一四年度決算報告。4.會計師討務报表查核報告。(二)承認事項：1.承認本公司「一一四年度決算表冊」案。2.承認本公司「一一四年度盈餘分冊」案。(三)臨時動議。
二、本公司114年度盈餘分冊案，業經董事會決議拟定如下：現金股利：拟每股分配新台幣0.35元，依本次股東常會通過後，授權董事會訂定「配息基準日」。
三、本次股東會召集事由若非公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊親網站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
四、依公司法第165條規定，自115年5月1日起至115年6月29日止停止股票過戶。
五、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書、委託書及指派書各主份，至希 荻照讀冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席通知書暨第四聯出席簽到市後全部權益簽證，並請於開會五日前送達本公司股務課，依經核對印鑑相符後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，等定貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會，股東於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請貴股東於開會當天攜帶身分證明文件、印鑑親至會場辦理出席。法人股東指派代表人出席時，請出具加蓋印鑑之指派書。(股東持有之股份如在停止過戶前已全部出讓，即不得出席股東常會，所有寄達之出席通知書及委託書概屬無效)。
六、如有股東與求委託書，本公司將於115年5月29日前製作與求人與求資料彙總表冊與簽於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfl.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」，輸入證券代號查詢，委託書就計驗證爲本公司股務課。
七、本次股東常會股東得以電子方式行號表決權，行號期間：自民國115年5月30日至民國115年6月26日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司『股東會電子投票平台』網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
敬請 荻照辦理爲荷
此 致
貴股東
第一筆僑大飯店股份有限公司董事會
股券
委託書使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均蓋章者，視爲親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者，視爲委託出席。
二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人爲限。(委託書有重視時，以最先送達者爲準，但聲明撤銷前委託者不在此限)。
四、委託出席者，請詳項受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號。(微求人如為信託事業、股務代理機構請於股東戶號欄內填寫統一編號)
五、委託書應由委託人親自填寫微求人或受託代理人姓名。但信託事業、股務代理機構受委託擔任微求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
六、微求委託書之微求人，除使用委託書規則另有規定外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
七、將屬微求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，其代理股數亦不得超過已發行股份總數之百分之三。
八、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務課。
十、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。
| 委 |