FIRST HOTEL — AGM Information 2024

Jul 3, 2024

第一華僑大飯店股份有限公司

民國一一三年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一一三年六月二十一日上午九時三十分

地點：臺北市萬華區峨眉街52 號

【報告事項】

• １.一一二年度營業概況及其他事項報告

• ２.一一二年度發放員工酬勞暨董事酬勞報告

• ３.審計委員會審查一一二年度決算報告

• ４.會計師財務報表查核報告

【承認事項】

• 第一案 董事會提

• 案 由：承認本公司「一一二年度決算表冊」案，謹請 公決。

• 附 件：

• 一、營業報告書 二、財務報表

敬請公決

決 議：

【承認事項】

第二案：董事會提

• 案 由：承認本公司「一一二年度盈餘分派」案，【請參閱盈餘分派表】謹請 公決。 說 明：一、本期（一一二年）稅後淨利為參億零陸拾玖萬伍仟壹佰陸拾柒元，加計確 定福利計畫再衡量數調整保留盈餘肆拾貳萬參仟玖佰玖拾元後，數額為參億 零壹佰壹拾壹萬玖仟壹佰伍拾柒元，依照本公司章程第廿五條之一規定，先 提列法定公積10%計參仟零壹拾壹萬壹仟玖佰壹拾陸元外，一一二年度可分 配餘額計貳億柒仟壹佰萬柒仟貳佰肆拾壹元，擬預計配發股東紅利計壹億柒 仟肆佰玖拾玖萬玖仟肆佰貳拾壹元。

• 二、股東紅利壹億柒仟肆佰玖拾玖萬玖仟肆佰貳拾壹元擬以現金股利方式配 發，按已發行股份肆億玖仟玖佰玖拾玖萬捌仟參佰肆拾陸股，每股分配現 金股利0.35 元，其「配息基準日」俟一一三年股東常會通過後授權董事會 另訂之，並依法公告。

• 三、依據所得稅法第66 條之9 應加徵營利事業5%之未分配盈餘稅時，本公司優 先分配屬112 年度盈餘。

• 敬請公決

• 決 議：

第一華僑大飯店股份有限公司 一一二年度盈餘分派表

摘 要	金額	金額小計
期初未分配盈餘 本期淨利 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 (說明一) 本期淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數 額 提列法定盈餘公積(10%) 本期可供分配盈餘 分配項目 現金股利 0.35 元 期末未分配盈餘	300,695,167 423,990	1,742,695,057 301,119,157 (30,111,916)
		2,013,702,298 (174,999,421) 1,838,702,877
說明如下： 一、採用IAS 19 產生之確定福利計畫之再衡量數（自其他綜合損益結轉至保留盈餘）

註：一一二年度預擬分派，俟一一三股東常會通過後生效。

董事長：顧安生

 經理人：徐小華

會計主管：林秀美

董事會提

【選舉事項】

案由：「補選獨立董事二名」案。

• 說明：一、本公司葛志雄獨立董事於112 年11 月17 日逝世。

• 二、本公司周秀琴獨立董事因健康因素請辭獨立董事，辭職書於選出新任獨立 董事後生效。

• 三、基於上述一、二項事由依規定補選獨立董事二名，任期自一一三年六月二 十一日至一一四年六月二十三日止。

• 四、董事候選人資料。

• 五、請主席指定監票員及記票員。

• 六、敬請選舉。

選舉結果：

第一華僑大飯店股份有限公司 補選獨立董事二名候選人名單

戶 號	候選人類別	姓名	學(經)歷	擔任其他事業 職務	持有股份 數額
7487	獨立董事	林榮源	私立東吳大學會計學 系碩士 東吳大學兼任講師	富動科技股份有限 公司獨立董事	0股
233	獨立董事	陳苗鳯	金甌女中畢 美國馬麗蘭大學圖書 館管理士	無	0股

【討論事項】

董事會提

案由：「解除二名新任獨立董事競業之限制」案，謹請  公決。
說明：一、擬解除本公司二名新任獨立董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同
之他公司董事、經理人，而有受公司法第二０九條董事競業之限制情形。
二、擬解除新任獨立董事競業限制之明細表，請參閱補選獨立董事二名候選人
名單。

敬請公決

決 議：

【臨時動議】

【散會】