FIRST HOTEL — AGM Information 2022

Mar 23, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2706 第一店　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/23	發言時間	18:23:04
發言人	顧安生	發言人職稱	董事長	發言人電話	25418234
主旨	本公司董事會通過召集111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/23
說明	1.董事會決議日期:111/03/23 2.股東會召開日期:111/06/24 3.股東會召開地點:臺北市南京東路2段63號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一０年度營業概況及其他事項報告。 (2)一一０年度發放員工酬勞暨董事酬勞報告。 (3)審計委員會審查一一０年度決算報告。 (4)會計師財務報表查核報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司「一一０年度決算表冊」案。 (2)承認本公司「一一０年度盈餘分派」案。 7.召集事由三、討論事項: 同意修正本公司「取得與處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項: 「改選董事五名（含三名獨立董事）」案。 9.召集事由五、其他議案: 同意「解除董事競業之限制」案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/26 12.停止過戶截止日期:111/06/24 13.其他應敘明事項: (1)現金股利每股配發新台幣0.14元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權 董事會另訂之。 (2)依公司法第一七二條之一規定訂於民國111年4月19日至111年4月28日受理持有已 發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出111年股東常會議案(郵 寄者以郵戳日期為憑)。 (3)依公司法第一九二條之一規定訂於民國111年4月19日至111年4月28日受理持有已 發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出董事候選人名單。 (4)依公司法第一七七條之一規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載 明於股東會召集通知，其行使用期間為111年5月25日至111年6月21日止。 (5)提案受理處所：臺北市中華路一段四十一號十一樓股務課。 (6)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國111年4月25日(星期一)下午五時 前，駕臨臺北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)辦 理過戶登記(郵寄者以郵戳日期為憑)。

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