FIRST HOTEL — AGM Information 2021

Aug 31, 2021

一 ~~第~~

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第

一 聯

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第一華僑大飯店股份有限公司股務課 台北巿中正區(100005)中華路一段41號11樓 電話：（0 2 ）2 3 7 5 - 3 2 1 1 （代表號）

本公司股務課所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業 務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令之 保存期限保存，特此告知。

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股 東會現場，請 貴股東應全程佩戴口罩，並配合 國 內 量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二 次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 郵資已付 者，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 台北郵局許可證 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 台北字第2 3 5 3 號 國內郵簡

股東會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

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本次股東常會 恕不發放紀念品

股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會得以電子方式行使表決權，請逕登入 網址：https：//www.stockvote.com.tw

第

開 會 通 知

二 一、茲訂於民國(下同)一一○年六月二十九日(星期二)上午九時三十分(受理股東報到時間：上午九時)假臺北市中山區南京東路二段63號召開一一○年股 東常會，會議召集事由：一、報告事項：1.一○九年度營業概況及其他事項報告。2.一○九年度發放員工酬勞暨董事酬勞報告。3.審計委員會審查一

聯 ○九年度決算報告。4.會計師財務報表查核報告。二、承認事項：1.承認本公司「一○九年度決算表冊」案。2.承認本公司「一○九年度盈餘分派」 案。三、討論事項：1.同意修正本公司「章程第十四條、第廿八條條文」案。2.同意修正本公司「董事、獨立董事選舉辦法第四條、第十六條條文」 案。四、選舉事項：補選獨立董事一名。五、臨時動議。

• 二、本公司一○九年度盈餘分派案，業經董事會決議擬定如下：現金股利：擬每股分配新台幣0.15元，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定「配息基 準日」。

• 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入 證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

四、依公司法第165條規定，自110年5月1日起至110年6月29日止停止股票過戶。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各壹份，至希察照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具 第三聯出席通知書暨第四聯 出席簽到卡 後全聯摺疊寄回，若委託代理人出席時請填具 第七聯委託書暨第四聯出席簽到卡 後全聯摺疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務課， 俟經核對印鑑相符後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會，股東於開會前一天仍未收到出席簽到 卡，請 貴股東於開會當天攜帶身分證明文件、印鑑親至會場辦理出席。（股東持有之股份如在停止過戶前已全部出讓，即不得出席股東常會，所有 寄達之出席通知書及委託書概屬無效）。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢，委託書統計驗證為本公司股務課。﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國110年5月29日至民國110年6月26日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 『股東會電子投票平台』網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

八、本次補選採提名制之獨立董事候選人名單為：葛志雄，候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。 敬請 察照辦理為荷。 此 致

貴股東

第一華僑大飯店股份有限公司董事會 敬啟

第 三 聯 ： 貴 股 東 如 親 自 出 席 請 填 寫 此 聯 寄 回 出席通知書 本股東決定親自出席110年6月29日舉行之 本公司股東常會，即請察照並將出席簽到 卡寄交本人收執。 此 致 第一華僑大飯店股份有限公司 股東： 戶號 股東： 戶名 年 月 日 (請蓋原留印鑑) 核印 編號： 110	︵ 收 件 人 ︶ 本簽到卡未經本公司股務 課加蓋登記章者無效。 股 東 戶 名： 股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址： 代理人戶號：	第 四 聯 ： 出 席 簽 到 卡 股東戶號： 持有股數： 第一華僑大飯店股份有限公司股東常會 時間：110年6月29日上午9時30分 地點：臺北市中山區南京東路二段63號 110 □親自 □委託 出席簽到卡

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110.4.8

~~第一~~

第 五 聯 委 託 書 使 用 須 知 第

※注意事項※

  - 1.尚未留存印鑑卡之股東請親自填妥 印鑑卡，加蓋印鑑，並檢附身分證 影印本寄回。

  - 2.未成年股東應加蓋父母雙方印鑑並 檢附身分證影本。(未領有身分證得 以戶口名簿影本正反面代替)

  - 3.變更地址之股東請填妥正確地址， 並加蓋原留印鑑寄回。(戶籍變更請 檢附身分證影本)

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均蓋章者，視為親自出席。

• 六

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一七七條規定辦理。

• 聯

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。(委託書有重複時，以最先送達者為準，但 聲明撤銷前委託者不在此限）。

• 四、 委託出席者，請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號。(徵 求人如為信託事業、股務代理機構請於股東戶號欄內填寫統一編號）

• 五、委託書應由委託人 親自填具 徵求人或受託代理人姓名。但信託事業、股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委 任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。

• 六、徵求委託書之徵求人，除使用委託書規則另有規定外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

• 七、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其 本身持有股數之四倍外，其代理股數亦不得超過已發行股份總數之百分之三。

• 八、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

• 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務課。

• 十、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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第七 委 託 書 一、 二、 股東戶號 持有股數 編 號
聯： 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人， 禁止 發現 結算 元， 委 託 人 （ 股 東 ） 原
貴 出席本公司110年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 交 違 所 檢 姓名或 留
股 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 付 法 檢 舉 名 稱 印
東 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 現 取 舉 電 鑑
如 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 金 得 ， 話
委託代 1.承認本公司「一○九年度決算表冊」案：2.承認本公司「一○九年度盈餘分派」案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 或其 及使 經查 ：○ 戶 號 徵 求 人 原留
理人 3.同意修正本公司「章程第十四條、第廿八條條文」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 他利 用委 證屬 二 姓名或 印
4.同意修正本公司「董事、獨立董事選舉辦法第四條、第十六條條文」案： 益 託 實 二 名 稱 鑑
出
席請於 5.補選獨立董事一名。6.臨時動議。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 之價購 書，可 者，最 五四七 戶 受號 託 代 理 人 原
此聯填妥蓋 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之授權內容行使股東權利。 委託書行為 檢附具體事 高給予檢舉 三七三三。 身分證字號或統一編號名姓名或稱 留印鑑
原 會期)。 。 證 獎
留 此 致 向 金
印 第一華僑大飯店股份有限公司 集 十 住 址
鑑 授權日期 年 月 日 保 萬
徵求場所及人員簽章處：
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