FIRST HOTEL — AGM Information 2015

Jul 21, 2015

一 第

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第

一

聯

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第一華僑大飯店股份有限公司股務課 台北巿中正區( 1 0 0 ) 中華路一段4 1 號1 1 樓 電話：（0 2 ）2 3 7 5 - 3 2 1 1 （代表號）

本公司股務課所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業 務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令之 保存期限保存，特此告知。

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第2 3 5 3 號 國內郵簡

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

股東會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

第

開 會 通 知

• 二 一、茲訂於民國(下同)一○四年六月二日(星期二)上午九時三十分假台北市南京東路二段六十三號召開一○四年股東常會，會議召集事 由：(一)報告事項：1.一○三年度營業及其他事項報告。2.監察人查核一○三年度決算報告。3.會計師財務報表查核報告。(二)承認

• 聯 事項：1.承認本公司「一○三年度決算表冊」案。2.承認本公司「一○三年度盈餘分派」案。(三)討論事項：1.同意本公司「一○三 年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。2.同意「修正本公司章程第十四條、第廿八條條文」案。3.同意「修正本公司董事及監察 人選舉辦法條文」案。(四)臨時動議。

  • 二、本公司一○三年度盈餘分派案，業經董事會決議擬定如下：1.現金股利：擬每股分配新台幣0.18元，俟本次股東常會通過後，授權董 事會訂定「配息基準日」。2.股票股利：擬每壹仟股無償配發盈餘轉增資新股72股，俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授 權董事會訂定「配股基準日」。

  • 三、依公司法第165條規定，自104年4月4日起至104年6月2日止停止股票過戶。

  • 四、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各壹份，至希察照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具 第三聯出席 通知書暨第四聯出席簽到卡 後全聯摺疊寄回，若委託代理人出席時請填具 第七聯委託書暨第四聯出席簽到卡 後全聯摺疊寄回，並請於 開會五日前送達本公司股務課，俟經核對印鑑相符後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席 股東常會，股東於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請 貴股東於開會當天攜帶身分證明文件、印鑑親至會場辦理出席。（股東持有 之股份如在停止過戶前已全部出讓，即不得出席股東常會，所有寄達之出席通知書及委託書概屬無效）。

  • 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年4月30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：http：//free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可，委託書統計驗證為本公司股務課。﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

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此 致

貴股東

第一華僑大飯店股份有限公司董事會 敬啟

第三聯：貴股東如親自出席請填寫此聯寄回出席通知書本股東決定親自出席104年6月2日舉行之本公司股東常會，即請察照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致第一華僑大飯店股份有限公司股東：戶號股東：戶名年月日(請蓋原留印鑑)核印編號：104	︵收件人︶本簽到卡未經本公司股務課加蓋登記章者無效。股東戶名：股東通訊地址：代理人姓名：代理人通訊地址：代理人戶號：	第四聯：出席簽到卡股東戶號：持有股數：第一華僑大飯店股份有限公司股東常會**時間：**104年6月2日上午9時30分地點：台北市南京東路二段六十三號104□親自□委託出席簽到卡

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104.04.07

第 五 聯 委 託 書 使 用 須 知 第

※注意事項※

  - 1.尚未留存印鑑卡之股東請親自填妥 印鑑卡，加蓋印鑑，並檢附身分證 影印本寄回。 

  - 2.未成年股東應加蓋父母雙方印鑑並 檢附身分證影本。(未領有身分證得 以戶口名簿影本正反面代替) 

  - 3.變更地址之股東請填妥正確地址， 並加蓋原留印鑑寄回。(戶籍變更請 檢附身分證影本) 

  - 4.本次股東常會，恕不發放紀念品。 

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均蓋章者，視為親自出席。

• 六

  • 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一七七條規定辦理。

• 聯

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。(委託書有重複時，以最先送達者為準，但 聲明撤銷前委託者不在此限）。

• 四、 委託出席者，請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號。(徵 求人如為信託事業、股務代理機構請於股東戶號欄內填寫統一編號）

• 五、委託書應由委託人 親自填具 徵求人或受託代理人姓名。但信託事業、股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委 任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。

• 六、徵求委託書之徵求人，除使用委託書規則另有規定外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

• 七、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其 本身持有股數之四倍外，其代理股數亦不得超過已發行股份總數之百分之三。

• 八、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

• 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務課。

• 十、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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----- Start of picture text ----- 第七 委 託 書 一、 二、 股東戶號 持有股數 編 號聯：貴 一、茲委託人，出席本公司104年6月2日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理 禁止交 發現違 結算所 元，檢 姓名或委 託 人 （ 股 東 ） 原留股東 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 付現 法取 檢舉 舉電 名 稱 印鑑如 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 金 得 ， 話委託代理人 1.承認本公司「一○三年度決算表冊」案：2.承認本公司「一○三年度盈餘分派」案：3.同意本公司「一○三年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」案：4.同意「修正本公司章程第十四條、第廿八條條文」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 或其他利益 及使用委託 經查證屬實 ：○二二 戶名姓名或號稱 徵 求 人 原留印鑑出 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 之 書 者 五席請於此 5.同意「修正本公司董事及監察人選舉辦法條文」案：6.臨時動議。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 價購委 ，可檢 ，最高 四七三 戶 受號 託 代 理 人 原留聯 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受 託 附 給 七 姓名或填 託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之授權內容行使股東權利。 書 具 予 三 名 稱 印妥蓋 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此 行為 體事 檢舉 三。 身分證字號或統一編號 鑑原 一會期)。 。 證 獎留 此 致 向 金印 第一華僑大飯店股份有限公司 集 五 住 址鑑 授權日期 年 月 日 保 萬徵求場所及人員簽章處：()----- End of picture text -----