FIRST HOTEL — AGM Information 2015

Mar 11, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2706 第一店　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/11	發言時間	17:10:30
發言人	顧安生	發言人職稱	董事長	發言人電話	25418234
主旨	公告本公司董事會決議104年股東常會日期等事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/11
說明	1.董事會決議日期:104/03/11 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:台北市南京東路2段63號本公司 4.召集事由: 一.報告事項 （1）一０三年度營業及其他事項報告 （2）監察人查核一０三年度決算報告 （3）會計師財務報表查核報告 二.承認事項 （1）承認本公司「一０三年度決算表冊」案 （2）承認本公司「一０三年度盈餘分派」案 三.討論事項 （1）同意本公司「一０三年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」案 （2）同意「修正本公司章程第十四條、第廿八條條文」案 （3）同意「修正本公司董事及監察人選舉辦法條文」案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項: 一.現金股利每股配發新台幣0.18元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權 董事會另訂之。 二.股票股利每壹仟股無償配發盈餘轉增資新股72股，其「配股基準日」，俟本次 股東常會通過並報奉主管機關核准後授權董事會另訂之。 三.依公司法第一七二條之一規定訂於民國104年3月30至104年4月8日受理持有已發 行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出104年股東常會議案。 四.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提早於民國104年4月2日(星期四)下午 五時以前(因104年4月3日及104年4月4日適逢假日)，駕臨台北市中華路一段四十一 號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)辦理過戶登記(郵寄以郵戳為憑)。

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