FIRST HOTEL — AGM Information 2020

Mar 25, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2706 第一店　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/25	發言時間	17:30:28
發言人	顧安生	發言人職稱	董事長	發言人電話	25418234
主旨	公告本公司董事會決議109年股東常會日期等事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/25
說明	1.董事會決議日期:109/03/25 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:臺北市萬華區峨嵋街52號6樓 4.召集事由一、報告事項: 　 1.一０八年度營業概況及其他事項報告。 2.一０八年度發放員工酬勞暨董事監察人酬勞報告。 3.審計委員會審查一０八年度決算報告。 4.會計師財務報表查核報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司「一０八年度決算表冊」案。 2.承認本公司「一０八年度盈餘分派」案。 6.召集事由三、討論事項: 同意修正本公司「股東會議事規則部分條文」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/17 11.停止過戶截止日期:109/06/15 12.其他應敘明事項: 一.現金股利每股配發新台幣0.45元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權 董事會另訂之。 二.依公司法第一七二條之一規定訂於民國109年4月13日至109年4月22日受理持有已發 行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出109年股東常會議案(郵寄 者以郵戳日期為憑)。 三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月15日至109年6月12 日止。 四.提案受理處所:台北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課。 五.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國109年4月16日(星期四)下午五時前 ，駕臨台北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)辦 理過戶登記(郵寄者以日郵戳日期為憑)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.