FIRST HOTEL — AGM Information 2014

Jul 16, 2014

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第

一

聯

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第一華僑大飯店股份有限公司股務課 台北巿中正區( 1 0 0 ) 中華路一段4 1 號1 1 樓 電話：（0 2 ）2 3 7 5 - 3 2 1 1 （代表號）

本公司股務課所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業 務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令之 保存期限保存，特此告知。

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第2 3 5 3 號 國內郵簡

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

股東會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

第

開 會 通 知

二 一、茲訂於民國(下同)一○三年六月二十七日(星期五)上午九時三十分假台北市南京東路二段六十三號召開一○三年股東常會，會議召集 事由：(一)報告事項：1.一０二年度營業及其他事項報告。2.監察人查核一０二年度決算報告。3.會計師財務報表查核報告。(二)承 聯 認事項：1.承認本公司「一０二年度決算表冊」案。2.承認本公司「一０二年度盈餘分派」案。(三)討論事項：1.同意本公司「一０ 二年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。2.同意修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。

二、本公司一○二年度盈餘分派案，業經董事會決議擬定如下：1.現金股利：擬每股分配新台幣0.138元，俟本次股東常會通過後，授權 董事會訂定「配息基準日」。2.股票股利：擬每壹仟股無償配發盈餘轉增資新股60股，俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後， 授權董事會訂定「配股基準日」。

三、依公司法第165條規定，自103年4月29日起至103年6月27日止停止股票過戶。

四、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各壹份，至希察照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具 第三聯出席 通知書暨第四聯出席簽到卡 後全聯摺疊寄回，若委託代理人出席時請填具 第七聯委託書暨第四聯出席簽到卡 後全聯摺疊寄回，並請於 開會五日前送達本公司股務課，俟經核對印鑑相符後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席 股東常會，股東於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請 貴股東於開會當天攜帶身分證明文件、印鑑親至會場辦理出席。（股東持有 之股份如在停止過戶前已全部出讓，即不得出席股東常會，所有寄達之出席通知書及委託書概屬無效）。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：http：//free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可，委託書統計驗證為本公司股務課。﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

敬請﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏察照辦理為荷。

此 致

貴股東

第一華僑大飯店股份有限公司董事會 敬啟

第 三 聯 ： 貴 股 東 如 親 自 出 席 請 填 寫 此 聯 寄 回 出席通知書 本股東決定親自出席103年6月27日舉行之 本公司股東常會，即請察照並將出席簽到 卡寄交本人收執。 此 致 第一華僑大飯店股份有限公司 股東： 戶號 股東： 戶名 年 月 日 (請蓋原留印鑑) 核印 編號： 103	︵ 收 件 人 ︶ 本簽到卡未經本公司股務 課加蓋登記章者無效。 股 東 戶 名： 股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址： 代理人戶號：	第 四 聯 ： 出 席 簽 到 卡 股東戶號： 持有股數： 第一華僑大飯店股份有限公司股東常會 時間：103年6月27日上午9時30分 地點：台北市南京東路二段六十三號 103 □親自 □委託 出席簽到卡

103.04.11

第 五 聯 委 託 書 使 用 須 知 第

※注意事項※

  - 1.尚未留存印鑑卡之股東請親自填妥 印鑑卡，加蓋印鑑，並檢附身分證 影印本寄回。

  - 2.未成年股東應加蓋父母雙方印鑑並 檢附身分證影本。(未領有身分證得 以戶口名簿影本正反面代替)

  - 3.變更地址之股東請填妥正確地址， 並加蓋原留印鑑寄回。(戶籍變更請 檢附身分證影本)

  - 4.本次股東常會，恕不發放紀念品。

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均蓋章者，視為親自出席。

• 六

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一七七條規定辦理。

• 聯

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。(委託書有重複時，以最先送達者為準，但 聲明撤銷前委託者不在此限）。

• 四、 委託出席者，請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號。(徵 求人如為信託事業、股務代理機構請於股東戶號欄內填寫統一編號）

• 五、委託書應由委託人 親自填具 徵求人或受託代理人姓名。但信託事業、股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委 任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。

• 六、徵求委託書之徵求人，除使用委託書規則另有規定外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

• 七、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其 本身持有股數之四倍外，其代理股數亦不得超過已發行股份總數之百分之三。

• 八、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

• 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務課。

• 十、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 七 聯 ： 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 於 此 聯 填 妥 蓋 原 留 印 鑑	委 託 書	委 託 書	股東戶號		持有股數				編 號
	格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公 司103年6月27日舉行之股 東常會，代理本股東就會 議事項行使股東權利，並 得對會議臨時事宜全權處 理之。 二、請將出席證寄交代理人收 執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一 會期）。 此 致 第一華僑大飯店股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司103年6月27日舉行之股東常會，代理 本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認本公司「一０二年度決算表冊」案。□1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認本公司「一０二年度盈餘分派」案。□1.承認□2.反對□3.棄權 3.同意本公司「一０二年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。 □1.同意□2.反對□3.棄權 4.同意修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 □1.同意□2.反對□3.棄權 5.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或同意。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此 致 第一華僑大飯店股份有限公司 授權日期 年 月 日	委 託 人 （ 股 東 ）				原 留 印 鑑
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				原 留 印 鑑
			戶 號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				原 留 印 鑑
			戶 號
			姓名或 名 稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	請於委託書格式一或二擇一使用，二種格式同時使用時視為全權委託。