FIRST HOTEL — AGM Information 2023

Jun 30, 2023

第一華僑大飯店股份有限公司

民國一一二年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一一二年六月三十日上午九時三十分

地點：臺北市南京東路二段六十三號

【報告事項】

• １.一一一年度營業概況及其他事項報告

• ２.一一一年度發放員工酬勞暨董事酬勞報告

• ３.審計委員會審查一一一年度決算報告

• ４.會計師財務報表查核報告

【承認事項】

• 第一案 董事會提

• 案 由：承認本公司「一一一年度決算表冊」案，謹請 公決。

附  件：

• 一、營業報告書 二、財務報表

敬請公決

決 議：

【承認事項】

第二案：董事會提

• 案 由：承認本公司「一一一年度盈餘分派」案，【請參閱盈餘分派表】謹請 公決。 說 明：一、本期（一一一 年）稅後淨利為參億零壹佰肆拾肆萬捌仟貳佰肆拾伍元，加 計確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘壹佰肆拾捌萬伍仟貳佰肆拾陸元 後，數額為參億零貳佰玖拾參萬參仟肆佰玖拾壹元，依照本公司章程第廿 五條之一規定，先提列法定公積10%計參仟零貳拾玖萬參仟參佰肆拾玖元 外，一一一年度可分配餘額計貳億柒仟貳佰陸拾肆萬零壹佰肆拾貳元，擬 預計配發股東紅利計壹億柒仟肆佰玖拾玖萬玖仟肆佰貳拾壹元。

• 二、股東紅利壹億柒仟肆佰玖拾玖萬玖仟肆佰貳拾壹元擬以現金股利方式配 發，按已發行股份肆億玖仟玖佰玖拾玖萬捌仟參佰肆拾陸股，每股分配現金 股利0.35 元，其「配息基準日」俟一一二年股東常會通過後授權董事會另 訂之，並依法公告。

• 三、依據所得稅法第66 條之9 應加徵營利事業5%之未分配盈餘稅，本公司優先 分配屬111 年度盈餘。

• 敬請公決

決  議：

第一華僑大飯店股份有限公司

一一一年度盈餘分派表

一一一年度盈餘分派表
摘 要	金額	金額小計
期初未分配盈餘 本期淨利 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 (說明一) 本期淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額 提列法定盈餘公積(10%) 本期可供分配盈餘 分配項目 現金股利 0.35 元 期末未分配盈餘	301,448,245 1,485,246	1,645,054,336 302,933,491 (30,293,349)
		1,917,694,478 (174,999,421) 1,742,695,057
說明如下： 一、採用IAS 19 產生之確定福利計畫之再衡量數（自其他綜合損益結轉至保留盈餘）

註：一一一年度預擬分派，俟一一二股東常會通過後生效。

董事長：顧安生  經理人：徐小華 會計主管：林秀美

【臨時動議】

【散會】