FIRST HOTEL — AGM Information 2023

Mar 8, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2706 第一店　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/08	發言時間	19:07:26
發言人	顧安生	發言人職稱	董事長	發言人電話	25418234
主旨	本公司董事會通過召集112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/08
說明	1.董事會決議日期:112/03/08 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:臺北市南京東路2段63號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業概況及其他事項報告。 (2)一一一年度發放員工酬勞暨董事酬勞報告。 (3)審計委員會審查一一一年度決算報告。 (4)會計師財務報表查核報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司「一一一年度決算表冊」案。 (2)承認本公司「一一一年度盈餘分派」案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項: (1)現金股利每股配發新台幣0.35元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權 董事會另訂之。 (2)依公司法第一七二條之一規定訂於民國112年4月19日至112年4月28日受理持有已 發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出112年股東常會議案(郵 寄者以郵戳日期為憑)。 (3)依公司法第一七七條之一規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載 明於股東會召集通知，其行使用期間為112年5月31日至112年6月27日止。 (4)提案受理處所：臺北市中華路一段四十一號十一樓股務課。 (5)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國112年4月28日(星期五)下午五時 前，駕臨臺北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)辦 理過戶登記(郵寄者以郵戳日期為憑)。

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