FIRST HOTEL — AGM Information 2018

Jun 28, 2018

第一華僑大飯店股份有限公司

民國一０七年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一０七年六月二十二日上午九時三十分

地點：臺北市南京東路二段六十三號

【報告事項】

１.一０六年度營業概況報告

２.其他事項報告

A.一０六年度發放員工酬勞暨董事監察人酬勞報告

B.董事會議事規則報告

３.監察人查核一０六年度決算報告

４.會計師財務報表查核報告

【承認事項】

第一案 董事會提

案 由：承認本公司「一０六年度決算表冊」案，謹請 公決。

附 件：

一、營業報告書

二、財務報表

敬請公決

決　議：

【承認事項】

第二案：董事會提

案 由：承認本公司「一０六年度盈餘分派」案，【請參閱盈餘分派表】謹請 公決。

說 明：一、本期（一０六年）稅後淨利為伍億伍仟伍佰零玖萬參仟陸佰柒拾肆元，依照本公司章程第廿五條之一規定，先提列法定公積10%計伍仟伍佰伍拾萬玖仟參佰陸拾柒元外，一０六年度可分配餘額計肆億玖仟玖佰伍拾捌萬肆仟參佰零柒元，預計配發股東紅利計貳億陸仟玖佰零肆萬陸仟肆佰玖拾柒元。

二、為配合財政部「營利事業所得稅未分配盈餘申報書」，於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分配盈餘時，優先分配屬106年度盈餘。

敬請公決

決 議：

第一華僑大飯店股份有限公司

一０六年度盈餘分派表

單位：新台幣元

						---	---	---	---		摘 要	金額		金額小計		期初未分配盈餘			927,389,047		確定福利計畫再衡量調整保留盈餘 (說明一)			(517,689)		調整後未分配盈餘			926,871,358		本期淨利			555,093,674		提列法定盈餘公積(10%)			(55,509,367)		本期可供分配盈餘			1,426,455,665		分配項目					股票股利 0.277元	134,766,510

註：1.一０六年度預擬分派，俟一０七年股東常會通過後生效。

2.公司辦理登記時則依經濟部之規定辦理。

董事長：顧安生 經理人：徐小華 會計主管：林秀美

【討論事項】

第一案：董事會提

案 由：同意本公司「一０六年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」案，謹請　公決。

說 明：本期（一０六年）擬分配之股東紅利計貳億陸仟玖佰零肆萬陸仟肆佰玖拾柒元，處理如下：

一、擬提撥壹億參仟肆佰貳拾柒萬玖仟玖佰捌拾柒元，按已發行股份肆億捌仟陸佰伍拾貳萬壹仟陸佰玖拾伍股，每股分配現金股利0.276 元，其「配息基準日」俟一０七年股東常會通過後授權董事會另訂之，並依法公告。

二、擬提撥壹億參仟肆佰柒拾陸萬陸仟伍佰壹拾元，轉增資發行新股壹仟參佰肆拾柒萬陸仟陸佰伍拾壹股，每股面額壹拾元，按已發行股份肆億捌仟陸佰伍拾貳萬壹仟陸佰玖拾伍股，每仟股無償分配27.7 股。按「增資基準日」（配股基準日）股東名簿記載之股東其持有股份比例分配，配發新股如不滿一股者，依公司法規定以現金分配之，不滿一股之畸零股得由股東於基準日起五日內，自行湊成整股，尚有剩餘之畸零股由董事長洽特定人按面額承購之，新股一律發行記名式普通股，並依規定以無實體發行，每股面額壹拾元，新股之權利義務與原有股份相同。其「增資基準日」（配股基準日）俟一０七年股東常會通過並報奉主管機關核准後授權董事會另訂之。

本公司上項轉增資後，其發行股份總額為肆拾玖億玖仟玖佰玖拾捌萬參仟肆佰陸拾元，分為肆億玖仟玖佰玖拾玖萬捌仟參佰肆拾陸股，每股壹拾元。

敬請公決

決 議：

【討論事項】

第二案：董事會提

案　由：同意修正「本公司章程第廿五條之一、第廿八條條文」案，謹請　公決。

說　明：一、調整本公司股利政策，本公司章程第廿五條之一第二項原條文為「本公司為一穩定成長之公司，為因應營運發展之規劃，及達成多角化經營之目標，每年分配現金股利時不高於當年度分配股東紅利百分之五十。」；修正後條文為「本公司為一穩定成長之公司，為因應營運發展之規劃，及達成多角化經營之目標，每年分配現金股利時不低於當年度分配股東紅利百分之十。」 。

二、第廿八條增列第三十八次修正日期。

敬請公決

決　議：

第一華僑大飯店股份有限公司章程修正條文前後對照表

修正條文	現行條文	說明
第廿五條之一　本公司年度決算有盈餘依法繳納稅捐，彌補累積虧損，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，另若符合主管機關法令之規範，將依法提列或迴轉特別盈餘公積後，所剩餘額併同累積未分配盈餘，除視業務需要酌予保留外，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。 本公司為一穩定成長之公司，為因應營運發展之規劃，及達成多角化經營之目標，每年分配現金股利時不低於當年度分配股東紅利百分之十。	第廿五條之一　本公司年度決算有盈餘依法繳納稅捐，彌補累積虧損，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，另若符合主管機關法令之規範，將依法提列或迴轉特別盈餘公積後，所剩餘額併同累積未分配盈餘，除視業務需要酌予保留外，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。 本公司為一穩定成長之公司，為因應營運發展之規劃，及達成多角化經營之目標，每年分配現金股利時不~~高~~於當年度分配股東紅利百分之~~五十~~。	修正股利政策
第廿八條：本章程訂立於民國五十七年七月廿六日，第一次修正於民國五十七年九月二日…，第三十四次修正於民國九十九年六月十七日，第三十五次修正於民國一０一年六月廿七日，第三十六次修正於民國一０四年六月二日，第三十七次修正於民國一０五年六月廿三日，第三十八次修正於民國一０七年六月二十二日經股東會修正通過後生效施行。	第廿八條：本章程訂立於民國五十七年七月廿六日，第一次修正於民國五十七年九月二日…，第三十四次修正於民國九十九年六月十七日，第三十五次修正於民國一０一年六月廿七日，第三十六次修正於民國一０四年六月二日，第三十七次修正於民國一０五年六月廿三日經股東會修正通過後生效施行。	增列第38次修正日期

【臨時動議】

【散會】