FIRST HOTEL — AGM Information 2018

Mar 21, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2706 第一店　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/21	發言時間	17:08:48
發言人	顧安生	發言人職稱	董事長	發言人電話	25418234
主旨	公告本公司董事會決議107年股東常會日期等事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/21
說明	1.董事會決議日期:107/03/21 2.股東會召開日期:107/06/22 3.股東會召開地點:臺北市南京東路2段63號本公司 4.召集事由一、報告事項: 　 1.一０六年度營業概況報告。 2.其他事項報告 A.一０六年度發放員工酬勞暨董事監察人酬勞報告。 B.董事會議事規則報告。 3.監察人查核一０六年度決算報告。 4.會計師財務報表查核報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司「一０六年度決算表冊」案。 2.承認本公司「一０六年度盈餘分派」案。 6.召集事由三、討論事項: 1.同意本公司「一０六年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。 2.同意修正「本公司章程第廿五條之一、第廿八條條文」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/24 11.停止過戶截止日期:107/06/22 12.其他應敘明事項: 一.現金股利每股配發新台幣0.276元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權 董事會另訂之。 二.股票股利每壹仟股無償配發盈餘轉增資新股27.7股，其「配股基準日」，俟本次 股東常會通過並報奉主管機關核准後授權董事會另訂之。 三.依公司法第一七二條之一規定訂於民國107年4月17日至107年4月26日受理持有已發 行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出107年股東常會議案(郵寄 者以郵戳日期為憑)。 四.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月24日至107年6月20 日止(郵寄者以郵戳日期為憑)。 五.提案受理處所:台北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課。 六.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國107年4月23日(星期一)下午五時前 ，駕臨台北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)辦理 過戶登記(郵寄者以郵戳日期為憑)。

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